无锡商业大厦大东方股份有限公司
第六届董事会2017年第一次
临时会议决议公告
2017-03-08
来源：上海证券报
股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临2017－002
无锡商业大厦大东方股份有限公司
第六届董事会2017年第一次
临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡商业大厦大东方股份有限公司第六届董事会于2017年3月7日以通讯表决方式召开了“2017年第一次临时会议”。本次董事会应参与审议董事9人，实际参加审议表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于制定公司〈证券投资管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
为进一步完善公司内控体系建设，同意公司《证券投资管理制度》的制定内容，以规范公司在证券投资相关过程中的行为。
上述《证券投资管理制度》，详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的披露。
特此公告。
无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会
2017年3月8日
