深圳市安车检测股份有限公司
关于第二届董事会第九次会议决议的
公告

股票代码：300572 股票简称：安车检测 公告编号：2017-008

深圳市安车检测股份有限公司

关于第二届董事会第九次会议决议的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年3月3日以书面、电子邮件的方式发出第二届董事会第十次会议的通知，并于2017年3月9日上午九时三十分在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席7人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

本次会议由公司董事长贺宪宁先生主持，经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

1.审议通过《关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

新制定的《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2.审议通过《关于制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

新制定的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3.审议通过《关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

新制定的《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4. 审议通过《关于制定《审计委员会年报工作规程》的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

新制定的《审计委员会年报工作规程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5.审议通过《关于制定《独立董事年报工作规程》的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

新制定的《独立董事年报工作规程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6.审议通过《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

新制定的《会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于修改《信息披露事务管理制度》的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修改后的《信息披露事务管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8.审议通过《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修改后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9.审议通过《关于修改《股东大会议事规则》的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修改后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10.审议通过《关于修改《董事会议事规则》的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修改后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

11.审议通过《关于修改《董事会秘书工作制度》的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修改后的《董事会秘书工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12.审议通过《关于修改《董事会提名委员会工作细则》的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修改后的《董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13.审议通过《关于修改《董事会战略委员会工作细则》的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修改后的《董事会战略委员会工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

14.审议通过《关于修改《董事会审计委员会工作细则》的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修改后的《董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

15.审议通过《关于修改《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修改后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

16.审议通过《关于修改《独立董事工作制度》的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修改后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

17.审议通过《关于修改《投资决策程序与规则》的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修改后的《投资决策程序与规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

18.审议通过《关于修改《对外担保管理制度》的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修改后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

19.审议通过《关于修改《关联交易决策制度》的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修改后的《关联交易决策制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

20.审议通过《关于修改《内部控制制度》的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修改后的《内部控制制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

21.审议通过《关于制定《内部审计制度》的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

新制定的《内部审计制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

22.审议通过《关于制定《重大信息内部报告制度》的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

新制定的《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

23.审议通过《关于制定《总经理工作细则》的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

新制定的《总经理工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

24.审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表的独立意见详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司监事会对此议案的决议、《关于会计政策变更的公告》具体内容详见2017年3月11日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

25.审议通过《召开2017年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2017年3月27日召开深圳市安车检测股份有限公司2017年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见具体内容详见刊登于2017年3月11日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》《上海证券报》及中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的的 《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》

三、备查文件

《深圳市安车检测股份有限公司第二届董事会第十次会议决议签署页》

特此公告。

深圳市安车检测股份有限公司

董事会

2017年3月11日

股票代码：300572 股票简称：安车检测 公告编号：2017-009

深圳市安车检测股份有限公司

关于第二届监事会第五次会议决议的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年3月3日以书面、电子邮件的方式发出第二届监事会第五次会议的通知，并于2017年3月9日上午九时三十分在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

本次会议由潘明秀主持，全体与会监事一致审议并通过以下议案：

1.审议通过了《关于修改《监事会议事规则》的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

2.审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会经审议认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

特此公告。

深圳市安车检测股份有限公司

监事会

2017年3月11日

股票代码：300572 股票简称：安车检测 公告编号：2017-010

深圳市安车检测股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第十次会议、第二届监事会第五次议审议通过了《关于会计政策的议案》, 本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、本次会计政策变更的概述

1、变更原因

2016年12月3日，为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）的贯彻落实，财政部制定了《增值税会计处理规定》，并下达了“财政部关于印发《增值税会计处理规定》 的通知”（财会〔2016〕22 号）。通知规定：“全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调 整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建 设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目”。 “2016年5月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债等金额的，按照该规定调整。”

2、审批程序

公司于2017年3月9日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第五次审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司根据上述规定变更本期会计政策，将2016年5月1日之后原在管理费用中核算的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费调整至税金及附加科目核算，对于该日期之前的相关金额不再进行追溯调整。对财务状况及经营成果的影响如下：

■

本次会计政策变更对所有者权益和净利润均无影响。

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，因 此，董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

经核查，本次会计政策变更是公司根据《增值税会计处理规定》进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司 章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会 计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公 司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、《深圳市安车检测股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

2、《深圳市安车检测股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；

3、《深圳市安车检测股份有限公司独立董事对第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

深圳市安车检测股份有限公司

董事会

2017年3月11日

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2017-011

深圳市安车检测股份有限公司

关于召开2017年

第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议决定于2017年3月27日召开公司2017年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1．本次股东大会的召开时间：

现场会议时间为：2017年3月27日下午15：30。

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月27日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：：2017年3月26日下午15：00至2017年3月27日下午15：00期间任意时间。

2．现场会议召开地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期9栋401号

3．会议召集人：公司董事会

4．会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

5．股权登记日：2017年3月16日。

6．会议出席对象：

（1）截至2017年3月16日日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会和参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托书见附件二），该股东代理人不必是公司的股东，或者在网络投票时间参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于修改《股东大会议事规则》的议案》；

2、审议《关于修改《董事会议事规则》的议案》；

3、审议《关于修改《监事会议事规则》的议案》；

4、审议《关于修改《投资决策程序与规则》的议案》；

5、审议《关于修改《对外担保管理制度》的议案》；

6、审议《关于修改《关联交易决策制度》的议案》；

7、审议《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》；

以上第一项、第二项、第四至第七项议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，第三项议案已经公司第二届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见刊登于2017年3月11日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》《上海证券报》及中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第十次会议决议公告》、《第二届监事会第五次会议决议公告》。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1．登记手续：

（1）法人股股东凭营业执照复印件、股东证券帐户卡、法人代表证明或授权委托书（见附件）及委托人身份证办理登记手续。

（2）自然人凭本人身份证、股东证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东证券帐户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真在2017年3月17日下午 17:00 前送达公司登记地点。

2．登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期9栋401号

3．登记时间：2017年3月17日上午9：30至12：00，下午14：00至17：00。

4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会登记手续。

本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1．现场会议联系方式

地址：深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期9栋401号

电话：0755-86182188； 传真：0755-86182379

联系人：李云彬 李亚惠

2．会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

3．网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

深圳市安车检测股份有限公司

董 事 会

2017年3月11日

附件一： 参加网络投票的具体操作流程

1．采用交易系统投票的程序：

（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2017年3月27日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投资者投票代码：365572，投票简称为安车投票。

（3）股东投票的具体程序为：

A、买卖方向为买入股票。

B、在“申购价格”项下填报本次股东大会审议的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，100.00元代表全部议案，议案以相应的价格分别申报。具体如下表：

■

注：本次股东大会投票，对于全部议案100.00元进行投票视为对所有议案表达相同意见。

C、在“申购股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类 对应的申报股数

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

E、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

（4）计票规则：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

2．采用互联网投票的身份认证与投票程序：

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的5分钟后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

具体的身份认证流程可登录互联网投 票系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月26日 15：00至3月27日15：00期间的任意时间。

附件二： 深圳市安车检测股份有限公司

2017年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2017年3月27日召开的深圳市安车检测股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。