山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第八届董事会第七次临时会议决议公告

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码：000488 200488 公告编号：2017-017

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第八届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次临时会议通知于2017年3月1日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2017年3月6日以通讯方式召开，会议应到董事10人，实到董事10人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：

一、审议通过了关于分配第一期优先股固定股息的议案

2016年3月17日，公司发行了第一期优先股2250万股（每股面值100元），按照《非公开发行优先股募集说明书》的约定，优先股采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为公司本次优先股发行的缴款截止日。每年的付息日为本次优先股发行的缴款截止日起每满一年的当日。

第一期优先股付息日为2017年3月17日，固定股息为22.5亿元×4.36%=9810万元。

董事会授权公司管理层负责办理第一期优先股固定股息的相关事宜。

本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了关于取消聘任2017年度审计机构的议案

为更好地适应公司未来业务发展需要，满足公司的审计需求，经公司慎重考虑，公司决定暂不聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了关于取消2016年度股东大会部分议案的议案

经公司慎重考虑，公司决定暂不聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，2016年度股东大会不再对该项议案进行审议。

本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了关于变更抵押担保主体的议案

2016年8月17日，公司第八届董事会第一次临时会议审议通过了《关于国开发展基金有限公司参股公司子公司湛江晨鸣的议案》。其中公司全资子公司寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“美伦纸业”）以土地、房产向国开发展基金保证公司按照合同约定履行支付义务提供抵押担保。

根据公司战略安排，公司董事会同意变更对国开发展基金的部分抵押担保主体。变更后，公司、全资子公司寿光美伦纸业有限责任公司分别以土地、房产向国开发展基金保证公司按照合同约定履行支付义务提供抵押担保。

提请董事会授权公司管理层负责办理变更抵押担保主体的所有相关手续并签署有关文件。

本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二○一七年三月六日

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号：2017-018

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届四次董事会决议，

公司定于2017年4月21日（星期五）在山东省寿光市晨鸣研发中心会议室召开公司2016 年度股东大会(详情请参阅公司于2017年2月18日发布在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、香港商报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）及2017年2月17日联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告)。

2017年3月6日，公司第八届董事会第七次临时会议审议通过了《关于取消2016年度股东大会部分议案的议案》，公司决定暂不聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，2016年度股东大会不再对该项议案进行审议。公司董事会就取消部分议案后的 2016 年度股东大会相关事宜通知如下：

一、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017年4月21日14：00

（2）网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：2017年4月21日9:30—11:30，13:00—15:00

采用互联网投票的时间：2017年4月20日15:00—2017年4月21日15:00

二、会议召开地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

三、会议召集人： 公司董事会

四、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

五、会议审议事项：

1、关于2016年度董事会工作报告的议案

2、关于2016年度监事会工作报告的议案

3、关于2016年度独立董事述职报告的议案

4、关于2016年度报告全文及摘要的议案

5、关于2016年度财务决算报告的议案

6、关于2016年度利润分配预案的议案

7、关于向银行申请综合授信额度的议案

8、关于寿光建设51万吨高档文化纸项目的议案

9、关于为相关下属公司综合授信提供担保的议案

10、关于为相关下属公司提供财务资助的议案

11、逐项审议关于发行超短期融资券的议案

11.1 发行规模

11.2发行对象

11.3债券期限

11.4 债券利率

11.5 募集资金的用途

11.6 决议的有效期

11.7 偿债保证措施

11.8 关于本次发行超短期融资券的授权事项

12、逐项审议关于发行中期票据的议案

12.1 发行规模

12.2 存续期限

12.3 票面利率

12.4 发行对象

12.5 募集资金的用途

12.6 决议的有效期

12.7 偿债保证措施

12.8 关于本次发行中期票据的授权事项

13、逐项审议关于发行非公开定向债务融资工具的议案

13.1 发行规模

13.2 存续期限

13.3 发行方式

13.4 发行利率

13.5 募集资金的用途

13.6 决议的有效期

13.7 发行对象

13.8 偿债保证措施

13.9关于本次发行非公开定向债务融资工具的授权事项

14、逐项审议关于发行理财直接融资工具的议案

14.1 发行规模

14.2 存续期限

14.3 票面利率

14.4 发行对象

14.5 募集资金的用途

14.6 决议的有效期

14.7 偿债保证措施

14.8 关于本次发行理财直接融资工具的授权事项

15、逐项审议关于融资租赁公司发行债权融资计划的议案

15.1 发行规模

15.2 存续期限

15.3 票面利率

15.4 募集资金的用途

15.5 决议的有效期

15.6 偿债保证措施

15.7关于本次发行债权融资计划的授权事项

16、关于发行新股一般性授权的议案

以上议案相关内容请见2017年2月18日刊载于《中国证券报》、《香港商报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）以及2017年2月17日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的公司相关公告。

六、会议出席人员

1、A股、B股股权登记日均为2017年4月14日（星期五）。于股权登记日2017年4月14日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股股东或其委托代理人（授权委托书附后）。

其中，B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在股权登记日之前的第3个交易日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

2、在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告，不适用本通知）。

3、公司董事、监事和高级管理人员。

4、公司聘请的律师及相关机构人员。

七、参与现场投票股东的登记办法

1、登记时间：拟出席公司2016年度股东大会的股东，须于股东大会召开前24小时办理登记手续。

2、登记地点：山东省寿光市农圣东街2199号 山东晨鸣纸业集团股份有限公司证券投资部。

3、登记手续：

法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2016年度股东大会回执进行登记。

自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2016年度股东大会回执办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2016年度股东大会回执办理登记手续。

前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前24小时送达公司证券投资部，方为有效。

公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

八、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统和互联网投票系统参加投票的，具体投票流程详见附件。

九、其他事项

1、预计本次股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。

2、公司办公地址：山东省寿光市农圣东街2199号

3、联系人：肖鹏、袁西坤 联系电话：0536-2158008

4、传 真：0536-2158977 邮 编：262705

十、备查文件

1、公司第八届董事会第四次会议决议

2、公司第八届监事会第五次会议决议

3、公司第八届董事会第七次临时会议决议

特此通知。

附件一：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2016年度股东大会回执

附件二：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2016年度股东大会授权委托书

附件三：山东晨鸣纸业集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二○一七年三月六日

附件一

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2016年度股东大会回执

■

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2016年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2016年度股东大会。投票指示如下：

■

附件三

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

股东参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360488。

2、投票简称：“晨鸣投票”。

3、投票时间：2017年4月21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日，“晨鸣投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

■■

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

■

（4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月20日下午3：00，结束时间为2017年4月21日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

股票简称： 晨鸣纸业 晨鸣Ｂ 股票代码：000488 200488 公告编号2017-019

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第八届监事会第四次临时会议决议

公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次临时会议于2017年3月6日以通讯方式召开，会议通知于2017年3月1日以邮件及传真方式下发给公司监事，会议应到监事5人，实到监事5人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会监事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：

审议通过了关于取消聘任2017年度审计机构的议案

为更好地适应公司未来业务发展需要，满足公司的审计需求，经公司慎重考虑，公司决定暂不聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会

二○一七年三月六日