合力泰科技股份有限公司
四届五十二次董事会决议公告

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017-016

合力泰科技股份有限公司

四届五十二次董事会决议公告

本公司全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“合力泰”或“公司”）四届五十二次董事会会议于2017年3月8日14：00采用通讯表决方式召开。本次会议通知于2017年3月3日以通讯方式发出。会议采取通讯表决方式进行了表决。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并一致通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司全资子公司合力泰（香港）有限公司与蔡佳武等合资设立新公司的议案》

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

《关于公司全资子公司合力泰（香港）有限公司与蔡佳武等合资设立新公司的公告》登于 2017 年3月9日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

二 、审议通过了《关于公司全资子公司合力泰（香港）有限公司与KFS GROUP GMBH公司合资设立新公司的议案》

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

《关于公司全资子公司合力泰（香港）有限公司与KFS GROUP GMBH公司合资设立新公司的公告》登于 2017 年3月9日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

三、审议通过了《关于增加2016年度关联交易预计金额的议案》

《关于增加2016年度关联交易预计金额的公告》（公告编号：2017-019）刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn供投资者查阅。

独立董事发表了如下独立意见：我们认为，董事会审议《关于增加2016年度关联交易预计金额的议案》事项的表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定；公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。我们同意公司增加2016年度关联交易预计金额的相关事项。

该项议案需提请股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

四、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

董事会提议于 2017 年3月24日召开2017年第二次临时股东大会，召开2017年第二次临时股东大会的通知刊登于 2017 年3月9日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二〇一七年三月九日

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017－017

合力泰科技股份有限公司

关于公司全资子公司合力泰（香港）有限公司

与蔡佳武等合资设立新公司的公告

本公司全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概况

为了实现合力泰科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“合力泰”）的发展战略，从继续完善公司生态产业链考虑，拟以合力泰（香港）有限公司（以下简称“香港合力泰”）为投资主体，与蔡佳武等共同投资设立合力泰印度有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准，以下简称 “印度合力泰”），主要从事平板显示模组及周边产品（含触摸屏、背光、元器件、方案），自动化设备的研发销售和技术服务。注册资本为人民币 25 万元，香港合力泰以货币资金方式出资17.5万元，认缴注册资本17.5万元，占注册资本的70%，蔡佳武等以货币资金方式出资7.5万元，认缴注册资本7.5万元，占注册资本的 30%。

香港合力泰为公司全资子公司，其与蔡佳武等人无关联关系，本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司四届五十二次董事会会议与会董事审议并以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于公司全资子公司合力泰（香港）有限公司与蔡佳武等合资设立新公司的议案》。

二、投资协议主体介绍

1、名称：合力泰（香港）有限公司

住所：香港九龙红磡鹤园街2G号恒丰工业大厦1期2楼A1座6室

法定代表人：金波

注册资本：港币77.5万元

经营范围：电子及化工产品研发、销售、采购、经营租赁及融资租赁业务。

关联关系说明：合力泰（香港）有限公司为公司全资子公司。

2、蔡佳武

身份证号：43092219820414****

住址：广东省深圳市宝安区

3、郭鹏

身份证号： 61010319780802****

住址： 广东省深圳市福田区

4、拟新设公司情况

公司名称：合力泰印度有限公司（暂定名，以最终注册为准）

英文名称：Holitech (India) Private Limited（暂定名，以最终注册为准）

注册地址：No. 508 & 509, JMD Megapolis, Sohna Road, Gurgaon, Haryana, India

法定代表人：蔡佳武

注册资本：人民币25万元（香港合力泰持股70%，蔡佳武持股21%，郭鹏持股9%）

经营范围：平板显示模组及周边产品（含触摸屏、背光、元器件、方案），自动化设备的研发销售和技术服务。（暂定，以最终注册为准）。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

公司在印度成立合资公司，把握“印度制造”的机遇，有利于把握印度消费电子快速增长的市场机遇，做大做强印度业务、提升印度市场竞争力。将会提升公司在印度的产品供货速度和效率，更好地满足客户定制化需求，提供更优质的产品及服务，进而扩大公司在印度的业务规模，增加公司的销售收入，提高公司整体业绩和盈利水平，增强公司在国际市场的竞争力和影响力，进一步完善公司生态产业链。

2、存在的风险

由于印度的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与中国存在较大区别，印度公司遵照印度的法律及商业规则开展经营活动，需适应印度的商业和文化环境，具有一定的政策风险、技术风险、市场风险，敬请广大投资者注意投资风险。

3、对本公司的影响

本次出资由香港合力泰以自有资金投入，此次出资不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

2017年3月9日

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017－018

合力泰科技股份有限公司关于公司全资

子公司合力泰（香港）有限公司与KFS

GROUP GMBH公司合资设立新公司的公告

本公司全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概况

为了实现合力泰科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“合力泰”）的发展战略，从继续完善公司生态产业链考虑，拟以合力泰（香港）有限公司（以下简称“香港合力泰”）为投资主体，与KFS GROUP GMBH公司共同投资设立合力泰欧洲有限责任公司（暂定名，最终名称以工商登记为准，以下简称 “欧洲合力泰”），主要从事电子标签、智能卡、触摸屏模组、液晶显示模组、电子纸模组、摄像头模组、指纹识别模组及配套的柔性线路板、盖板玻璃、背光等产品的研发与销售，进出口贸易。注册资本为25,000欧元，香港合力泰以货币资金方式出资12,750欧元，认缴注册资本12,750欧元，占注册资本的51%，KFS GROUP GMBH公司以货币资金方式出资12,250欧元，认缴注册资本12,250欧元，占注册资本的49%。

香港合力泰为公司全资子公司，其与KFS GROUP GMBH公司无关联关系，本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司四届五十二次董事会会议与会董事审议并以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于公司全资子公司合力泰（香港）有限公司与KFS GROUP GMBH公司合资设立新公司的议案》。

二、投资协议主体介绍

1、名称：合力泰（香港）有限公司

住所：香港九龙红磡鹤园街2G号恒丰工业大厦1期2楼A1座6室

法定代表人：金波

注册资本：港币77.5万元

经营范围：电子及化工产品研发、销售、采购、经营租赁及融资租赁业务。

关联关系说明：合力泰（香港）有限公司为公司全资子公司。

2、名称：KFS GROUP GMBH

住所：德国慕尼黑

代表人：Philipp Kirschenhofer

3、拟新设公司情况

公司名称：合力泰欧洲有限责任公司（暂定名，以最终注册为准）

注册地址：德国慕尼黑

董事总经理：Philipp Kirschenhofer

注册资本：25,000欧元

经营范围：电子标签、智能卡、触摸屏模组、液晶显示模组、电子纸模组、摄像头模组、指纹识别模组及配套的柔性线路板、盖板玻璃、背光等产品的研发与销售，进出口贸易。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

公司在欧洲成立合资公司，有利于把握欧洲汽车电子、医疗电子、工业设备的市场机遇，做大做强欧洲业务、提升欧洲市场竞争力。将会提升公司在欧洲的产品供货速度和效率，更好地满足客户定制化需求，提供更优质的产品及服务，进而扩大公司在欧洲的业务规模，增加公司的销售收入，提高公司整体业绩和盈利水平，增强公司在国际市场的竞争力和影响力，进一步完善公司生态产业链。

2、存在的风险

由于欧洲的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与中国存在较大区别，欧洲公司遵照欧洲的法律及商业规则开展经营活动，需适应欧洲的商业和文化环境，具有一定的政策风险、技术风险、市场风险，敬请广大投资者注意投资风险。

3、对本公司的影响

本次出资由香港合力泰以自有资金投入，此次出资不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

2017年3月9日

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017-019

合力泰科技股份有限公司关于增加

2016年度关联交易预计金额的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）2015年度股东大会审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的公告》，对2016年度的日常关联交易发生情况进行了预计。根据公司生产经营需要，拟增加部分日常关联交易，详情如下：

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

2016年度，合力泰主营业务实现快速发展，营业收入较以前年度实现大幅增长。根据公司业绩快报，公司2016年度合并报表实现营业总收入119亿元，较2015年度增长140%。自公司对深圳市比亚迪电子部品件有限公司（以下简称“部品件”）收购完成后，公司进一步加大了相关资源的整合力度，包括江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）、部品件公司等在内的子公司的业务优势较重组前更为突出，由于江西合力泰、部品件公司等子公司业务竞争优势的存在使其和比亚迪股份有限公司战略合作进一步加强，双方充分发挥各自在智能终端部件产业链中的优势，因此双方的交易量增加，关联交易金额进一步扩大，公司预计 2016 年度将与关联方比亚迪股份有限公司发生以下类别的日常关联交易：（1）向关联人采购原材物料（包括水电煤气燃料动力）；（2）向关联人销售各种产品、商品；（3）向关联人采购劳务（包含科技开发）；（4）向关联人提供劳务；（5）委托关联人代为销售其生产或经营的各种产品、商品；（6）向关联人采购各种产品、商品、原材物料、旧设备；（7）向关联人提供运输劳务；（8）向关联人销售各种产品、商品、原材物料、旧设备。预计日常关联交易总金额不超过人民币421,500.00万元。

2017年3月8日，公司第四届董事会第五十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加2016年度关联交易预计金额的议案》。该事项需提交股东大会审议。

（二）定价政策和定价依据

公司与关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则，严格执行市场价格，关联方与非关联方同类交易的定价政策一致。

（三）预计关联交易类别和金额

单位：人民币万元

■

二、关联方信息

（一）比亚迪股份有限公司

关联方名称：比亚迪股份有限公司

法定代表人：王传福

注册资本：272,814.29万元

经营范围：锂离子电池以及其他电池、充电器、电子产品、仪器仪表、柔性线路板、五金制品、液晶显示器、手机零配件、模具、塑胶制品及其相关附件的生产、销售；道路普通货运（道路运输经营许可证有效期至2016年8月15日）；3D眼镜、GPS导航产品的研发、生产及销售；货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）；作为比亚迪汽车有限公司比亚迪品牌乘用车、电动车的总经销商，从事上述品牌的乘用车、电动车及其零部件的营销、批发和出口，提供售后服务；电池管理系统、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、储能机组的销售。

关联关系：比亚迪股份为公司第二大股东，持股比例11.45%，公司与其发生的交易构成关联交易。

三、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易为日常关联交易，与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

由于本议案所涉及关联交易金额超过人民币3,000万元，因此本议案需要提交公司股东大会审议。

四、独立董事对该关联交易的事前认可情况和发表的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，基于客观公正的立场，我们认为该关联交易事项是可行的，同意将相关议案提交董事会审议，并且对公司增加2016年度关联交易预计金额发表如下独立意见：

我们认为，董事会审议《关于增加2016年度关联交易预计金额的公告》事项的表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定；公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

我们同意公司增加2016年度关联交易预计金额的相关事项。

五、监事会对该关联交易的审议情况

公司对公司增加2016年度关联交易预计金额的议案已经公司2017年3月8日第四届监事会第二十七次会议审议通过。

六、公司保荐机构发表核查意见

保荐机构国泰君安证券股份有限公司经核查后认为：

1、合力泰拟增加2016年度日常关联交易金额事项已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》，该关联交易事项尚须获得公司股东大会的批准，关联股东应在股东大会上回避表决；

2、公司与关联方发生的日常关联交易，是在公平合理、协商一致的基础上进行的，交易方式符合市场规则，遵循公开、公平、公正的定价原则，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。

本保荐机构对公司拟增加2016年度日常关联交易金额事项无异议。

七、备查文件

1、第四届董事会第五十二次会议决议；

2、第四届监事会第二十七次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二〇一七年三月九日

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017-020

合力泰科技股份有限公司

四届监事会第二十七次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）四届监事会第二十七次会议于2017年3月8日下午14：00采用通讯表决方式召开。本次会议通知于2017年3月3日以通讯的方式发出。会议采取通讯表决方式进行了表决。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事审议并一致通过了如下议案

一、审议通过了《关于增加2016年度关联交易预计金额的议案》

《关于增加2016年度关联交易预计金额的公告》（公告编号：2017-019）刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》供投资者查阅。

该项议案需提请股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

监事会

二○一七年三月九日

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017-021

合力泰科技股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东大会的

通知

合力泰科技股份有限公司四届董事会第五十二次会议于2017年3月8日召开，会议决议于2017年3月24日(周五)召开2017年第二次临时股东大会，现将本次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会；

（二）现场会议召开时间：

2017年3月24日下午14：30－16：00；

（三）网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年3月24日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2017年3月23日15:00至2017年3月24日15:00期间的任意时间。

（四）会议地点：江西省吉安市泰和县工业园区合力泰3期综合楼会议室。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2017年3月20日。

（七）参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

二、本次临时股东大会出席对象

1、截止2017年3月20日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和其他高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

三、会议审议事项：

1、《关于增加2016年度关联交易预计金额的议案》

2、《公司全资子公司江西合力泰关于部分募集资金投资项目变更实施地点、实施主体和方式的议案》

上述第1个议案为公司四届董事会第52次会议审议通过，上述第2个议案为公司四届董事会第51次会议审议通过。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。

四、出席会议的登记方法

（一）登记手续：

欲出席会议的股东及委托代理人请到本公司证券部办理出席会议登记手续，

异地股东可以通过传真或信函的方式于下述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

1、法人股东凭营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书、单位持股凭证、委托人身份证及参会人身份证原件办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；授权委托代理人持授权委托书、委托人证券账户卡、委托任身份证、代理人身份证原件办理登记手续。异地股东可采用先发传真的方式登记，参会时提供以上原件查验。

3、登记地点及授权委托书送达地点：

山东省淄博市沂源县南外环89号合力泰科技股份有限公司证券部

邮编：256120

（二）登记时间：

2017年3月21日（周二）的上午8：00至11：00，下午14：00至17：00。

（三）其他注意事项：

1、出席会议的股东食宿、交通费用自理；

2、联系电话：0533-2343868 传真：0533-2343856

3、会议联系人：金波、陈海元

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的程序

1、投票代码：362217。

2、投票简称：合泰投票。

3、投票时间：2017年3月24日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。

4.在投票当日，“合泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）输入证券代码“362217”。

（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号， 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。表决项相应的申报价格如下表：

■

（4）在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

（5） 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6） 不符合上述申报规定的申报无效，深圳证券交易所自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码

股东可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活校验码”。

激活服务密码投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

■

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。挂失方法与激活方法类似：

■

B、申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（1）股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

（2）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月23日15:00至2017年3月24日15:00期间的任意时间。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二0一七年三月九日

附件2：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席合力泰科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

■

委托人姓名（签字或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托人股东账号：

受托人姓名（签字或盖章）： 受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

注：1、请在上述选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书复印有效。