南威软件股份有限公司
关于智慧丰泽（一期）PPP项目
预中标的提示性公告

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2017-028

南威软件股份有限公司

关于智慧丰泽（一期）PPP项目

预中标的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年3月9日，泉州市政府采购网公示了“智慧丰泽（一期）PPP项目”的预中标结果，南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）为该项目的第一中标候选供应商，具体情况如下：

一、项目预中标情况

（一）项目名称：智慧丰泽（一期）PPP项目

（二）项目授权主体：泉州市丰泽区经济和信息化局

（三）中标社会资本：南威软件股份有限公司

（四）中标项目建设内容：负责智慧丰泽（一期）PPP项目的投融资、建设、运营、管理。

（五）公示网址：

http://qz.fjzfcg.gov.cn:9200/n/websec/article.do?noticeId=8E3541803E8F42B9978FEB034587C380

（六）项目主要成交条件：本项目投资总额为453,131,000元，项目合理利润率为7.198%，项目年度折现率为4.495%。

（七）合同期限：10年，包括1年建设期，9年运营期

（八）关联关系：2017年，公司未与该项目招标人发生类似业务，公司与该项目招标人不存在任何关联关系。

二、项目基本情况介绍

（一）项目建设内容

智慧丰泽（一期）在总体顶层设计的基础上，选择丰泽区需求较为迫切、条件较为成熟的领域启动建设，形成以“智慧政务”为核心，辐射智慧民生和智慧产业的综合性智慧城市平台。本项目重点围绕“141”打造智慧丰泽（一期）建设内容：“1”即建设一个面向智慧丰泽应用基础运行环境的云计算中心，“4”即“平安丰泽、智慧社区、智慧政务和智慧教育”四大核心领域应用，“1”即打造一个智慧园区管理服务平台。

（二）项目运营模式

项目采用“建设、运营、移交”（BOT）的运作方式，项目回报机制为可用性付费和绩效付费相结合模式。

（三）项目投资规模及资本金

本项目投资总额为453,131,000元，项目资本金为投资总额的20%，即90,626,200元，资本金由中标社会资本方100%出资。我司在本项目协议生效后20个工作日内完成项目公司工商注册登记事项，在特许经营期内，项目公司负责办理本工程除项目资本金以外的项目融资。

三、对公司的影响

1、本项目建设期为1年，预计该项目的履行不会对2017年业绩产生影响，但对公司未来的经营工作和经营业绩将产生积极的影响。

2、项目契合公司战略发展规划，符合公司“智慧城市产业链资源整合运营商”的行业定位。本项目采用的PPP模式在国内具有典型示范作用，有利于公司进一步拓展PPP项目布局，为公司后续广泛参与PPP项目积累丰富的投资、建设和运营经验。

公司于2017年3月8日召开第二届董事会第三十三次会议审议《关于公司参与智慧丰泽（一期）PPP项目投标的议案》（表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权），本次投标事项已获董事会审议通过。

四、风险提示

该项目正处于预中标结果公示阶段，公司尚未取得正式的中标通知书。项目总投资及履行条款等均以正式合同为准，公司将根据该项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2017年3月9日

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2017-029

南威软件股份有限公司

关于职工代表大会决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南威软件股份有限公司（以下简称“南威软件”或“公司”）职工代表大会会议于2017年3月9日在公司召开。会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。经与会职工代表讨论并形成如下决议：

根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，同意选举洪培琪先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。洪培琪先生将与公司2016年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会任期届满为止。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2017年3月9日

附：

洪培琪先生简历

洪培琪，1978年12月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任南威软件股份有限公司工程师、项目经理、项目与质量管理部总经理等职务，现任公司运营中心运营监管部总经理。