上海城投控股股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临2017-030

上海城投控股股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2017年2月28日以书面方式向各位监事发出了召开第八届监事会第十六次会议的通知。会议于2017年3月6日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事2人，实际出席监事2人，本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 以2票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司监事会提前换届的议案》；

城投控股第八届监事会原本于2017年6月24日任期届满，为了配合公司正在进行的重大资产重组进程，为重组完成后的公司顺利运作，监事会同意提前至2017年3月底进行换届选举并提交股东大会表决。

(二) 以2票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

会议审议并通过龚达夫先生和高超先生为公司第九届监事会监事候选人（简历附后）。该事项尚需提交股东大会表决，若获得表决通过，将与公司职工代表大会选举出的职工监事共同组成第九届监事会，监事任期为自股东大会通过之日起三年。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一七年三月七日

附候选人简历：

龚达夫先生简历

龚达夫，男，汉族，1970年10月生，江苏籍，本科学历，法律硕士。1992年7月参加工作，1998年11月加入中国共产党。历任上海市中级人民法院经济庭书记员；上海市第一中级人民法院经一庭书记员、助审员、办公室助审员、办公室综合科副科长、研究室助审员、民五庭助审员、审监庭助审员、民四庭审判员、审判长，上海市城市建设投资开发总公司法律事务部主任、总法律顾问等职，现任上海城投（集团）有限公司总法律顾问、合规风控部总经理，上海城投控股股份有限公司第八届监事会主席。

高超先生简历

高超，男，汉族，1965年12月出生，上海籍，本科学历，会计师。1986年7月参加工作，2001年6月加入中国共产党。历任上海针纺品批发总公司财会科会计组科员，上海针纺装饰工商联营公司财务部主任，上海市城市建设投资开发总公司财务部科员、副主任科员、主任科员、财务部经理助理、副经理、计划财务部副总经理、资金财务部副总经理（主持工作），上海长江隧桥建设发展有限公司财务总监，上海中心大厦建设发展有限公司副总经理等职，现任上海城投（集团）有限公司计划财务部总经理，上海城投控股股份有限公司第八届董事会董事。

证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临2017-031

上海城投控股股份有限公司

第八届董事会第四十一次会议

决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2017年2月28日以书面方式向各位董事发出了召开第八届董事会第四十一次会议的通知。会议于2017年3月6日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

董事会同意对《公司章程》作出修改并提交股东大会表决。

(二) 以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司董事会提前换届的议案》；

城投控股第八届董事会原本于2017年6月24日任期届满，为了配合公司正在进行的重大资产重组进程，为了更好地谋划重组完成后城投控股的发展，董事会同意提前至2017年3月底进行换届选举并提交股东大会表决。

(三) 以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

董事会同意提名汲广林先生、金建敏先生、全卓伟女士、苏凯先生、陈帅先生、孙昌宇先生、盛雷鸣先生、严杰先生、薛涛先生为公司第九届董事会董事候选人（简历附后），其中盛雷鸣先生、严杰先生、薛涛先生为独立董事候选人，其任职资格以上海证券交易所审核无异议为前提。该事项尚需提交股东大会表决，若获得表决通过，第九届董事会董事任期为自股东大会通过之日起三年。

(四) 以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于独立董事津贴和董事、监事报酬的议案》；

董事会同意支付在任独立董事津贴标准为每人10万元人民币（税前），期限为自股东大会通过之日起一年，发放形式为按月发放。除上述津贴和履行职责所必需支付的费用外，独立董事不再从公司取得额外的、未予披露的其他利益。其他董事和监事均不以担任董事和监事职务领取公司报酬。

(五) 以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。

详见披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》的《关于召开2016年年度股东大会的通知》（临2017-032）

特此公告。

上海城投控股股份有限公司

董事会

二〇一七年三月七日

附候选人简历：

汲广林先生简历

汲广林，男，汉族，1974年6月出生，山东籍，研究生学历，哲学博士。1997年7月参加工作，1995年12月加入中国共产党。历任济南轻骑集团有限公司业务员，河南沧海律师事务所律师，上海市国有资产监督管理委员会产权管理处副主任科员、主任科员、上海联合产权交易所市场部总经理、产权交易部总经理，上海市城市建设投资开发总公司资产管理部（发展研究部）总经理，上海城投（集团）有限公司战略企划部总经理，上海城投资产管理（集团）有限公司董事长等职，现任上海城投控股股份有限公司第八届董事会董事、总裁。

金建敏先生简历

金建敏，男，汉族，1959年2月出生，上海籍，本科学历，高级政工师。1976年4月参加工作，1982年3月加入中国共产党。历任上海市隧道工程公司第三工程队团总支书记、301施工队党支部书记、第三工程队党总支副书记，上海市隧道工程股份公司第三工程队党总支书记、第三分公司党总支书记，上海市隧道工程股份公司纪委副书记，上海市市政工程管理局纪委专职委员、监察室副主任，上海市城投建设投资开发总公司路桥事业部副总经理、党委书记，上海市城市建设投资开发总公司党委督导员、纪检监察室主任、纪委副书记，上海城投控股股份有限公司工会主席、纪委书记、党委副书记等职，现任上海城投控股股份有限公司党委书记。

全卓伟女士简历

全卓伟，女，锡伯族，1972年3月出生，辽宁籍，研究生学历，经济学硕士，经济师。1997年3月参加工作，1995年10月加入中国共产党。历任上海市国有资产管理办公室综合处副主任科员、主任科员，上海市国有资产监督管理委员会规划发展处主任科员，上海市国有资产监督管理委员会企业改革处副处长，上海东浩兰生国际服务贸易（集团）有限公司资本运营处副总经理、常务副总经理、投资发展部常务副总经理，上海东浩资产经营有限公司副总经理，上海城投（集团）有限公司战略企划部副总经理（主持工作）等职，现任上海城投（集团）有限公司战略企划部总经理。

苏凯先生简历

苏凯，男，汉族，1977年9月出生，辽宁籍，研究生学历，工学博士，博士后经历，高级工程师。2007年4月参加工作，1999年6月加入中国共产党。历任上海沪深高速公路建设发展有限公司主任工程师，上海市城投建设投资开发总公司团委副书记、团委书记、组织人事部（人力资源部）副总经理等职，现任上海城投（集团）有限公司人力资源部总经理、干部管理部部长。

陈帅先生简历

陈帅，男，汉族，1974年3月出生，北京林业大学经济学学士、中欧商学院工商管理硕士学位。曾担任北京物美商业集团高级财务经理，北京家和集团供应商管理，德隆国际战略投资有限公司投资管理部、城市战略流通部高级投资经理等职位。于2003年加入弘毅投资，现任弘毅投资董事总经理、PE业务指导委员会成员、弘毅投资上海平台总经理，同时担任上海城投控股股份有限公司（600649.SH）第八届董事会董事、融众资本投资集团有限公司非执行董事。

孙昌宇先生简历

孙昌宇，男，汉族，1970年4月生，中共党员，清华大学应用物理专业学士、中南财经政法大学MBA、产业经济学博士学位。曾担任中国建设银行海南省分行科技部总经理助理（期间挂职锻炼任建设银行海南省陵水县支行副行长）、北京通鉴防伪科技有限公司总经理、中国人寿保险股份有限公司投资管理部人民币投资管理处、项目管理处处长等职位；于2011年加入弘毅投资，现任弘毅投资董事总经理、PE业务指导员委员会成员，同时担任香港上市公司弘业期货股份有限公司（3678.HK）、中国融众金融控股有限公司（3963.HK）非执行董事、成都银行股份有限公司监事。

盛雷鸣先生简历

盛雷鸣，男，汉族，1970年3月生，上海籍，硕士学位。1994年7月参加工作，1993年加入中国共产党。历任上海对外商贸律师事务所律师，上海华东政法学院教师等职，现任北京观韬中茂管委会联席主席，并兼任中华全国律师协会副会长、上海市律师协会会长及党委副书记、上海市法学会民法研究会副会长、中共上海市委政法委案件评查员、上海市人民政府行政复议委员会委员、上海市市管企业外部董事、上海现代服务业联合会副会长、上海仲裁委员会仲裁员、上海金融仲裁院仲裁员、湖南省法律顾问、上海市财政局法律顾问等职。

严杰先生简历

严杰，男,汉族,1965年11月生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级会计师,1986年7月参加工作,曾任中国迅达电梯有限公司上海电梯厂主管会计、上海轮胎橡胶机械模具有限公司总会计师、上海三毛纺织股份有限公司副总会计师兼监察审计部主任、上海佳华会计师事务所高级经理;目前担任上海市会计学会常务理事兼所属证券市场工委秘书长,黑牛食品股份有限公司独立董事,上海帝联信息科技股份有限公司独立董事;东方财富网独立董事；同时兼任上海财经大学财经研究理事会常务理事、上海市商业会计学会副秘书长职位。

薛涛先生简历

薛涛先生简历

薛涛，男,汉族,1973年生, 江苏籍，北京大学光华MBA,1994年参加工作，历任中国仪器进出口总公司中仪国际招标公司业务员、部门经理，中国通用技术集团中国通用咨询投资公司董事兼市场总监、清华大学环保产业研究中心副主任等，现任北京大学环境学院E20联合研究院副院长及E20环境产业研究院执行院长, 国家发改委和财政部的PPP专家库成员，全国工商联环境商会PPP专委会秘书长，环保部水专项污泥处理处置产业技术联盟专家委员会成员，天津大学、中山大学、西南财大等大学PPP与环境产业方面特聘讲师，中金、光大证券、美林、野村证券、海通证券、安信证券、招商证券、银河证券、中信建投等金融行研机构长期合作的环境产业领域专家。

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2017-032

上海城投控股股份有限公司

关于召开2016年年度股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年3月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次：2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年3月27日13点00分

召开地点：上海市杨浦区国秀路700号新江湾城文化中心一楼报告厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年3月27日

至2017年3月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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本次会议还将听取2016年度公司独立董事述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述1-7项议案于2017年2月28日经公司第八届董事会第四十次会议审议通过，相关决议公告等内容于3月2日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上披露；上述8-13项议案于2017年3月6日经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，相关决议公告等内容于3月7日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上披露。公司会将以上全部议案内容及会议议程等内容编辑成股东大会会议材料披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：9

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、12、13

4、 涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：上海城投（集团）有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间：2017年3月24日上午9:00至下午3:30

（二）登记地址：东诸安浜路165弄29号403室

（三）登记手续：办理会议登记的股东应带好本人身份证、股东帐户卡；委托代理人登记的还应同时出示书面委托书和代理人的身份证；法人股东应带好法人代表授权委托书和单位介绍信；异地股东可用信函或传真方式登记。

六、 其他事项

（一）本次会议会期半天，与会股东的交通、食宿费自理。

（二）公司严格执行监管部门有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护广大股东的利益，请与会股东谅解。

（三）本公司联系地址：上海市吴淞路130号19楼 邮编： 200080

电话：（021）66981556 传真：（021）66986655

联系人：俞有勤 李 贞 赵诗函

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2017年3月7日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

上海城投控股股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月27日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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