江苏雷科防务科技股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2017-003
江苏雷科防务科技股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2017年3月2日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2017年3月8日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，同意公司使用不超过20,000万元闲置自有资金用于购买银行、证券公司等金融机构的低风险、短期（不超过一年）理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。并授权公司管理层具体实施上述事项。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于使用暂时闲自有资金进行现金管理的公告》，详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于聘任刘升先生、韩周安先生为公司副总经理的议案》。
经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，公司聘任刘升先生、韩周安先生为公司副总经理。
表决情况：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
刘升先生、韩周安先生简历如下：
刘升先生，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016年9月起任本公司副董事长，曾任职于原兵器工业部第203所、陕西三秦科技发展有限公司工控部经理、陕西海泰科技发展有限公司总经理、时捷科贸副总经理、奇维测控执行董事兼总经理。2011年1月至今任奇维科技董事长兼总经理。
刘升先生持有公司26,147,692股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
韩周安先生，1966年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，2016年9月起任本公司董事，曾担任电子科技大学副研究员，硕士生导师，现任成都爱科特科技发展有限公司董事长、总经理。
韩周安先生持有公司9,083,158股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
2017年3月8日
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2017-004
江苏雷科防务科技股份有限公司
关于使用暂时闲自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过20,000万元（人民币，币种下同）的暂时闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构理财产品，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。现将相关事宜公告如下：
一、投资概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构低风险理财产品，增加公司收益。
（二）投资额度
不超过人民币20,000万元，在该额度内资金可以滚动使用。
（三）投资品种和期限
公司运用闲置自有资金投资的品种为短期的低风险型理财产品。为控制风险，公司将对理财产品进行严格评估，选择低风险，流动性较好，投资回报相对较好的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的低风险型理财产品、结构性存款产品等。投资产品的期限不超过12个月。
（四）资金来源
公司闲置自有资金。
（五）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
（六）实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。
(七)审议程序
依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司投资决策管理制度》等相关规定，本次购买银行、证券公司等金融机构的理财产品事项需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择投资风险低、流动性好的短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买银行低风险型理财产品及相关的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买低风险理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度低风险的理财投资，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。
四、独立董事的独立意见
经审查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕。为提升公司自有资金的使用效率，增加收益，在保证正常运营和资金安全的基础上，公司在授权期限内使用不超过2亿元人民币的闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的低风险、短期（不超过一年）理财产品，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过2亿元人民币的闲置自有资金，用于购买银行、证券公司等金融机构低风险、短期（不超过一年）理财产品。在授权期限内，在上述额度内资金可以滚动使用。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日，公司使用暂时闲置的自有资金、募集资金购买的尚未到期的理财产品如下：
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截至公告日，使用暂时闲置资金购买理财产品尚未到期的金额为29,599万元，占最近一期经审计净资产的13.92%。其中使用闲置募集资金购买银行保本理财20,099万元，使用自有闲置资金购买银行理财9,500万元。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、公司独立董事对第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
2017年3月8日
