广州视源电子科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002841证券简称：视源股份公告编号：2017-013

广州视源电子科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议通知及会议材料于2017年02月10日以电子邮件的形式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。2017年03月06日下午17:00，广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议在广州黄埔区云埔四路6号公司会议室举行。本次会议由董事长黄正聪主持，应出席董事9名，亲自出席董事8名。董事尤天远因在外出差，委托董事王毅然出席。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

同意公司以自有资金出资人民币7500万元设立苏州视源电子技术有限公司（以工商部门核定为准），公司持有100%股权。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广州视源电子科技股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于公司拟在武汉、西安、成都和北京设立子公司作为区域总部的议案》

为适应公司目前经营发展的需要，增强公司在全国各区域的研发和销售实力，公司拟在武汉、西安、成都和北京等四个城市投资设立全资子公司，并建立区域总部。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

第二届董事会第十次会议决议。

特此公告

广州视源电子科技股份有限公司董事会

2017年03月07日

证券代码：002841证券简称：视源股份公告编号：2017-014

广州视源电子科技股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

根据广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，公司于2017年3月6日召开公司第二届董事会第十次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，公司拟出资7500万元设立全资子公司苏州视源电子技术有限公司（最终名称以工商登记为准）。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述对外投资事项经公司董事会审议批准即可生效，无需提交股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：苏州视源电子技术有限公司；

公司住所：苏州太湖国家旅游度假区孙武路2993号太湖文创中心；

注册资本：7,500万元；

出资方式及股权结构：由公司以自有资金出资，并持有其100%股权；

经营范围：电子信息、通信与自动化控制的技术开发、技术转让、技术咨询；销售：家用电器，通信设备；家用电器、办公设备的维修；计算机技术开发、技术咨询；工业产品设计；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

以上信息，以当地工商主管部门最终核准结果为准。

三、本次投资的目的

公司拟设立全资子公司苏州视源电子技术有限公司，旨在根据目前公司业务的快速发展需要，设立华东区域的研发和销售总部，以更好地进行产品研发和客户服务，进一步增强公司的综合实力。

四、本次投资存在的风险

投资设立全资子公司事项仍需得到工商行政管理部门和相关主管部门的审批；子公司成立后，存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将组建良好的经营管理团队，不断完善拟设公司的管理体系和内控机制，以适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险，力争获得良好的投资回报。

五、备查文件

公司第二届董事会第十次会议决议。

特此公告

广州视源电子科技股份有限公司董事会

2017年03月07日