华丽家族股份有限公司第五届
董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2017－004

华丽家族股份有限公司第五届

董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2017年3月3日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2017年2月24日以传真和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、 审议并通过《关于修改公司章程的议案》

根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）第四条、中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》第七十八条关于健全中小投资者投票机制等相关要求与公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款做出修订，详见同日披露的《华丽家族股份有限公司关于修改〈公司章程〉相关条款的公告》（公告编号：临2017-007）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。）

二、 审议并通过《关于修改股东大会议事规则的议案》

根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）第四条和中国证监会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》第七十八条关于健全中小投资者投票机制等相关要求，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款做出修订，详见同日披露的《华丽家族股份有限公司关于修改〈股东大会议事规则〉相关条款的公告》（公告编号：临2017-008）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。）

三、 审议并通过《关于2017年度董事、监事津贴的议案》

自2017年1月1日起，公司董事、监事津贴的考核依据和标准如下：

(一) 公司非执行董事（包括独立董事），在本公司只领取董事津贴，董事津贴的标准为每人每年人民币12万元；

(二) 董事长林立新2017年度津贴为人民币230.4万元；

(三) 其他董事，同时担任公司高管的董事不领取董事津贴，不担任高管的董事领取每人每年人民币12万元；

(四) 全体监事的监事津贴为每人每年人民币12万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，董事林立新、王坚忠、李光一、袁树民和黄毅回避表决。）

四、 审议并通过《关于2017年度高管薪酬的议案》

公司高级管理人员实行年薪制，由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成，绩效薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会根据公司全年经营业绩情况和个人工作绩效情况研究决定，拟对公司高管2017年度薪资标准核定如下：

公司总裁年度基本薪酬为人民币192万元；公司副总裁年度基本薪酬为人民币144万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，董事王励勋、金泽清、邢海霞回避表决）。

五、 审议并通过《关于认购上海瑞力文化发展股权投资基金份额的议案》

详见同日披露的《华丽家族股份有限公司关于认购上海瑞力文化发展股权投资基金份额的公告》（公告编号：临2017-009）

（表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。）

六、 审议并通过《关于董事会换届选举的议案》

鉴于华丽家族股份有限公司第五届董事会任期将于2017年4月17日届满。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定将产生第六届董事会，现拟定董事会成员为8人，其中独立董事3人。

经公司股东单位推荐、公司董事会提名委员会进行审查并提出建议，本届董事会提议林立新、王励勋、王坚忠、金泽清、邢海霞、袁树民、黄毅、李光一为公司第六届董事会董事候选人（简历附后），其中：袁树民、黄毅、李光一为独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。）

七、 审议并通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

董事会提议于2017年3月22日在上海市松江区石湖荡镇三新公路207号召开公司2017年第一次临时股东大会，会议具体事宜详见《华丽家族股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2017-010）。

（表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。）

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二○一七年三月三日

附件一：

华丽家族股份有限公司

第六届董事会非独立董事候选人简历

林立新：男，1962年出生，工学硕士，高级工程师。历任中国华能集团公司处长;中国联通重庆分公司常务副总经理；宏智科技有限公司常务副总经理;北京时代宏智软件有限公司董事长、总经理；北京朗新信息系统有限公司董事、总经理;四川方向光电股份有限公司董事、总经理；北京华为朗新科技有限公司董事长、总经理；承德大路股份有限公司董事长；现任上海南江（集团）有限公司副总裁、北京墨烯控股集团股份有限公司董事、总经理、华丽家族股份有限公司董事长。

王励勋：男，1984年出生，大学学历。2005年6月起历任上海华丽家族（集团）有限公司材料采购部主管、华丽家族股份有限公司材料采购部主管；合约预算部经理助理；华丽家族股份有限公司总裁助理兼合约预算部经理；华丽家族股份有限公司副总裁、董事；现任华丽家族股份有限公司总裁、董事。

王坚忠：男，1969年出生，大专学历，会计师。历任上海南江（集团）有限公司财务经理、上海华丽家族（集团）有限公司董事长助理、2008年6月至2012年5月任华丽家族股份有限公司监事会主席；现任华丽家族股份有限公司董事、上海南江（集团）有限公司副总裁、财务总监。

邢海霞：女，1969年出生，硕士学位，会计师。历任上海南江（集团） 有限公司会计主管；上海华丽家族（集团）有限公司财务副经理；新智科技股份有限公司财务经理；华丽家族股份有限公司财务经理；现任华丽家族股份有限公司财务总监、董事、副总裁。

金泽清：男，1972年出生，工商管理硕士。历任香港镇和贵金属铸造公司铂金PT业务中国发展部首席代表、浙江华友钴业股份有限公司人力资源部长、上海鹏欣矿业投资有限公司副经理、保利协鑫能源控股集团Nickel International香港名铸国际有限公司副总经理，上海南江(集团)有限公司矿业与能源部总经理。现任华丽家族股份有限公司董事会秘书，副总裁。

附件二：

华丽家族股份有限公司

第六届董事会独立董事候选人简历

袁树民：男，1951年出生，教授、博士、中国注册会计师。曾任上海财经大学会计学院教研室主任、副系主任、副院长；上海财经大学成人教育学院常务副院长、院长；上海金融学院会计学院院长等职。现任上海华丽家族股份有限公司独立董事、上海申达（集团）股份有限公司、上海科泰电源股份有限公司、上海嘉宝实业（集团）股份有限公司独立董事。

黄毅：男，1955年出生，大学学历，毕业于复旦大学法律系，中国执业律师，具有二十多年的执业经历。历任上海市第二律师事务所律师；上海市现代律师事务所副主任；现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人、华丽家族股份有限公司独立董事。

李光一：男，1955年出生，大专学历，沪上著名财经评论人，资深理财专家、专栏作家。从事国内外投资理财研究20余年，常年在央视2套《交易时间》、第一财经等节目担任财经节目嘉宾。现任华丽家族股份有限公司独立董事。

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2017－005

华丽家族股份有限公司第五届

监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2017年3月3日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2017年2月24日以传真和电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、 审议并通过《关于监事换届选举的议案》

鉴于华丽家族股份有限公司第五届监事会任期将于2017年4月17日届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定将产生第六届监事会。现推荐陈申为公司第六届监事会候选人（简历附后）；职工监事为宋雁民、凌建民（已由公司职工代表大会选举产生）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。）

特此公告。

华丽家族股份有限公司监事会

二〇一七年三月三日

附简历：

陈申：男，1955年出生，大学本科学历。毕业于华东政法大学，历任上海市友林律师事务所，首席合伙人，主任。

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2017－006

华丽家族股份有限公司

职工代表大会公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会换届，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2017年3月3日在公司会议室召开了职工代表大会。经过认真讨论，与会职工一致同意选举宋雁民先生、凌建民先生为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历附后），与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的1名监事共同组成公司第六届监事会，任期三年, 自本次职工代表大会通过之日起至第六届监事会届满之日止。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一七年三月三日

附简历：

宋雁民：男，1963年出生，高中学历，曾任市住宅二公司团支部书记、南江音像公司总经理、上海天建建筑装饰工程有限公司副总经理；现任上海天建建筑装饰工程有限公司总经理、华丽家族股份有限公司监事会主席。

凌建民：男，1958年出生，高中学历，曾任上海南江企业发展有限公司行政部负责人，现任华丽家族股份有限公司行政部主管、华丽家族股份有限公司监事。

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2017－007

华丽家族股份有限公司关于修改《公司章程》相关条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年3月3日召开的公司第五届董事会第三十二次会议审议并通过《关于修改公司章程相关条款的议案》。本议案尚须提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）第四条、中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》第七十八条关于健全中小投资者投票机制等相关要求与公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款作如下修订：

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特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一七年三月三日

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2017－008

华丽家族股份有限公司

关于修改《股东大会议事规则》

相关条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年3月3日召开的公司第五届董事会第三十二次会议审议并通过《关于修改股东大会议事规则相关条款的议案》。本议案尚须提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）第四条和中国证监会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》第七十八条关于健全中小投资者投票机制等相关要求，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款作如下修订：

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特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一七年三月三日

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2017－009

华丽家族股份有限公司

关于认购上海瑞力文化发展股权投资基金份额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●认购标的名称：上海瑞力文化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 “合伙企业”、“本合伙企业”或“投资基金”）

●交易金额： 15,000万元人民币

●风险提示：投资基金所投资的项目存在不同程度的风险，且无保本及固定回报承诺。截至本公告日，交易各方尚未正式签署关于投资基金的合伙协议。截至本公告日，投资基金尚未完成注册和备案，也未开展任何投资活动。

●本次对外投资事宜不构成关联交易或重大资产重组，无需经股东大会审议。

一、对外投资概述

为了加快公司产业链的延伸，寻求市场化投资项目，为公司发展培育新的利润增长点，华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟出资人民币15,000万元作为有限合伙人认购上海瑞力文化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）27.14%的合伙份额。

2017年3月3日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于认购上海瑞力文化发展股权投资基金份额的议案》，同意公司以自筹资金出资人民币15,000万元认购投资基金27.14%的合伙份额并授权公司管理层签署《上海瑞力文化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称“合伙协议”），成为该投资基金的有限合伙人。

根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资无需提请本公司股东大会批准。

二、合作方的基本情况

（一）投资基金普通合伙人及执行事务合伙人

上海志昕企业管理合伙企业（有限合伙）(以下简称“上海志昕”)为投资基金的普通合伙人，同时担任执行事务合伙人，其基本信息如下：

●企业名称：上海志昕企业管理合伙企业（有限合伙）

●企业类型：有限合伙企业

●住所：上海市静安区延安中路839号203室

●执行事务合伙人：上海尔百斤企业管理有限公司

●成立日期：2016年10月19日

●主要合伙人：王昕

●经营范围：企业管理，企业管理咨询，会务服务，展览展示服务，商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

●对外投资情况：上海志昕已投资上海瑞力文化并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）和上海瑞壹投资管理有限公司。

●上海志昕未在基金业协会备案登记。

（二）关联关系或其他利益关系说明

上海志昕与本公司不存在关联关系；未直接或间接持有本公司股份；截至本公告日，亦无增持本公司股份计划；与本公司不存在相关利益安排，且与第三方不存在其他影响本公司利益的安排。

三、投资基金的基本情况

（一）基本情况

●标的企业名称：上海瑞力文化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（最终以工商行政管理机关核准登记内容为准）

●基金规模：人民币55,275万元（最终以实际募集金额为准）

●成立背景：旨在结合并运用合伙企业合伙人的资金优势，重点投资于演艺、教育、影视、音乐、数字娱乐、体育等相关文化产业，通过对被投资公司或投资项目进行投资，使合伙人获得较好的经济回报。

●投资人及投资比例、资金来源和出资进度（最终以正式签署的合伙协议内容为准）：

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截至本公告日，上述投资人均未实际出资。

●合伙期限： 合伙企业自营业执照签发之日起成立，经营期限为6年，具体以营业执照中记载为准。

●登记备案情况：投资基金尚未完成基金业协会备案登记。

（二）基金管理模式

●管理及决策机制：合伙企业的执行事务合伙人系普通合伙人上海志昕企业管理合伙企业（有限合伙）。合伙企业执行事务合伙人可自行或委托从事私募股权投资的专业机构担任合伙企业的管理人。本基金管理人上海瑞力投资基金管理有限公司在此声明并保证其已在基金业协会登记为私募基金管理人（登记编号：P1000771）。

合伙企业为私募股权投资基金，由管理人根据合伙协议及相关法律法规和自律规则的规定实施自主管理。

合伙企业设投资决策委员会（以下简称“投决会”）为合伙企业投资事项的决策机构，由7名委员组成，包括5名常务委员和2名专家委员。5名常务委员中，管理人推荐2名，普通合伙人推荐1名，有限合伙人上海汽车集团股权投资有限公司推荐1名，有限合伙人华丽家族股份有限公司推荐1名；2名专家委员根据投资项目的行业由管理人适时推荐并经普通合伙人选择认可的外部专家担任，全部投资决策委员会委员均由执行事务合伙人正式任命。投决会常务委员的任期与合伙企业存续期相同。

投决会应按照管理人建议并经执行事务合伙人批准的合伙企业投资决策相关要求和程序进行履行其职责。投决会的表决权为一人一票。合伙企业的投资项目需由投决会全体常务委员中的五分之三（含）以上的委员表决同意方能立项；项目的最终投资决策及其他投资相关的重要决议需由全体有表决权委员的三分之二（含）以上委员表决同意方能通过。

●各投资人的主要权利义务：

（1）有限合伙人的主要权利和义务

按照合伙协议的约定，有限合伙人享有的权利包括参与合伙企业的收益分配；了解合伙企业的财务状况；对普通合伙人和管理人提出合理的建议；对其他合伙人转让的在合伙企业中的财产份额或当合伙协议规定的其他情形出现时，享有优先购买权；根据合伙协议的约定分配合伙企业清算的剩余财产等。

按照合伙协议的约定，有限合伙人需承担的义务包括向合伙企业缴付出资、不对外代表合伙企业、保密等义务。

（2）普通合伙人的主要权利和义务

普通合伙人享有的权利包括按照合伙协议约定取得收益分配、在遵守合伙协议的前提下享有管理权、决策权及执行权；分配合伙企业清算的剩余财产等权利。

普通合伙人需承担的义务包括按照合伙协议向合伙企业缴付出资；负责合伙企业事务的执行；负责办理或委托管理人办理合伙企业在基金业协会的私募投资基金备案等义务。

●管理费、业绩报酬及利润分配安排

管理费：合伙企业投资期内，管理人按有限合伙人认缴出资总额2%/年的费率收取管理费；合伙企业退出期内，管理人按合伙企业实缴出资总额中已用于项目投资但尚未退出的投资本金总额的1.7%/年的费率收取管理费。

业绩报酬及利润分配安排：合伙企业来源于某一投资项目所得的可分配收入扣除基金应支付的成本和费用后所有参与投资的合伙人按照以下顺序向基金合伙人进行分配：

?返还出资：100%返还截至到分配时点全体合伙人的累计实缴资本（包括但不限于截至该时点所有已发生的基金费用），直至各合伙人均收回其实缴出资；

?优先回报：在返还截至到分配时点全体合伙人的累计实缴出资后，100%向全体合伙人进行分配，直至各合伙人之实缴出资实现8%的年复合利率回报；

?80/20分配：以上分配之后的余额的80%归于全体合伙人，其余20%归于普通合伙人和管理人（普通合伙人与管理人之间的分配由二者另行协商确定）。

（三）投资基金的投资模式

●投资领域及盈利模式：合伙企业的资金将重点投资于演艺、教育、影视、音乐、数字娱乐、体育等相关文化产业，以成熟的拟上市企业投资项目为主，引导被投资企业将来通过首次公开发行及上市（以下简称“IPO”）的方式实现退出。合伙企业可对投资项目采取股权投资、债转股及其他投资方式。

●投资后的退出机制：被投资企业IPO、将投资企业或资产出售给上市公司或其他公司、在证券市场上出售被投资企业股份等方式。

四、本次交易的风险分析

本次交易无保本及固定回报承诺。

文化产业作为具有意识形态特殊属性的重要产业，国家实行严格的行业准入和监管政策，存在一定的政策许可风险。

基金收益因未来市场的不确定性存在市场风险。如目前资本市场政策的不确定性、注册制的推迟、二级市场大幅波动、新三板市场流动性缺乏等均可能对被投资项目的并购退出及收益产生直接影响；而供应商、竞争者或消费需求变化亦可能对项目收益产生间接影响。

投资基金所投资的企业经营管理能力欠佳可影响基金被投项目进展与项目收益，因而该投资基金存在交易对手风险。

因被投企业无法及时退出，影响基金现金流回款而存在延期风险。

因基金管理或项目管理违反法律要求，或投资项目不符合行业政策而存在法律风险。

截至本公告日，交易各方尚未正式签署关于投资基金的合伙协议；投资基金尚未完成注册和备案，也未开展任何投资活动。

公司将及时了解基金管理人的运作情况，关注上海瑞力文化发展股权投资基金的投资项目实施过程，督促基金管理人防范各方面的投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。

五、本次对外投资对上市公司的影响

本次认购投资基金的份额有利于为公司业务的开拓、培育优质项目资源，为公司寻求新的利润增长点，从而实现资本增值。本次投资对公司2017年度财务状况和经营成果不存在重大影响。

截至本公告日，本公司董事、监事或高级管理人员，持有本公司5%以上股份的股东，本公司控股股东、实际控制人及其董事、监事或高级管理人员，均不存在持有基金合作方股份或认购投资基金份额的情况。

六、独立董事关于公司认购上海瑞力文化发展股权投资基金份额的独立意见

公司独立董事黄毅、李光一、袁树民就本次交易，发表如下独立意见：

公司拟出资人民币15,000万元作为有限合伙人认购上海瑞力文化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）27.14%的合伙份额，该事项的表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。

本次认购投资基金的份额有利于公司业务的开拓、培育优质项目资源，为公司寻求新的利润增长点，从而实现资本增值。本次投资对公司2017年度财务状况和经营成果不存在重大影响。该事项不会损害中小股东的利益，符合公司和全体股东的利益。

本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项无需提交股东大会审议通过。

我们同意上述董事会议案和董事会决议的有关内容。

备查文件

1、华丽家族股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二○一七年三月三日

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：2017-010

华丽家族股份有限公司

关于召开2017年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年3月22日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年3月22日13点30分

召开地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年3月22日

至2017年3月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2017年3月3日召开的第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过，详见公司刊登于2017年3月7日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的相关公告。

2、 特别决议议案：1、2

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、个人股东须持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

2、法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

3、异地股东可用传真或信函的方式在会议召开前2天进行登记（股东登记表见附件2）。

4、现场登记时间：2017年3月22日 13：00—13：30。

5、现场登记地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号。

六、 其他事项

1、出席会议的股东食宿与交通费自理

2、联系人：金泽清、方治博

3、联系电话：021-62376199

传真：021-62376089

4、公司办公地址：上海市红宝石路500号东银中心B栋15楼 邮编：201103

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

2017年3月3日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3：股东登记表

附件1：授权委托书

授权委托书

华丽家族股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月22日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

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委托人持普通股数：                

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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附件3：

股东登记表

截至2017年3月17日下午15：00交易结束，本人（本公司）持有华丽家族（600503）股票，现登记参加2017年第一次临时股东大会。

股东姓名（名称）： 联系电话：

身份证号（营业执照注册号）： 股东账号：

持有股数： 日期：