深圳市名雕装饰股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
2017-03-09
来源：上海证券报
证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2017-008
深圳市名雕装饰股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2017年3月8日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2017年2月24日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事7名，实到董事7名(独立董事全奋以通讯方式参加)，会议由董事长蓝继晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于设立全资子公司的议案》；
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
审议同意公司使用自有资金人民币300万元在东莞市大岭山镇投资设立东莞市易装建材有限公司。
2、《关于对全资子公司增资的议案》；
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
审议同意公司使用自有资金人民币1,950 万元对全资子公司东莞市名启木制品有限公司增资，用于补充其运营资金。
3、《关于设立东莞市名雕职业技能培训学校的议案》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
审议同意公司使用自有资金人民币100万元投资设立东莞市名雕职业技能培训学校。
三、备查文件
《第三届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
深圳市名雕装饰股份有限公司董事会
2017年3月8日
