广西五洲交通股份有限公司

（上接85版）

(八)利和公司发放给田阳县双龙餐具消毒有限公司贷款本金500万元。截止2016年12月31日借款人已欠息24期，考虑到客户偿还利息的情况且无充分证据证明其还款能力，利和公司将此笔贷款分类为损失类贷款，本期补提贷款损失350万元。

(九)利和公司发放给黄尚敏贷款本金500万元。截止2016年12月31日借款人已欠息27期，考虑到客户偿还利息的情况且无充分证据证明其还款能力，利和公司将此笔贷款分类为可疑类贷款，本期补提贷款损失150万元。

(十)利和公司发放给田阳县万洲餐饮服务有限公司贷款本金500万元。截止2016年12月31日借款人已欠息29期，考虑到客户偿还利息的情况且无充分证据证明其还款能力，利和公司将此笔贷款分类为可疑类贷款，本期补提贷款损失150万元。

(十一)利和公司发放给田阳县喜相传餐饮服务有限公司贷款本金500万元。截止2016年12月31日借款人已欠息33期，考虑到客户偿还利息的情况且无充分证据证明其还款能力，利和公司将此笔贷款分类为可疑类贷款，本期补提贷款损失150万元。

(十二)利和公司发放给王晓宁贷款本金500万元。截止2016年12月31日借款人已欠息13期，考虑到客户偿还利息的情况且无充分证据证明其还款能力，利和公司将此笔贷款分类为次级类贷款，本期补提贷款损失135万元。

(十三)利和公司发放给防城港市中能生物能源投资有限公司贷款本金500万元。截止2016年12月31日借款人已欠息15期，考虑到客户偿还利息的情况且无充分证据证明其还款能力，利和公司将此笔贷款分类为可疑类贷款，本期补提贷款损失285万元。

(十四)利和公司发放给广西贵港市弘昌石化有限公司贷款本金500万元。截止2016年12月31日借款人已欠息 21期，考虑到客户偿还利息的情况且无充分证据证明其还款能力，利和公司将此笔贷款分类为可疑类贷款，本期补提贷款损失285万元。

(十五)利和公司发放给广西华泰建筑工程有限责任公司贷款本金480万元。截止2016年12月31日借款人已欠息21期，考虑到客户偿还利息的情况且无充分证据证明其还款能力，利和公司将此笔贷款分类为可疑类贷款，本期补提贷款损失144万元。

(十六) 五洲公司2014年拟收购广西成源矿冶有限公司（简称“成源公司”），与成源公司及其股东河池市铁达有限责任公司（简称“铁达公司”），签订《股权收购意向书》。五洲公司向铁达公司支付5,000万元股权收购预付款。依据目前该项目实际情况，出于谨慎性原则，本期拟补充计提坏账准备2,850万元，期末累计计提坏账准备3,000万元。

三、对2016年度合并利润表的影响

公司本期对诉讼项目、大额资产计提资产减值准备共计14,977.48万元，减少2016年度合并报表利润总额为14,977.48万元。

本事项提请股东大会审议。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会

2017年3月10日

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2017-011

广西五洲交通股份有限公司

关于为全资子公司南宁金桥农

产品有限公司向兴业银行融资

6亿元提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人：南宁金桥农产品有限公司。

●本期五洲公司提供担保总金额不超过6亿元，本期新增后担保总额为17.3亿元。

●南宁金桥农产品有限公司向五洲公司提供等额的反担保承诺，担保期限为贷款合同到期日起两年。

●无逾期担保。

●截止公告日公司及控股子公司无逾期担保。

一、担保情况概述

（一）广西五洲交通股份有限公司（简称“五洲公司”或“公司”）全资子公司南宁金桥农产品有限公司（以下简称“金桥公司”），截止2017年2月，金桥公司借款余额为77,095万元，其中短期借款为64,700万元，长期借款为12,395万元，债务结构不合理，短期偿债风险较大。

金桥公司为优化债务结构，拉平偿债曲线，增强融资能力、提高经营业绩提供重要保障，拟向兴业银行南宁分行申请总额不超过6亿元融资，融资方式包括且不限于银行直接贷款、信托贷款等，用于置换存量债务。为顺利融资，五洲公司拟为金桥公司融资提供连带责任担保，担保期限为贷款合同到期日起两年，同时金桥公司向五洲公司提供等额的反担保承诺

（二）本担保事项经五洲公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，并授权公司经营班子办理相关签订合同事宜。

本担保事项需提请股东大会审议通过后执行。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人：南宁金桥农产品有限公司

金桥公司注册资本3亿元，地址位于南宁市兴宁区昆仑大道169号；

法人代表人：文桂勇；

经营范围：销售预包装食品、散装食品；自营和代理一般经营项目商品和技术和进出口业务；仓储及保管服务，房地产开发等；

金桥公司最新的信用等级为：2A等级。

金桥农产品批发市场是金桥公司开发建设项目，该项目分二期建设，总预算投资约13.8亿元，截止2016年12月31日已完成投资约12.49亿元。目前一期物业出租率为62%，二期物业出租率为65%，2016年租金收入为4,650万元，同比上涨4.8%。目前金桥公司正采用加大市场招商宣传力度、加快冷库高低温库改造、加快仓库商圈配送项目进展、促进仓库利用率等手段提高出租率，经营前景良好。

金桥公司最近一年经审计的资产总额110,689.06万元、负债总额87,505.43万元，净资产23,183.63万元，资产负债率为79.06%。2016年营业收入11,601.23万元、净利润-2,150.54万元。

（二）金桥公司为五洲公司全资子公司，五洲公司持股100%。

三、其他

截止公告日公司及控股子公司对外担保总额为11.3亿元，预计本年新增担保总额为6亿元，新增后担保总额为17.3亿元，占公司最近一期经审计净资产的56。63%。公司对子公司提供的担保余额为20,970.19万元，占公司最近一期经审计净资产的6.86%。无逾期担保。

本事项提请股东大会审议。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会

2017年3月10日

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2017-012

广西五洲交通股份有限公司

关于控股子公司广西岑罗高速

公路有限责任公司会计估计

变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西岑罗高速公路有限责任公司（以下简称“岑罗公司”）是广西五洲交通公司（简称“五洲公司”或“公司”）的控股子公司，经营管理筋竹至岑溪高速公路（以下简称“岑罗路”）。根据交通部《高速公路公司财务管理办法》（财工字[1997]59号）固定资产折旧办法规定，岑罗路采用车流量法计提折旧，具体测算方法是，按资产净值与经批准的可行性研究报告中低方案的总车流量进行相除计算单车折旧；每三年将根据实际车流量进行测算，如与预测变化较大，将对单车折旧进行调整。

截至2016年12月31日止岑罗路执行的车流量折旧系数已满三年，需要重新预测车流量。为此，岑罗公司于2017年初委托广西交通规划勘察设计研究院有限公司对岑罗路车流量重新测算，并于同年2月出具了《岑溪至罗定高速公路广西段交通量预测及财务分析报告》。经比较，测算结果与原经批准的可行性研究报告中测算的车流量相比差异较大。

岑罗公司按照新的测算结果调整单车折旧系数计提岑罗路固定资产折旧，即单车折旧系数将从6.38元/辆调整为6.04元/辆；执行期限为36个月，自本事项通过公司股东大会审议之日起计算。

本事项提请股东大会审议。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会

2017年3月10日

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2017-013

广西五洲交通股份有限公司

关于召开2016年年度股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年4月7日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年4月7日15 点 0分

召开地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司第二会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年4月7日

至2017年4月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案主要内容详见公司同时在《中国证券报纸》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《广西五洲交通股份有限公司公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》，本次股东大会会议材料公司将提前5个交易日在上海证券交易所网站披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8

应回避表决的关联股东名称：广西交通投资集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一)登记时间 2017年3月29日9：00—11：00，15：00—17：00。

（二）登记地点 广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼公司证券法律部

（三）登记办法

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记：

1、自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；

2、代表自然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；

3、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证；

4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人持股凭证。 拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函或传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会

六、 其他事项

（一）联系方式:

邮政编码：530028

联系地址：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼

广西五洲交通股份有限公司证券法律部

联系人：李铭森

联系电话：0771-5520235、5525323

传真号码：0771-5520235、5518111

（二）本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东或股东代理人费用自理。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2017年3月10日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广西五洲交通股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月7日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2017-014

广西五洲交通股份有限公司

关于计提2016年度大额资产

减值准备补充说明的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了《公司关于计提大额资产减值准备的公告》，现就公告内容进一步补充说明如下：

一、关于2016年全年计提大额资产减值准备

经过公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，公司2016年全年计提大额资产减值准备共计14,977.48万元，其中2016年1-9月已计提大额资产减值准备6,995.93万元（详见《五洲交通2016年第三季度报告》）。基于一贯性和谨慎性原则，经与公司2016年度报告审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）确认，公司在2016年10-12月继续计提资产减值准备7,981.55万元。

二、关于计提大额资产减值准备对年度利润的影响

上述计提大额资产减值准备对公司2016年度合并报表利润总额影响数为14,977.48万元，相应对公司合并报表利润的影响数已在2016年定期报告中进行了披露。另外，因诉讼仲裁事项需要计提的大额资产减值准备数，也在公司2017年2月25日披露的《公司关于涉及诉讼仲裁案件进展的公告》中做了进一步说明。

三、2016年公司利润完成情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016年公司合并报表利润总额23,206.85万元，净利润为19,062.51万元，归属于母公司股东的净利润为22,215.78万元，实现每股收益0.27元。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会

2017年3月10日