昆药集团股份有限公司
八届二十七次董事会决议公告
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2017-015号
昆药集团股份有限公司
八届二十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2017年3月7日以书面（电子邮件）的形式向董事会全体董事发出了公司八届二十七次董事会议的通知和材料，并于2017年3月7日以通讯表决的方式召开。会议由公司汪思洋董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，一致审议通过以下决议：
1、关于取消2017年第二次临时股东大会中《关于将募投项目“创新药物研发项目”变更为“对昆药集团医药商业有限公司增资项目”的议案》的议案
因本次拟变更的新募投项目“对昆药集团医药商业有限公司增资项目”涉及公司的全资子公司昆药集团医药商业有限公司（以下简称“昆药商业”）的云南省终端市场延伸布局投资计划，计划的实施内容包括昆药商业2016年现金出资3,300万元完成的曲靖康桥并购及增资，以及2017年内计划对地州的目标公司实施并购，并在版纳、玉溪地区新设商业公司，2017年预计对外投资将超过8,800万元，该计划总投资超过12,100万元。因昆药商业的云南省终端市场延伸布局投资计划中“2017年内计划对地州的目标公司实施并购”的标的公司筛选及商务洽谈尚在进行中，具体收购的标的公司具有不确定性，不能全部满足《上海证券交易所市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》第二十三条之规定。拟取消本次提交公司2017年第二次临时股东大会审议的《关于将募投项目“创新药物研发项目”变更为“对昆药集团医药商业有限公司增资项目”的议案》，待昆药商业按年度投资计划完成标的公司收购后，另行提交股东大会审议。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
2017年3月7日
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2017-016号
昆药集团股份有限公司
关于2017年第二次临时股东大会
取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2017年第二次临时股东大会
2、 股东大会召开日期：2017年3月20日
3、 股东大会股权登记日：
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二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
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2、 取消议案原因
因公司本次拟变更的新募投项目“对昆药集团医药商业有限公司增资项目” 涉及公司的全资子公司昆药集团医药商业有限公司（以下简称“昆药商业”）的云南省终端市场延伸布局投资计划，计划实施内容包括昆药商业2016年现金出资3,300万元完成曲靖康桥的并购及增资，以及2017年内计划对地州的目标公司实施并购，并在版纳、玉溪地区新设商业公司，2017年预计对外投资将超过8,800万元，该计划总投资超过12,100万元。因昆药商业的云南省终端市场延伸布局投资计划中“2017年内计划对地州的目标公司实施并购”的标的公司筛选及商务洽谈尚在进行中，具体收购的标的公司具有不确定性，不能全部满足《上海证券交易所市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》第二十三条之规定。拟取消本次提交公司2017年第二次临时股东大会审议的《关于将募投项目“创新药物研发项目”变更为“对昆药集团医药商业有限公司增资项目”的议案》，待昆药商业按年度投资计划完成标的公司收购后，另行提交股东大会审议。
三、 除了上述取消议案外，于2017年3月4日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2017年3月20日9点30分
召开地点：云南省昆明市高新技术产业开发区科医路166号昆药集团股份有限公司管理中心二楼会议室
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月20日
至2017年3月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2017年3月3日召开的公司八届二十六次董事会审议通过，详见公司2017年3月4日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2017-013号《关于增加公司经营范围及修订公司章程的公告》；
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
2017年3月8日
附件1：授权委托书
●报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件（昆药集团股份有限公司八届二十七次董事会会议决议）
附件1：授权委托书
授权委托书
昆药集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
