武汉光迅科技股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知

（上接87版）

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）011

武汉光迅科技股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定于2017年3月30日召开公司2016年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

现场会议召开时间：2017年3月30日下午2：30

网络投票时间：2017年3月29日—2017年3月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月30日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年3月29日15：00至2017年3月30日15：00的任意时间。

3、会议召开方式：现场与网络相结合的方式

4、股权登记日：2017年3月23日

5、现场会议召开地点：武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号武汉光迅科技股份有限公司A1-1 104会议室

6、股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项：

1、2016年度董事会工作报告

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、2016年度监事会工作报告

3、2016年度财务决算报告

4、2016年年度报告全文及摘要

5、关于对公司2016年度日常关联交易事项进行确认的议案

6、关于预计2017年度日常关联交易的议案

7、2016年度利润分配方案

上述议案已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，内容详见2017年3月9日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

三、出席会议对象：

1、截至2017年3月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记手续：

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：本次年度股东大会现场登记时间为2017年3月24日9:30—16:30。

3、登记地点：武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号武汉光迅科技股份有限公司董事会秘书办公室。

4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年3月24日16：30点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

五、会务联系：

地址：武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号武汉光迅科技股份有限公司董事会秘书办公室

联系人：毛浩、方诗春

联系电话：027-87694060

传真：027-87694060

六、其他事项：

1、会议材料备于董事会秘书办公室。

2、临时提案请于会议召开十天前提交。

3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

附件1：授权委托书样本；

附件2：网络投票的操作流程。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○一七年三月九日

附件1：

授权委托书

致：武汉光迅科技股份有限公司

兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席武汉光迅科技股份有限公司2016年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。（下转88版）

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注：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人签字：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

附件2：

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序：

（1）本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2017年3月30日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）股东投票代码：362281；投票简称：光迅投票

（3）股东投票的具体程序：

A、买卖方向为买入投票；

B、在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号，以100元代表本次股东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

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C、在委托股数项下填报表决意见，对应得申报股数如下：

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D、投票举例：

股权登记日持有“光迅科技”A股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

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股权登记日持有“光迅科技”A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

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E、投票注意事项：

1、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

2、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

3、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票的投票程序：

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1)申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

1)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“武汉光迅科技股份有限公司2015年年度股东大会投票”。

2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

4)确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月29日15：00 至2017年3月30日15：00 的任意时间。

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）012

武汉光迅科技股份有限公司

关于举行2016年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年3月14日15：00—17：00在全景网举办2016年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

公司出席本次说明会的人员有：公司董事总经理胡广文先生、董事会秘书毛浩先生、财务总监毕梅女士、独立董事冉明东先生。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○一七年三月九日

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）013

武汉光迅科技股份有限公司

2016年度利润分配预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年3月8日召开第五次董事第五次会议，审议通过了《2016年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、利润分配方案基本情况

1、利润分配方案具体内容

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2、利润分配方案的合法性、合规性

本次公司控股股东烽火科技集团有限公司提议的利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者的合理诉求和投资回报的情况下提出的，符合公司利润分配政策，有利于全体股东共享公司快速成长的经营成果，实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，优化公司股本结构，有利于增强公司股票流动性，符合公司战略规划。综上所述，该预案具备合法性、合规性以及合理性。

3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

（1）公司所处行业特点及公司经营情况说明

公司作为全球领先的光电子器件、子系统解决方案供应商，在电信传输网、接入网和企业数据网等领域构筑了从芯片到器件、模块、子系统的综合解决方案。提供光电子有源模块、无源器件、光波导集成器件，以及光纤放大器和子系统产品。

随着移动互联网、大数据与云计算、4K/8K视频与VR/AR等业务的蓬勃发展，网络数据流量持续爆发式增长，驱动大容量光传输系统、大型数据中心与4G Lte无线网络市场快速发展。

2016年，随着业务驱动的强化、交付能力的提升，公司收入、毛利、利润总额、净资产收益率、经营现金流、应收账款和存货周转率等财务指标，均较去年同期有不同幅度上升。全年完成营业收入40.59亿元，利润总额3.17亿元，分别比去年同期增长29.79%和9.91%。

（2）公司发展阶段和未来发展战略

根据咨询机构Ovum数据，目前公司占全球市场份额约5.7%，排名第五。未来公司将紧紧围绕光电子技术提升这一个中心，利用公司在光电子领域长期积累形成的垂直整合技术优势，聚焦光通信和大数据，为客户提供有竞争力的产品和服务；发展物联感知应用，通过科技手段在环境、安全方面提升社会和谐与进步，创造可持续增长的卓越业绩，为客户创造最大增值服务，为员工搭建最优的发展平台，为股东获取最好回报。

（3）利润分配预案与公司业绩成长性匹配性

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年实现净利润273,936,635.08元，其中母公司实现净利润196,648,271.90元。截至2016年12月31日，公司累计可供分配利润为1,043,309,353.54元，资本公积余额为1,487,667,934.70元；母公司累计可供分配利润为326,353,453.32元，资本公积余额为1,657,496,770.73元。本次利润分配预案中资本公积金转增股本金额将不会超过2016年末“资本公积—股本溢价”的余额。

鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求。本次利润分配方案不仅可以增强公司股票的流动性，优化股本结构，也让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、截至本利润分配方案披露前6个月内，提议人及公司董监高未通过二级市场增减持、认购公司定向增发股份、参与股权激励或员工持股计划等。

2、2016年12月7日，公司收到持股5%以上股份的股东江苏中天科技投资管理有限公司减持计划告知函，计划在公告之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价交易、大宗交易和协议转让等减持方式减持公司股份不超过3,000,000股（三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%）。本预案披露之日前6个月内，江苏中天科技投资管理有限公司通过深圳证券交易所集中竞价系统减持279,400股，占公司总股本的0.13%。

3、持股5%以上股东江苏中天科技投资管理有限公司及公司董事、高管在利润分配预案披露后6个月内的减持计划如下：

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三、相关风险提示

1、本次利润分配预案中的资本公积转增股本对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由209,641,584股增加至628,924,752股，按新股本摊薄计算，公司 2016年度基本每股收益为0.44元，每股净资产为4.63元。

2、公司在本次利润分配预案披露前后6个月内存在限售股已解禁或限售期即将届满情形的说明：2017年1月26日，公司首次授予的限制性股票第一个解锁期解除限售股份数量为2,047,664股，占公司总股本比例为0.98%。

3、本次利润分配方案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，尚需提交2016年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他说明

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

五、备查文件

1、第五次董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于第五次董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○一七年三月九日