天地源股份有限公司对外担保公告
（上接35版）
2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图
可充分利用关联方的资源和优势，充分满足公司生产经营需要，并以成熟的合作有效减少公司的机构、人员和职能设置，减少不必要的开支；同时，有利于公司资源的优化配置。
3、此类关联交易均以市场价为基础，符合公平、公正、公开的原则，没有损害公司和股东利益，对公司报告期以及未来财务状况、经营成果有积极影响。
4、上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不因此类交易而形成对关联方的依赖。
特此公告
天地源股份有限公司董事会
二○一七年三月十一日
证券代码：600665 证券简称：天地源公告编号：临2017-007
天地源股份有限公司对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：西安天地源房地产开发有限公司及其下属子公司、上海天地源企业有限公司及其下属子公司、深圳天地源房地产开发有限公司及其下属子公司、天津天地源置业投资有限公司及其下属子公司、陕西天投房地产开发有限公司及其下属子公司
●本次担保数量：新增不超过115亿元人民币
● 本次无反担保措施
● 外担保累计数量：截止2017年3月9日，公司实际累计对外担保余额为66.27亿元，全部系对下属子公司的担保。
一、担保情况概述
为保证天地源股份有限公司（以下简称“公司”）资金需求，促进业务稳定健康发展，公司计划于2017年度股东大会召开之前，在新增不超过115亿元的额度范围内，为西安天地源房地产开发有限公司及其下属子公司向金融机构申请办理的融资事项提供40亿元担保，为上海天地源企业有限公司及其下属子公司向金融机构申请办理的融资事项提供25亿元担保，为深圳天地源房地产开发有限公司及其下属子公司向金融机构申请办理的融资事项提供15亿元担保，为天津天地源置业投资有限公司及其下属子公司向金融机构申请办理的融资事项提供20亿元担保，为陕西天投房地产开发有限公司及其下属子公司向金融机构申请办理的融资事项提供15亿元担保。由公司董事会根据实际情况审批并调剂具体的融资担保事宜。
■
该事项已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过。根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、西安天地源房地产开发有限公司（以下简称“西安天地源公司”）
注册地址：西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦21层
法定代表人：马小峰
注册资本：30,000万元人民币
经营范围：房地产开发和经营；物业管理；房屋租赁；房屋代理业务、营销策划；房地产信息中介代理服务；对外投资等。
截止本议案审议表决日，公司持有西安天地源公司100%股权。截止2016年12月31日，西安天地源公司总资产442,039.08万元、净资产74,374.79万元、负债总额367,664.29万元，2016 年实现净利润1,867.49万元。
2、上海天地源企业有限公司（以下简称“上海天地源公司”）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路500号26层K单元
法定代表人：解嘉
注册资本：30,000万元人民币
经营范围：房地产开发和经营，物业管理，资产管理，实业投资，国内贸易（除专项规定）等。
截止本议案审议表决日，公司持有上海天地源公司100%股权。截止2016年12月31日，上海天地源公司总资产260,463.27万元、净资产32,338.33万元、负债总额228,124.94万元，2016年实现净利润-49.19万元。
3、深圳天地源房地产开发有限公司（以下简称“深圳天地源公司”）
注册地址：深圳市福田区泰然九路盛唐商务大厦东座1602
法定代表人：刘永明
注册资本：20,000万元人民币
经营范围：房地产开发与经营；建筑材料销售；物业管理；建筑装潢；中介代理等房地产相关业务；实业投资（具体项目另行申报）；国内贸易等。
截止本议案审议表决日，公司持有深圳天地源公司100%股权。截止2016年12月31日，深圳天地源公司总资产80,441.06万元、净资产23,173.09万元、负债总额57,267.97万元，2016年实现净利润0.56万元。
4、天津天地源置业投资有限公司（以下简称“天津天地源公司”）
注册地址：天津市津南区北闸口电子工业园俊凌路9号经济发展中心3006-18
法定代表人：杨斌
注册资本：20,000万元人民币
经营范围：以自有资金对房地产行业进行投资；物业管理；商品房销售代理；房屋买卖、房屋租赁、房屋中介；房地产开发等。
截止本议案审议表决日，公司持有天津天地源公司100%股权。截止2016年12月31日，天津天地源公司总资产143,872.09万元、净资产3,289.89万元、负债总额140,582.19万元，2016年实现净利润-7,077.20万元。
5、陕西天投房地产开发有限公司（以下简称“陕西天投公司”）
注册地址：西安市高新区科技路33号高新国际商务中心26楼
法定代表人：王乃斌
注册资本：20,000万元人民币
经营范围：房地产开发与经营；工业与民用建筑施工、物业管理、商品房销售与租赁、房地产策划、室内外装修。
截止本议案审议表决日，公司持有陕西天投公司100%股权。截止2016年12月31日，陕西天投公司总资产19,490.67万元、净资产19,380.53万元、负债总额 110.14万元，2016年实现净利润-315.17万元。
三、董事会意见
公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于对下属公司担保的议案》，同意公司为上述子公司在新增不超过115亿元的额度范围内提供担保，并将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。
独立董事对该议案发表了独立意见，认为：公司相关对外担保事项、工作程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。相关被担保人均为公司下属子公司，担保事项是为满足公司正常经营的需要，有利于公司的经营和发展。相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。
四、累计对外担保的数量及逾期担保数量
截止2017年3月9日，公司实际发生累计对外担保金额为66.27亿元，占公司最近一期经审计净资产的231.63%，全部系对下属子公司的担保。截止目前公司无对外担保逾期。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十五次会议决议。
2、被担保公司的营业执照复印件
特此公告
天地源股份有限公司董事会
二○一七年三月十一日
证券代码：600665证券简称：天地源公告编号：临2017-008
天地源股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月26日14点30分
召开地点：西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月26日
至2017年4月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2017年3月9日召开的第八届董事会第十五次会议审议通
过。相关内容刊载于2017年3月11日的《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案9
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一） 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
五、会议登记方法
（一）登记需提交的有关手续：
1、法人股股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡登记；
2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，受托人须持本人身份证、委托人证券账户卡和授权委托书以及委托人身份证办理登记手续。
（二）登记地址：
西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层董事会办公室，异地股东可以发函或传真方式登记。
（三）登记时间：
2017年4月21日（星期五）8：30—17：30
六、其他事项
（一）、联系方式
电话：029—88326035 传真：029—88326003
邮编：710075 联系人：莫颖
（二）、参会费用
与会人员食宿及交通费用自理。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
2017年3月11日
附件1：授权委托书
报备文件
第八届董事会第十五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天地源股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月26日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2017-009
天地源股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2017年3月9日在西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27层会议室召开，会议应参与表决监事7名，实际参与表决7名。公司已于2017年2月27日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位监事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席牛跃进主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）公司2016年度监事会工作报告
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权
（二）关于公司2016年度财务决算的议案
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权
（三）关于公司2016年度内部控制评价报告的议案
本议案表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权
（四）关于公司2016年年度报告及摘要的议案
根据《中华人民共和国证券法》相关规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号(年度报告的内容与格式)》的相关要求，公司监事在全面了解和审阅公司2016年年度报告后，发表如下书面意见：
1、公司2016年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
2、经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计并出具标准无保留意见的审计报告是客观公正、实事求是的。
3、公司全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权
三、备查文件
第八届监事会第八次会议决议
特此公告
天地源股份有限公司监事会
二○一七年三月十一日
