康佳集团股份有限公司
第八届董事局第二十六次会议
决议公告
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2017-07
康佳集团股份有限公司
第八届董事局第二十六次会议
决议公告
公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事局会议召开情况
康佳集团股份有限公司第八届董事局第二十六次会议，于2017年3月10日（星期五）以传真表决的方式召开。本次会议通知于2017年2月28日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事局会议审议情况
会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议:
（一）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于高级管理人员换届的议案》。
鉴于公司高级管理人员的任期即将届满，会议决定康佳集团聘任新一届高级管理人员。根据董事局提名委员会的提名，经董事局会议审议，会议决定聘请周彬先生为公司总裁，聘请何建军先生、李宏韬先生、杨波先生、曹士平先生和孙清岩先生为公司副总裁，聘请李春雷先生为公司财务总监，聘请吴勇军先生为公司董事局秘书，以上人员任期均为三年（简历附后）；不再聘请刘凤喜先生为公司代理总裁，不再聘请黄仲添先生和林洪藩先生为公司副总裁，不再聘请徐有山先生为公司代理财务总监。
目前，刘凤喜先生、黄仲添先生、林洪藩先生和徐有山先生未持有本公司的股份，且在公司的其他职务不变。
由于孙清岩先生正在办理深圳深沃资产管理有限公司的离职手续，无法立即入职，预计孙清岩先生将在2017年4月30日前与本公司签署劳动合同，正式担任副总裁的职务。
（二）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于在东莞建设新厂的议案》。
为尽快推进东莞康佳电子有限公司现有厂区三旧改造项目，会议决定康佳集团（或其下属全资子公司）投资不超过8亿元在东莞市凤岗镇新建彩电等电子产品的生产厂。
董事局授权公司经营班子落实最终方案。
三、备查文件
第八届董事局第二十六次会议决议。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一七年三月十日
附：周彬先生、何建军先生、李宏韬先生、吴勇军先生、李春雷先生、杨波先生、曹士平先生、孙清岩先生简历
周彬，总裁。男，汉族，1979 年出生，本科学历。历任康佳集团营运管理中心总监助理、副总监、总监，董事局主席助理兼营运管理中心总监等职务。周彬先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
何建军，副总裁。男，汉族，1969年出生，本科学历，经济师。历任康佳集团董事局秘书处副主任，战略发展部副总监、总监，董事局秘书，副总裁等职务。何建军先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
李宏韬，副总裁。男，汉族，1968年出生，本科学历。历任深圳康佳通信科技有限公司总经理助理、总经理、董事长兼总经理，康佳集团总裁助理，副总裁等职务。李宏韬先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
吴勇军，董事局秘书。男，汉族，1975年出生，研究生学历。历任康佳集团董事局秘书处高级经理、总监助理、副总监、总监，康佳集团证券事务代表，董事局秘书等职务。吴勇军先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
李春雷，财务总监。男，汉族，1973年出生，硕士研究生学历。历任康佳集团房地产事业部财务成本中心总监，昆山康盛投资发展有限公司副总经理、总经理,战略发展中心副总监（主持工作）、总监，财务中心总经理兼资金结算中心总经理等职务。李春雷先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
杨波，副总裁。男，汉族，1970年出生，硕士研究生学历。历任深圳有线电视台教育财经频道编导，美国太力阳通讯公司市场销售和支持区域总监，深圳市天威视讯股份有限公司节目经营部总经理，深圳市天华世纪传媒有限公司董事、总经理，深圳市天威视讯股份有限公司市场销售中心总经理等职务。杨波先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
曹士平，副总裁。男，汉族，1978年出生，硕士研究生学历。历任康佳集团多媒体锦州分公司和天津分公司总经理，多媒体事业部客户合作部总经理，多媒体营销事业部副总经理，多媒体事业本部副总经理兼营销中心总经理，多媒体事业本部总经理，互联网事业部总经理等职务。曹士平先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
孙清岩，副总裁。男，汉族，1972年出生，博士研究生学历，高级经济师。历任东北财经大学教师，深圳市怀新企业投资顾问有限公司副总经理，深圳市新恒利达资本管理有限公司执行总裁,山鹰投资管理有限公司副总经理，深圳深沃资产管理有限公司总经理等职务。孙清岩先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2017-08
康佳集团股份有限公司
关于推进莞康厂区“三旧”改造项目
以及在东莞投资建设新厂的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司拟推进的东莞康佳电子有限公司（本公司的全资子公司）厂区“三旧”改造项目仍在论证阶段，具体的方案需报东莞市政府有关部门审批，预计耗时较长，且存在不确定性。请投资者注意投资风险。
投资建设新厂的用地需通过参与招拍挂程序获得，竞拍结果具有不确定性，成功竞得项目用地为在东莞建设新厂的前提条件。
公司董事局将积极关注项目进展情况，根据需要履行信息披露义务，提醒广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
经与东莞市政府协商，本公司拟推进东莞康佳电子有限公司（以下简称：“莞康”）厂区“三旧”改造（即对旧城镇、旧厂房、旧村庄的改造）项目，并拟以本公司（或其下属全资子公司）为主体自筹8亿元人民币在东莞市凤岗镇五联村投资建设新厂（含彩电研发大厦、生产主体厂房、物流配送仓库、配套员工宿舍等），用以开展彩电等电子产品的研发、生产和销售。
本公司董事局于2017年3月10日（星期五）召开了第八届董事局第二十六次会议,会议审议通过了《关于在东莞建设新厂的议案》。公司共有7名董事，其中7名董事出席会议；董事局以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该项议案。根据《公司章程》的规定，本次投资在公司董事局审批权限范围内，无需经股东大会批准。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需要经过有关部门批准。
二、投资标的的基本情况
（一）莞康厂区“三旧”改造项目的基本情况
莞康成立于1993年，注册资本为2.67亿元，是本公司的全资子公司和彩电产品制造基地之一。莞康厂区占地面积共计125,829㎡，地处凤岗镇的中心区，而凤岗镇目前对中心区的规划是建设成政治、经济、文化、生活、休闲中心，因此，经与当地政府协商，本公司拟推进对莞康厂区的“三旧”改造。
根据初步沟通，莞康“三旧”改造项目需要首先由东莞市“三旧”改造办进行片区的控规调整，将土地由“工改工”变为“工改商”，然后根据流程办理自行实施“三旧”改造的相关手续。完成上述环节预计需要2-4年。
（二）在东莞投资建设新厂的基本情况
1、运营主体：本公司（或其下属全资子公司）。
2、项目选址：东莞市凤岗镇五联村，计划占地面积约164亩，用地性质为工业用地，土地使用年限为50年。
3、项目关键节点：预计2018年6月开工。
4、项目内容：本公司（或其下属全资子公司）拟参与约164亩的工业用地的招拍挂程序，中拍后将投资建设新厂（含彩电研发大厦、生产主体厂房、物流配送仓库、配套员工宿舍等），用以开展彩电等电子产品的研发、生产和销售。
5、投资金额：计划总投资约8亿元。
三、协议的主要内容
2017年3月9日，东莞市凤岗镇人民政府与莞康签署了投资意向框架协议，主要内容如下：
（一）资金来源：自筹资金。
（二）项目选址：东莞市凤岗镇五联村，计划占地面积约164亩，用地性质为工业用地，土地使用年限为50年。
（三）项目内容：本公司（或其下属全资子公司）拟参与约164亩的工业用地的招拍挂程序，中拍后将投资建设新厂。
（四）项目关键节点：预计2018年6月开工。
（五）违约责任及其他：因本协议签署、解释、履行等引起的争议，协议双方应首先通过友好协商的方式解决，协商不成的，任何一方均可向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。
（六）生效条件：本协议自双方签字盖章后成立，经本公司董事局会议审议通过后生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资的目的和对公司的影响
莞康厂区位于东莞市凤岗镇中心区，占地面积为125,929㎡，如果该厂区的“三旧”改造工作可顺利实施，预计项目收益会较好。
根据当地政府的要求，作为莞康厂区推进“三旧”改造的前提条件，本公司计划在东莞投资建设新厂。另外莞康厂区的厂房及设备老化问题严重，已无法适应本公司对彩电智能制造的要求，因此寻找土地建设新厂可帮助本公司彩电制造业务提高生产效率，改善经营效益。
（二）存在的风险
首先，莞康厂区“三旧”改造项目仍在论证阶段，具体的方案需报东莞市政府有关部门审批，预计耗时较长，且存在不确定性。
其次，投资建设新厂的用地需通过参与招拍挂程序获得，竞拍结果具有不确定性，成功竞得项目用地为投资建设新厂的前提。
最后本项目周期较长、工程量较大，可能存在项目延期的风险。公司将通过建立优秀的经营管理团队，充分利用以往在工程建设、资金筹措及风险管控等方面积累的经验和优势，保证项目的顺利推进。
六、备查文件
第八届董事局第二十六次会议决议及相关文件。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一七年三月十日
