黄山金马股份有限公司
2016年度股东大会决议公告

2017-03-10 来源：上海证券报

证券代码：000980 证券简称：金马股份公告编号：2017--017

黄山金马股份有限公司

2016年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会没有否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议的召开和出席情况

1、会议的召开情况

（1）会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2017年3月9日（星期四）下午14:30

网络投票时间为：2017年3月8日-2017年3月9日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2017年3月9日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年3月8日下午15:00—2017年3月9日下午15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开的地点：安徽省黄山市歙县经济技术开发区本公司三楼会议室。

（3）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（4）召集人：公司董事会。

（5）现场会议主持人：董事长燕根水先生。

（6）召开本次股东大会的通知于2017年2月16日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上以公告的形式发出。

（7）本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

2、会议的出席情况

(1)股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东32人，代表股份113,960,730股，占上市公司总股份的21.5778％。参加现场会议的股东及股东代理人共计1名，代表股份105,566,146股，占公司总股份的19.9883%。通过网络投票的股东31人，代表股份8,394,584股，占上市公司总股份的1.5895％。

(2)中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东31人，代表股份8,394,584股，占上市公司总股份的1.5895％。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

通过网络投票的股东31人，代表股份8,394,584股，占上市公司总股份的1.5895％。

经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

3、公司的董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》；

表决结果：同意113,891,030股，占出席会议所有股东所持股份的99.9388％；反对56,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0498％；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0114％。