浙江东日股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告

股票代码： 600113   股票简称：浙江东日  公告编号：2017-006

浙江东日股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东日股份有限公司第七届董事会第十一次会议，于2017年3月3日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于2017年3月10日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际到会董事9人，分别是杨作军、南品仁、杨澄宇、叶郁郁、黄育蓓、张少春、车磊、李根美、鲁爱民。公司监事及高管人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生主持。

经审议，会议一致通过以下议案：

一、审议通过公司2016年度董事会工作报告，并提请2016年度股东大会审议；

二、审议通过公司2016年度总经理工作报告；

三、审议通过公司2016年度财务决算报告，并提请2016年度股东大会审议；

四、审议通过公司2016年度利润分配预案，并提请2016年度股东大会审议；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现净利润12,006,446.87，按公司章程规定提取10%法定盈余公积1,200,644.69加上年初未分配利润93,423,125.58元，减去2015年度利润分配3,186,000.00元，本年度实际可供股东分配的利润为101,042,927.76元。

根据中国证监会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上市公司分红的有关规定，在符合公司《章程》、《浙江东日股东分红回报规划》（2015-2017年）等前提下，结合公司发展阶段、盈利水平及资金状况，为兼顾股东利益和公司发展需要。现拟定如下利润分配预案：

公司以2016年12月31日总股本318,600,000股为基数，每10股派发现金股利0.1元（含税），计3,186,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。

五、审议通过公司2016年度报告全文及摘要，并提请2016年度股东大会审议；

六、审议通过关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案，并提请2016年度股东大会审议；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司连续提供了二十年审计服务，该所在聘任期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。公司2017年度拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告和内部控制审计机构。2017年度拟支付审计费共计人民币70万元。

七、审议通过关于公司《2016年度内部控制自评报告》的议案 ；

八、审议通过关于公司《2016年度内部控制审计报告》的议案；

九、审议通过关于公司《2016年度社会责任报告》的议案；

十、听取独立董事2016年度工作述职报告；

十一、审议通过关于召开2016年度股东大会的议案；

董事会决定于 2017年4月14日召开 2016年度股东大会，会议通知详见同日公告的《关于召开 2016年年度股东大会的通知》（公告号：2017-008）。

十二、审议通过关于调整更换董事会专业委员会成员的议案；

鉴于公司董事杨瑜女士已向公司董事会书面提交了辞职申请，请求辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会审计与风险管理委员会委员职务。公司2017年第一次临时股东大会选举产生第七届董事会新任董事张少春先生。公司对董事会下设的四个专业委员会中的审计与风险管理委员会的委员进行相应调整更换。

审计与风险管理委员会——委员：鲁爱民女士（独立董事）、车磊先生（独立董事）、张少春先生（董事）3人组成。

主任委员：鲁爱民

十三、审议通过关于公司2017年度日常关联交易计划的议案；

具体详见公司于2017年3月11日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上发布的《浙江东日股份有限公司关于公司2017年度日常关联交易计划的公告》（公告 编号：2017-010）。

上述一至十二项议案的表决结果均为9票赞成、0票反对、0票弃权。

第十三项议案的表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事杨作军先生、南品仁先生、黄育蓓女士、张少春先生回避表决。

特此公告

浙江东日股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月十日

股票代码： 600113   股票简称：浙江东日  公告编号：2017-007

浙江东日股份有限公司

第七届监事会第六次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江东日股份有限公司第七届监事会第六次会议于2017年3月3日以邮件、传真及专人送达方式发出通知，于2017年3月10日在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议由监事会召集人周前先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过了公司《2016年度报告全文及摘要》；

具体审核意见如下：

1、公司2016年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2016年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果；

3、没有发现参与2016年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了公司《2016年度监事会工作报告》；

3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了公司《2016年度财务决算报告》；

3票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了公司《2016年度内部控制自我评价报告》 。

监事会认为：公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在2016年12月31日（基准日）有效。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

3票赞成，0票反对，0票弃权。

上述一、二、三议案须提交公司2016年度股东大会审议。

特此公告

浙江东日股份有限公司

监 事 会

二〇一七年三月十日

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2017-008

浙江东日股份有限公司

关于召开2016年年度股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年4月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年4月14日 14点 30分

召开地点：浙江省温州市矮凳桥92号东日大楼三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年4月14日

至2017年4月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2017年3月11日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》上披露。

2、 特别决议议案：   

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6

4、 涉及关联股东回避表决的议案：   

应回避表决的关联股东名称：   

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：   

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于2017年4月10日（上午9:00到下午3:00）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或传真方式登记）。

六、 其他事项

公司地址：温州市矮凳桥92号东日大楼7楼董事会办公室

邮 编：325003

电 话：0577-88812155

传 真：0577-88842287

联 系 人：谢小磊

特此公告。

浙江东日股份有限公司董事会

2017年3月11日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江东日股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月14日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：   年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码： 600113   股票简称：浙江东日  公告编号：2017-009

浙江东日股份有限公司

关于举行投资者接待日活动

暨2016年度现场业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

1、会议内容：投资者接待日活动暨2016年度现场业绩说明会

2、召开时间：2017年4月12日下午15:30-17:00

3、召开地点：公司会议室

一、说明会主题

浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年3月11日披露了《公司2016年年度报告》，具体内容详见2017年3月11日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司决定举办投资者接待日活动暨2016年度现场业绩说明会。

二、说明会召开的时间及地点

1、召开时间：2017年4月12日下午15:30-17:00

2、召开地点：公司三楼会议室

三、参加人员

1、公司主要高管，具体人员以实际出席为准；

2、拟参加我公司业绩说明会的投资者。

四、投资者参加方式

公司欢迎广大投资者在4月10日-11日，通过电话、传真、邮件等方式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：谢小磊

联系地址：温州市矮凳桥92号东日大楼7楼公司董事会办公室

联系电话：0577-88812155、0577-88842287（传真）

邮件：600113@dongri.com

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告

浙江东日股份有限公司

董 事 会

二○一七年三月十日

股票代码： 600113   股票简称：浙江东日  公告编号：2017-010

浙江东日股份有限公司

关于公司2017年度日常

关联交易计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

2017年3月10日，公司第七届董事会第十一次会议议以5票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司2017年度日常关联交易计划的议案》，2017年公司因日常经营需要，预计向关联方出售商品（配菜业务）、采购货物(配菜业务)、承租房屋及建筑物、出租交通工具等计划关联交易总额为1286万元，2016年度实际发生额为1156.33万元。关联董事杨作军先生、南品仁先生、黄育蓓女士、张少春先生对本议案回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：人民币（万元）

■

二、关联人介绍和关联关系

1. 温州市现代服务业投资集团有限公司，公司间接控股股东，间接持有公司48.97%的股份，注册资本：500,000万元；经营范围：对商贸业、旅馆业、餐饮业、信息服务业、租赁业、娱乐业、旅游业、文化教育业、咨询服务业、会展服务业、广告服务业、拍卖业、实业的投资和管理；经营管理授权的国有资产；提供公益性服务

2. 温州菜篮子集团有限公司，公司间接控股股东现代集团下属全资子公司，注册资本6842万元；经营范围：货运（普通货运）；定型包装食品（含冷冻和冷藏食品）、非直接入口的散装食品（含冷冻和冷藏食品）、直接入口的散装食品（含冷冻和冷藏食品）、食品冷藏储存；片剂、原料药的生产；禽类屠宰、加工、销售（以上经营项目限分公司经营）；初级农产品、食用农产品、副食品、其他日用百货销售（含网上销售）；自有房产出租；农贸市场的租赁和管理

3. 温州市市场开发管理有限公司，公司间接控股股东现代集团下属全资子公司，注册资本20,000万元；经营范围：市场管理、市场经营、摊位租赁；房地产开发经营；物业管理；房地产中介服务；普通货物仓储；广告设计、制作、发布、代理

4. 温州拍卖行有限公司，公司间接控股股东现代集团下属全资子公司，注册资本1,000万元；经营范围：国家法律、法规允许的拍卖物品、财产权利的拍卖。中外文化艺术品收售；金银饰品、珠宝销售；商品估价鉴定咨询；产权交易咨询策划；房产营销策划、代理、权属相关业务；房房产中介服务；招投标、采购咨询服务；小件物品寄售

5. 温州国际会议展览中心有限公司，公司间接控股股东现代集团下属全资子公司，注册资本18,000万元；经营范围：承办展览；承办会议；展览服务；广告策划；家用电器、百货的销售；电力销售；物业管理

6. 温州现代商贸城有限公司，现代集团下属全资子公司温州市市场开发管理有限公司持股67.87%，注册资本1,875万元；经营范围：市场管理、市场经营、摊位租赁、物业管理；房地产开发经营；房地产中介服务；普通货物仓储；广告设计、制作、发布、代理

7. 温州菜篮子肉类联合屠宰有限公司，现代集团下属全资子公司菜篮子集团持股55%，注册资本500万元；经营范围：生猪屠宰

8. 温州一百有限公司，公司间接控股股东现代集团下属全资子公司，注册资本3,300万元；经营范围：日用百货、针纺织品、五金交电销售；摩托车、服装等的零售、计算机和办公设备等日用产品维修服务；金银首饰品的加工、销售；广告设计、制作等

9. 温州中亚企业有限公司，司间接控股股东现代集团下属全资子公司，注册资本5,000万元；经营范围：服装、鞋帽、体育用品销售；经济信息咨询（不含证券、期货）；彩扩照相、洗染服务。下设分支机构经营：餐饮、住宿、食品、旅游社、舞厅、美容美发厅、汽车出租、珠宝商场、保健按摩

10. 温州市现代冷链物流有限公司，公司间接控股股东现代集团下属全资子公司，注册资本30,000万元；经营范围：农副产品、水产品、蔬菜、水果的冷冻、冷藏服务

11. 浙江东方职业技术学院，直属温州市人民政府，归口公司间接控股股东现代集团管理。学院属于全日制普通高等学校，主要实施高等职业技术教育。

12.温州菜篮子发展有限公司，现代集团下属全资子公司菜篮子集团参股公司，注册资本3,200万元，菜篮子集团持股640万元；经营范围：非发酵性豆制品、植物蛋白饮料、蛋制品的生产加工（限下设分支机构经营）；货运（普通货运）（在道路运输经营许可证有效期内经营）。市场经营管理和市场摊位租赁服务；货物进出口、技术进出口

三、交易的定价原则

公司与上述关联公司发生的日常关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，按照市场价格执行，不会损害上市公司的利益。

四、交易目的及对公司的影响

公司与上述关联公司之间的关联交易为公司日常生产经营活动中发生的，有利于扩大公司销售商品及配送业务的市场份额、提高公司销售额。在公司业务发展稳健的情况下，公司将会持续开展与上述关联之间公平、互惠的合作。

公司与上述关联公司之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件， 符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见：

经审查，我们认为公司本次2017年度日常关联交易计划属于公司正常经营需要发生的日常经营性的关联交易，对公司的独立性没有影响，有利于公司生产经营的发展，不存在损害公司及全体股东的利益。该项关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，关联董事在表决过程中依法进行了回避。

特此公告

浙江东日股份有限公司

董 事 会

二○一七年三月十日