新疆百花村股份有限公司
第六届董事会第十八次会议
决议公告
证券代码：600721 证券简称：*ST 百花 公告编号：2017-020
新疆百花村股份有限公司
第六届董事会第十八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2017年3月8日在公司22楼会议室召开。本次会议于2017年2月26日以电子邮件、书面送达等方式发出会议通知。应到董事10 人，实到8 人。公司董事安涛先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托公司董事侯铁军先生代为出席并表决；公司独立董事王建军先生因身体原因未能亲自出席本次会议，委托公司独立董事薛斌先生代为出席并表决；会议由公司副董事长侯铁军先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。本公司监事及高管人员列席本次会议。经与会董事审议并通过以下决议：
一、审议通过《2016年度董事会工作报告》；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0 票。
此事项尚需提交股东大会审议批准。
二、审议通过《2016年度总经理工作报告》；
表决结果：同意10 票，反对0票，弃权0 票。
三、审议通过《2016年度报告正文及摘要》；
表决结果：同意10 票，反对0票，弃权0票。
此事项尚需提交股东大会审议批准。
四、审议通过《2016年度财务决算报告》；
表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。
此事项尚需提交股东大会审议批准。
五、审议通过《2016年度利润分配预案》；
表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。
经西安希格玛会计师事务所审计确认，公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润为139,134,157.32元，母公司累计实际可供分配利润为-487,184,841.70元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对2016年度不进行现金股利分配。也不进行资本公积金转增股本。
此预案尚需提交股东大会审议批准。
六、审议通过《公司管理层2016年度薪酬方案的议案》
公司总经理2016年薪酬为22.5万，副总经理、财务总监、董事会秘书及其他享受高管待遇的人员2016年薪酬以总经理薪酬为基础，按照系数及考核结果确定。本方案由公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《新疆百花村股份有限公司2016年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意10票，反对0 票，弃权0 票。
八、审议通过《新疆百花村股份有限公司2016年度内部控制审计报告》；
表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。
九、审议通过《关于股份公司2017年度借款额度的议案》；
表决结果：同意10票，反对0 票，弃权0 票。
随着公司的发展与资金需求，2017年度预计需新增对外借款额度2亿元，贷款利率不高于银行同期贷款利率。
原贷款转、续贷和上述新增额度内单笔未超过5,000万元的，授权公司法定代表人批准办理：包括与2017年银行授信相关的资产抵押等在内的一切事宜，以保证公司资金正常运转和经营业务的正常开展。
此事项尚需提交公司股东大会审议批准。
十、审议通过《关于全资子公司华威医药2017年度借款额度的议案》；
表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0票。
根据公司全资子公司华威医药2017年度经营计划， 2017年度对外借款额度维持2016年度5,000万元的原有规模，贷款利率不高于银行同期贷款利率上浮10%。
对外借款单笔未超过5,000万元的，授权百花村公司法定代表人批准办理：包括与2017年银行授信相关的资产抵押等在内的一切事宜，以保证公司资金正常运转和经营业务的正常开展。
十一、审议通过《关于预计全资孙子公司礼华生物2017年关联交易的议案》
表决结果：同意10票，反对0 票，弃权0 票。
此事项尚需提交股东大会审议批准。
十二、审议通过《关于预计控股子公司天津贸易公司2017年日常关联交易的议案》
表决结果：同意10 票，反对0票，弃权0票。
此事项尚需提交股东大会审议批准。
十三、审议通过《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意10票，反对0 票，弃权0 票。
十四、审议通过《公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》
表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。
十五、审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》
表决结果：同意10 票，反对0票，弃权0 票。
十六、《关于召开2016年度股东大会的议案》；
表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告！
新疆百花村股份有限公司董事会
2017年3月9日
证券代码：600721 证券简称：*ST百花 编号： 2017-021
新疆百花村股份有限公司
第六届监事会第十二次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2017年3月8日上午13点以现场结合通讯方式召开会议,应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席马兴元先生主持。会议经讨论通过以下决议：
一、审议通过《2016年度监事会工作报告》；
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权 0票。
此事项尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《2016年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权0 票。
监事会经认真审核公司2016年年度报告全文及摘要后认为：
1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在年报编制和审议期间，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过《2016年度财务决算报告》；
表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0票。
特此公告！
新疆百花村股份有限公司监事会
2017年3月9日
证券代码：600721 证券简称：*ST 百花 公告编号：2017-022
关于股份公司及全资子公司华威医药
2017年度借款额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
随着公司的发展与资金需求，2017年度预计需新增对外借款额度2亿元，贷款利率不高于银行同期贷款利率。
原贷款转、续贷和上述新增额度内单笔未超过5,000万元的，授权公司法定代表人批准办理：包括与2017年银行授信相关的资产抵押等在内的一切事宜，以保证公司资金正常运转和经营业务的正常开展。此事项尚需提交2016年度股东大会审议批准。
根据公司全资子公司华威医药2017年度经营计划， 2017年度对外借款额度维持2016年度5,000万元的原有规模，贷款利率不高于银行同期贷款利率上浮10%。
对外借款单笔未超过5,000万元的，授权百花村公司法定代表人批准办理：包括与2017年银行授信相关的资产抵押等在内的一切事宜，以保证公司资金正常运转和经营业务的正常开展。
特此公告！
新疆百花村股份有限公司董事会
2017年3月9日
证券代码：600721 证券简称：*ST 百花 公告编号：2017-023
关于预计全资孙子公司
礼华生物日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
各位董事：
重要内容提示：
本次关联交易需提交股东大会审议
本次不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响及公司独立性造成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本次关联交易已经公司独立董事已发表独立意见,现提交公司第六届董事会第十八次会议审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
无
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）公司名称: 康缘华威医药有限公司
住所：江苏省南京市
法人代表： 萧伟
注册资本：2亿元人民币
经营范围：片剂、口服溶液剂、混悬剂、原料药、精神药品、软胶囊剂、冻干粉针剂、粉针剂、大容量注射剂、小容量注射剂、生物工程制品、硬胶囊剂、颗粒剂、粉雾剂、膜剂、凝胶剂、乳膏剂的制造，一般化工产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
公司简介：已经于2016年11月21号获得康缘华威医药有限公司营业执照，正常经营。
（二）根据投资协议，我公司全资子公司南京华威医药科技开发有限公司（以下简称“华威医药”）持有关联人40%的股份，与公司属同一法人控制下的关联关系，符合《股票上市规则》第二节第十项规定的关联关系情形。
（三）关联方无违约情况出现，也不存在财务重大不确定等项目。
三、 关联交易主要内容和定价政策
康缘华威医药有限公司计划委托礼华生物开展临床服务，合同总金额预计不超过1亿元。
（一）定价政策：遵循公平合理、平等互利的原则。
（二）定价基础：公允的市场价格。
本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。
（三）时效与授权
为使公司业务顺利推进，拟授权公司董事会，批准华威医药、礼华生物就以上关联交易事项具体签订相关协议。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
礼华生物与关联方进行的日常交易属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正常生产运营。该关联交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响及公司独立性造成影响。
特此公告！
新疆百花村股份有限公司董事会
2017年3月9日
证券代码：600721 证券简称：*ST 百花 公告编号：2017-024
新疆百花村股份有限公司
关于预计控股子公司天津贸易有限
公司2017年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易需提交股东大会审议
本次不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响及公司独立性造成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本次关联交易已经公司独立董事已发表独立意见,现提交公司第六届董事会第十八次会议审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
上年日常关联交易实际发生额为66061249.85元。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）公司名称: 中硕物产（天津）有限公司
住所：天津港保税区滨海十路129号B2089室
法人代表：李明山
注册资本：5000万元
经营范围：代办仓储服务、焦炭及煤炭制品、铁矿、石墨
公司简介：（其中包括至2016年12月31日止，关联方运营状况等信息）
中硕物产（天津）有限公司，主要对外从事国际贸易业务；出口焦碳、增碳剂、人造石墨、无定型石墨、石油焦、铁合金、氟石、无烟煤；进口铁矿石、铬矿、锰矿、石油焦、各种固废、五金等其他冶金、铸造原材。为国内公司提供铁矿石等原材料供应；与国内大型生产企业华鑫焦化、东义焦化、鹏飞焦化、金昌焦化建立了融资、租赁、联合销售等业务关系，同时公司为了满足焦炭备货、出口、加工需要与天津港散货物流中心租赁了T424和T422仓库约63000平米， 尽力为公司焦炭出口提供优质货物。与三菱商事株式会社、嘉能可国际公司、浩鑫资源有限公司等合作代理焦炭、石墨、增碳剂等货物的出口。据统计，中硕物产（天津）有限公司2015年上半年共出口冶金涂料焦炭、焦粉共40万吨，出口国家分别有澳大利亚、日本、新加坡、印度、马来西亚等；石墨、增碳剂共出口70000吨往新西兰、澳大利亚、西班牙、希腊、意大利等国。从澳大利亚进口铁矿石400万吨销往中国各省。
（二）中硕物产（天津）有限公司持有我百花村（天津）国际贸易有限公司49%的股权，与公司属同一法人控制下的关联关系，符合《股票上市规则》第二节第十项规定的关联关系情形。
（三）关联方无违约情况出现，也不存在财务重大不确定等项目。
三、关联交易主要内容和定价政策
2017年计划采购该公司焦炭及相关产品 20000 吨，采购金额约 3000 万元，约占相关业务采购份额的 7.37%。
（一）定价政策：遵循公平合理、平等互利的原则。
（二）定价基础：公允的市场价格。
本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。
1、双方已于2016年11月09日签订了部分采购合同，约定经双方履行各自的决策程序后方可生效。
2、支付方式：以现汇、转账支票及银行承兑汇票等方式支付。
3、支付期限：先货后款，每月开具销售发票后10日内结清货款。
4、在每批货物提货期间，如遇到市场价格变动，另签采购合同，合同单价随行就市。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方进行的日常交易均属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正常生产运营。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响及公司独立性造成影响。
特此公告！
新疆百花村股份有限公司董事会
2017年3月9日
证券代码：600721 证券简称：*ST 百花 公告编号：2017-025
新疆百花村股份有限公司
关于申请撤销公司股票退市
风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、上海证券交易所将于收到本公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。
2、公司股票交易能否被撤销退市风险警示，尚需上海证券交易所的审核同意，敬请投资者注意投资风险。
一、公司股票被实施退市风险警示的情况公司因2014年、2015年两个会计年度经审计的净利润连续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条第(一)项的相关规定，公司股票交易将被实施“退市风险警示”，公司股票已于2016年3月7日被实施退市风险警示， 股票简称由“百花村”变更为“*ST百花”。
二、公司2016年度经审计的财务报告情况 公司2016年度财务报告经西安希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，截至2016年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为228,562.31万元，2016年度实现营业收入74,457.42万元，归属于上市公司股东的净利润为13,913.42万元。 公司《2016年年度报告》将于2017年3月10日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
三、公司申请撤销退市风险警示情况
公司对照《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条、第13.3.1条的相关规定逐项排查，公司2016年年度报告披露的经审计净利润指标涉及的退市风险警示情形已经消除，且不触及其他退市风险警示或其他风险警示的情形。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.14条的有关规定及公司2016年度经营情况，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。
特此公告。
公司新疆百花村股份有限公司董事会
2017年3月9日
证券代码：600721 证券简称：*ST 百花 公告编号：2017-026
新疆百花村股份有限公司
重大资产重组业绩承诺实现
情况说明的公告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的有关规定，新疆百花村股份有限公司（以下简称“百花村”）编制了《关于南京华威医药科技开发有限公司2016年度业绩承诺实现情况的说明》
一、重大资产重组基本情况
2016年7月26日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准新疆百花村股份有限公司向张孝清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1676号）核准，新疆百花村股份有限公司向张孝清、蒋玉伟等5名自然人股东以及南京高投宁泰、南京中辉等6家机构股东（以下简称“公司原股东”）发行100,458,816股股份和支付现金456,365,673元购买其合并持有的南京华威医药科技开发有限公司（以下简称“华威医药”）100%股权。
本次交易价格以经北京中企华资产评估有限责任公司评估的置入资产和经北京大正海地人资产评估有限公司评估的置出资产以2015年12月31日为基准日的评估结果为依据，经交易各方协商后最终确定的交易价格。根据北京大正海地人资产评估有限公司出具的《新疆百花村股份有限公司拟以资产置换方式转让新疆大黄山鸿基焦化有限公司66.08%股权项目资产评估报告》（大正海地人评报字（2016）第023E号）、《新疆百花村股份有限公司拟以资产置换方式出售其持有的新疆大黄山豫新煤业有限公司51%股权项目资产评估报告》（大正海地人评报字（2016）第022E号）、《新疆百花村股份有限公司拟以资产置换方式出售其持有的部分债权项目资产评估报告》（大正海地人评报字（2016）第021E号）以及《新疆百花村股份有限公司拟资产重组涉及置出新疆天然物产贸易有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（大正海地人评报字（2016）第024E号资产评估报告）的评估结果，置出资产评估值为25,521.38万元，交易各方确认置出资产的交易价格为25,500.00万元。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《新疆百花村股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产涉及南京华威医药科技开发有限公司股权项目评估报告》（中企华评报字（2016）第3099号）的评估结果，置入资产评估值为194,627.84万元，交易各方确认置入资产的交易价格为194,500.00万元,置入置出资产差额为169,000.00万元，百花村以发行股份和现金支付交易对价。
本次交易发行股份的定价基准日为本公司第六届董事会第五次会议决议公告日。本次发行股份购买资产的股份发行价格为12.28元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%。向华威医药原始股股东非公开发行股份100,458,816股。
截止2016年8月23日，华威医药完成工商变更登记手续，其股权已变更登记至百花村名下,成为百花村全资子公司。
二、业绩承诺情况
（一）业绩承诺签订情况
2016年1月12日，百花村（甲方）与原华威医药控股股东张孝清（乙方）签署了《盈利预测补偿协议》。协议中约定：
1.业绩承诺：
乙方承诺：华威医药2016年度、2017年度、2018年度和三年累计业绩经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润应分别不低于1亿元、1.23亿元、1.47亿元、3.7亿元。
2.实际净利润测定：
（1）标的公司2016年、2017年及2018年各年度实际实现净利润以经甲方聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所对标的公司进行审计得出的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为准。
（2）标的公司2016年、2017年及2018年三个会计年度累计实现净利润为上述2016年、2017年及2018年各年度经审计实际实现净利润的简单相加值。
（二）业绩承诺补偿措施
1.业绩承诺期内，《盈利预测补偿协议》约定：若根据甲方和乙方共同认可的会计师事务所对华威医药2016年、2017年及2018年三个会计年度的财务报表进行审计后出具的审计报告，华威医药实际实现的三年累计净利润（以下简称“业绩承诺期间内累计实际净利润数”）小于业绩承诺期间内累计承诺净利润数，且差额与业绩承诺期间内累计承诺净利润数的比例大于10%，则乙方应对甲方进行补偿，补偿方式为股份或现金补偿，但优先以股份补偿，补偿股份将由甲方以1元的价格向乙方回购并予以注销。
2.若乙方届时所持上市公司股份数不足以支付补偿股份的，由其按以下公式以现金进行差额补偿，补偿的上限为张孝清持有的华威医药52.03%股权对应的交易对价：
现金补偿金额=业绩补偿金额-已补偿股份数量*《股权购买协议书》约定的本次交易股份发行价格。
3.乙方同意在甲方和乙方共同认可的会计师事务所对华威医药2018年度的财务报表进行审计并出具审计报告之日起 10 日内确定补偿股份数量和现金补偿金额，并于审计报告公告之日起30日内完成乙方按照本协议约定应向甲方补偿股份的回购及注销或现金补偿。
以上内容详见公司2016年1月14日披露的《盈利预测补偿协议》。
三、2016年度业绩承诺实现情况
南京华威医药科技开发有限公司2016年度业绩承诺实现情况:
单位：元
■
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已对新疆百花村股份有限公司2016年度财务报表进行审计，并出具希会审字（2017）0395号标准无保留意见的审计报告。
四、后续措施
1、根据公司与张孝清签署的《附条件生效的股权购买协议书》，鉴于标的公司2016年实际净利润完成业绩承诺数的88.38%，因此，张孝清所持上市公司股份在2016年审计报告公告之日次日与上市公司本次股份发行结束（2016年9月26日）满12个月次日孰晚解锁40%。
2、根据公司与张孝清签署的《盈利预测补偿协议》，华威医药2016年、2017年及2018年实际实现的三年累计净利润小于业绩承诺期间内累计承诺净利润数，且差额与业绩承诺期间内累计承诺净利润数的比例大于10%时，张孝清对百花村进行补偿。因此，公司将持续关注华威医药后续业绩，待标的公司2018年度专项审计报告出具后，再行根据补偿协议约定的方式计算确定张孝清应补偿股份数量或现金补偿金额，若需要补偿，公司将督促其在规定的时间内以约定的方式进行补偿。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
2017年3月8日
证券代码：600721 证券简称：*ST百花 公告编号：2017- 027
新疆百花村股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年3月30日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月30日 12点00 分
召开地点：公司22楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月30日
至2017年3月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于2017年3月10在上海证券交易所网站和上海证券报披露。
2、 特别决议议案：5
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、出席现场会议登记所持证件：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、 本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人 依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可通过信函或传真方式登记。
2、现场会议登记时间：2017 年 3 月 28 日（上午11：00-13:00 下午 15:30-19： 30）。
3、登记地点：乌鲁木齐市中山路141号22楼董事会办公室
联 系 人：吕政田、刘佳 联系电话：0991-2356604 传 真：0991-2356610 信函邮寄地址：乌鲁木齐市中山路141号22楼董事会办公室
六、 其他事项
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
2017年3月10日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆百花村股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月30日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
