中房地产股份有限公司

证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017-034

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118542 债券简称：16中房私

债券代码：118858 债券简称：16中房02

中房地产股份有限公司第七届董事会

第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）于2017年3月3日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第三十七次会议的通知，2017年3月9日，公司第七届董事会第三十七次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长吴文德先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司苏州华投投资有限公司对参股公司提供财务资助的议案》。

本议案详细情况已于2017年3月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2017-035号。

特此公告。

中房地产股份有限公司董事会

2017年3月9日

证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017-035

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118542 债券简称：16中房私

债券代码：118858 债券简称：16中房02

中房地产股份有限公司

关于控股子公司

对外提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、提供财务资助基本情况

中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）控股子公司苏州华投投资有限公司（以下简称“华投公司”）持有常熟中南香缇苑房地产有限公司（以下简称“常熟公司”）33.3%股权。为确保常熟公司房地产开发项目的正常进行，经与常熟公司其它股东方协商，拟由三方股东共同向常熟公司提供财务资助。华投公司持有常熟公司33.3%股权，本次拟向常熟公司提供财务资助总额不超过5000万元，借款期限三年以内，借款利率为0%。

我公司已于2017年3月9日召开第七届董事会第三十七次会议审议通过了《关于控股子公司苏州华投投资有限公司对参股公司提供财务资助的议案》。本次对外财务资助事项不需提交公司股东大会审议。

二、被资助对象基本情况

常熟公司成立于2016年12月，注册地址常熟市，注册资本5000万元，法人代表王永亮，主营房地产开，主要股东有：华投公司持有常熟公司33.3%股权，苏州中南世纪城房地产开发有限公司持有常熟公司33.4%股权，苏州恒熠企业管理咨询有限公司持有常熟公司33.3%股权。华投公司不对常熟公司合并报表。常熟公司与我公司不存在关联关系。

常熟公司主要资产为常土挂告字2016A-013号地块，项目目前处于前期开发阶段，进展情况正常。常熟公司为新成立公司，暂无最近一期财务指标。

三、财务资助有关的其它安排

常熟公司其它股东苏州中南世纪城房地产开发有限公司、苏州恒熠企业管理咨询有限公司将按其持有常熟公司股权比例，以同等条件向常熟公司提供资金。

四、财务资助相关协议主要内容

贷款人：苏州华投投资有限公司 （甲 方）

债务人：常熟中南香缇苑房地产有限公司（乙方）

借款金额与期限：由甲方向乙方借出总金额最高不超过人民币5000万元，自甲方实际支付日起最长不超过三年，借款期限根据其实际到账日分别起算。

借款用途：乙方将借入的资金用于房地产开发项目投资。

借款利率与利息：借款年利率为0%。

还款方式：乙方可以在借款到期时一次性偿还本金，也可以提前分期或全部偿还本金。

担保： 无担保。

五、风险防范措施

华投公司此次为常熟公司提供财务资助不会影响自身正常经营，常熟公司目前经营情况稳定，华投公司在提供资助的同时，将加强对常熟公司的经营管理，积极跟踪常熟公司的日常生产经营和项目建设的进展，控制资金风险，确保公司资金安全。上述财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司日常经营产生重大影响。

六、董事会意见

本次华投公司对常熟公司提供财务资助，有利于保障公司参股的房地产项目建设顺利推进，降低其财务成本，更有力地促进其健康发展，符合公司正常经营需要。常熟公司其它股东方也按其持股比例以同等条件提供资金，本次财务资助公平，对等。常熟公司具有较好的经营前景，公司将积极跟踪常熟公司的日常生产经营和项目建设的进展，控制资金风险，保护公司资金安全。公司董事会同意华投公司为常熟公司提供财务资助。

七、独立董事意见

公司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对本次财务资助进行了事前认可，并发表独立意见如下：

通过与公司管理层的沟通，并查阅公司提供的相关资料，我们认中房地产控股子公司华投公司为参股公司常熟公司提供财务资助，有利于保障公司参股的房地产项目建设顺利推进，促进其健康发展。常熟公司其它股东方也按其持有常熟公司股权比例同等条件提供资金，本次财务资助公平，对等。本次为华投公司为参股公司提供财务资助事项符合公司经营管理需要，不存在损害中小股东利益的情形。本项议案的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，我们同意本项议案。

九、我公司累计对外提供财务资助余额

截至本报告披露日，我公司累计对外提供财务资助余额为33.84亿元（按实际已发生计算），无逾期财务资助。

十、备查文件

中房地产股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

中房地产股份有限公司董事会

2017年3月9日

证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017-036

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118542 债券简称：16中房私

债券代码：118858 债券简称：16中房02

中房地产股份有限公司关于召开

2017年第三次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中房地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月1日

披露了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知公告》。为进一步保护投资者的合法权益，提示公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2017年第三次临时股东大会。

（二）召集人：经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，

由公司董事会召集本次股东大会。

（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。

（四）召开时间

1、现场会议召开时间：2017年3月16日14：50。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年3月16 日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月15日15：00至2017年3月16日15：00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他

人出席现场会议进行表决。

2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）出席对象

1、于股权登记日2017年3月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（七）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《中房地产股份有限公司关于为子公司向中国房地产开发集团有限公司借款提供担保的关联交易议案》。

（二）审议《中房地产股份有限公司关于为子公司中交温州置业有限公司提供担保的议案》。

上述议案详细情况已于2017年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。

关联股东中住地产开发有限公司将回避表决第一项议案。

三、参加现场股东大会会议登记方法

（一）登记方法：

1、法人股东

法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。

（二）登记时间：2017年3月14日、15日上午9：00至下午4：30。

（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼中房地产股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。

五、其它事项

（一）通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼 中房地产股份有限公司证券部。

邮政编码：401147

电话号码：023-67530016

传真号码：023-67530016

联系人：王婷、容瑜

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

六、备查文件

第七届董事会第三十六次会议决议。

附件1：授权委托书

附件2：参加网络投票的具体操作流程

中房地产股份有限公司董事会

2017年2月28日

附件1：

授权委托书

本人（本单位）作为中房地产股份有限公司的股东，兹

委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司2017年第三次临时股东大会，特授权如下：

一、委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司2017

年第三次临时股东大会 ；

二、该代理人有表决权 /无表决权 ；

三、该表决权具体指示如下：

（一）审议《中房地产股份有限公司关于为子公司向中国房地产开发集团有限公司借款提供担保的关联交易议案》。（赞成 、反对 、弃权 ）

（二）审议《中房地产股份有限公司关于为子公司中交温州置业有限公司提供担保的议案》（赞成 、反对 、弃权 ）

四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权 /无权 按照自己的意思表决。

委托人姓名 委托人身份证号码

委托人持有股数 委托人股东帐户

受托人姓名 受托人身份证号码

委托日期 年 月 日

生效日期 年 月 日至 年 月 日

注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；

2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360736

2、投票简称：中房投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见

本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年3月16日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月15日15：00，结束时间为2017年3月16日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。