浙江龙生汽车部件股份有限公司
关于举行2015年度网上业绩说明会
的通知
证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2017-020
浙江龙生汽车部件股份有限公司
关于举行2015年度网上业绩说明会
的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责
任
2017年3月11日，公司披露了2016年度报告。为了让广大投资者能够进一步了解公司2016年度生产经营情况。本公司拟于2017年3月21日（星期二）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总经理郑玉英女士、销售副总经理吴土生先生、财务总监缪金海先生、副总经理兼董事会秘书贾坤先生、独立董事竺素娥女士、保荐代表人池惠涛先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江龙生汽车部件股份有限公司
董 事 会
2017年3月11日
证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2017-022
浙江龙生汽车部件股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责
任。
公司于2017年3月11日发布了 2016 年年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求，公司将在 2016年度股东大会召开日举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
1、活动时间：2017年3月31日上午9:30—11:30
2、活动地点：浙江省桐庐县富春江镇机械工业区公司会议室
3、召开方式：现场召开
4、参加人员：公司董事长俞龙生先生、总经理郑玉英女士、财务总监缪金海先生、董事会秘书贾坤先生。
5、届时将针对公司经营情况、公司治理等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
为了更好得安排本次活动，参与投资者请于登记预约时间内与公司董事会办公室联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。
预约时间：2017年3月29—30日8：00－17：00
预约电话：0571-64662918，传真0571-64651988。
5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江龙生汽车部件股份有限公司
董 事 会
2017年3月11日
2017年3月9日证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2017-023
浙江龙生汽车部件股份有限公司
关于召开2016年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2017年3月9日召开，会议审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。会议决定于2017年3月31日（星期五）召开公司2016年度股东大会（以 下简称“本次股东大会”），现将本次临时股东大会有关事项公告如下：
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2016年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第三十一次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2017年3月31日（星期五）下午13:30开始
（2）网络投票时间为：2017年3月30日下午15:00至2017年3月31日下午 15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年3月30日下午15:00至2017年3月31日下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 。
6、股权登记日：2017年3月24日（星期五） 。
7、现场会议召开地点：浙江省杭州市桐庐县富春江镇机械工业区浙江龙生汽车部件股份有限公司会议室。
8、本次会议的出席对象：
（1）股权登记日即2017年3月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的具有证券从业资格的律师
二、 会议审议事项
1、审议公司《2016年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2016年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2016年度财务决算报告》；
4、审议公司《2016年度利润分配预案》；
5、审议公司《2016年年度报告》及其摘要；
6、审议公司《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》。
7、审议公司《2017财务预算报告》
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。以上议案已经公司第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十七次会议审议通过，相关公告已于2017年3月11日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、 本次股东大会的登记方式
1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户
卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续； 委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；
3、异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司 的时间为准，公司不接受电话登记。
4、 会议登记时间：2017年3月30日8:00—12:00，下午
13:00—17:00，或3月31日下午13:30前接受股东现场登记，会议开始后未登记股东不得参加投票。
5、会议登记地点：浙江省桐庐县富春江镇机械工业区浙江龙
生汽车部件股份有限公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一
五、 其他事项
(一) 本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理
(二) 联系人：贾坤、钱智龙
(三) 联系电话：057164662918 传真：057164651988
(四) 邮政编码：311504
特此公告。
浙江龙生汽车部件股份有限公司
董 事 会
二○一七年三月十一日
附件1：
参加网络投票的具体流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加网络投票。
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 3月31日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
2、投票代码：362625
3、投票简称：龙生投票
4、通过深圳证券交易所交易系统投票的操作程序为：
（1）买卖方向选择“买入”；
（2）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一项议案应以相应的委托价格分别申报。
本次股东大会所有议案对应的申报价格如下表所示：
■
注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的申报价格为 100.00 元；股东对“总
议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权。委托股数与表决意见的对照关系如下：
■
（4）确认投票委托完成
（5）计票规则
股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。
对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单。
不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
同一表决权既通过交易系统又通过互联网系统投票的，以第一次有效投票结果为准。
（二）通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 3月30日下午 15:00 至 2017年 3月 31日下午 15:00 的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2017年3月31日召开的浙江龙生汽车部件股份有限公司2016年度股东大会, 并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
■
（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
浙江龙生汽车部件股份有限公司
2016年度股东大会参加会议回执
截止2017年3月24日，本人/本单位持有浙江龙生汽车部件股份有限公司股票，拟参加公司2016年度股东大会。
■
日期：
证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2017-024
浙江龙生汽车部件股份有限公司
第二届监事会第二十七次会议
决议公告
本公司及监监事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会召开情况：
浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七次会议于2017年3月9日在公司会议室召开。会议通知于2017年2月27日以专人送达及邮件方式通知各监事。会议由监事主席朱伟荣主持，出席会议应到监事3名，亲自出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、监事会议审议情况：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交股东大会审议
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度财务决算报告》。
该议案尚需提交股东大会审议
3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度利润分配预案》。
该议案尚需提交股东大会审议。
4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度报告》及其摘要。
经审核，监事会认为：经认真审核,监事会认为公司董事会编制和审核的公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交股东大会审议。
5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于续聘天健会计师事务所为公司2017年度财务审计机构的议案》
该议案尚需提交股东大会审议
6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2017年度财务预算报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求，通过积极实施内部控制规范试点工作，内部控制体系建设取得了明显成效。建立健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度，内部控制水平进一步提高，保证了财务报告相关信息的真实、完整、可靠，及公司生产经营业务活动的正常进行，内部控制机制和内部控制制度不存在重大缺陷。公司 《2016年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，同意公司《2016年度内部控制自我评价报告》内容。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
三、 备查文件
1、公司第二届监事会第二十七次会议决议；
2、其他与本次会议相关的文件。
特此公告
浙江龙生汽车部件股份有限公司
监 事 会
二○一七年三月十一日
证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2017-025
浙江龙生汽车部件股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会召开情况：
浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2017年3月9日在公司会议室召开。会议通知于2017年2月27日以专人送达及邮件方式通知各董事。会议由董事长俞龙生主持，出席会议应到董事7名，亲自出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度总经理工作报告》。
总经理郑玉英女士在会上代表公司管理层向董事会做2016年总经理工作报告。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度董事会工作报告》。
公司独立董事朱杭、竺素娥、李再华向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在2016年度股东大会上向股东大会述职。报告详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
该议案尚需提交股东大会审议。
3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度财务决算报告》。
报告期内，公司实现营业收入42,164.87万元，同比增长4.18%；实现归属于上市公司股东的净利润6,594.25万元，同比上升63.48%。该议案尚需提交股东大会审议。
该议案尚需提交股东大会审议。
4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年母公司实现净利润66,682,121.42元，提取法定盈余公积6,668,212.14元，加年初未分配利润175,970,330.32元，减去2016年发生的分红6,015,083.88可供投资者分配利润229,969,155.72元。
公司2017年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会相关说明：
（1）公司盈利但未提出现金分红计划的原因：对投资者的合理投资回报、保持利润分配的连续性和稳定性是公司的目标。目前，为提高公司的综合实力，公司正在开工筹建玉龙大厦和科技研发中心，预算总投资1.17亿元；因而公司后续面临的资金压力较大。为不影响和公司持续发展的资金需求，追求公司及股东利益最大化，公司董事会经研究决定2016年度暂不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
（2）未分配利润的用途和使用计划：2016年度未分配利润计划用于玉龙大厦、科技研发中心的建设和日常经营资金的使用，提高资金的使用效益，减轻公司财务费用负担，增强公司综合实力，达到公司和股东利益最大化。
该议案尚需提交股东大会审议。
5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度报告》及其摘要。
年度报告正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
6、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》。
天健具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为公司首次公开发行股票的审计机构，且已连续多年为公司提供审计服务，对于规范公司的财务管理起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任天健为公司 2017年度财务审计机构，聘期一年。 审计费用授权总经理与天健会计师事务所根据市场行情商定。
该议案尚需提交股东大会审议。
7、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对本报告发表了意见，《浙江龙生汽车部件股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》、《浙江龙生汽车部件股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）相关公告。
8、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度财务预算报告》。
根据公司2017年生产经营发展计划决定的经营目标，编制公司2017年度财务预算方案如下：
■
（特别提示：本次预算指标不包含非公开发行股票项目因素。上述指标为公司 2017年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。
该议案尚需提交股东大会审议。
9、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于召开2016年度股东大会的议案》。
《关于召开2016年度股东大会通知的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2017年3月11日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
三、 备查文件
1、公司第二届董事会第三十一次会议决议；
2、其他与本次会议相关的文件。
特此公告
浙江龙生汽车部件股份有限公司
董 事 会
二○一七年三月十一日
