北京首旅酒店（集团）股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2017-017
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第六届董事会第二十五次会议于2017年3月10日（星期五）上午9：30以通讯方式召开，本次会议的通知已于3月8日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。公司董事11名，全部出席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。
一、赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票的表决结果通过了《关于2017年度借款额度申请的议案》。
为确保公司流动资金和投资发展项目的资金需要，董事会提出2017年度总额为60亿元人民币金融机构借款额度申请(不含子公司)，其中存量借款占用额度部分约40亿元，增量额度20亿元主要用于置换现有贷款过程中的临时周转。如上述额度在临时置换过程中全额使用，预计2017年度公司资产负债率不会超过65%。
同时，董事会授权公司经营层办理在该额度内的借款事项，包括但不限于金融机构的选取、利率水平的确定等工作。
此借款额度可循环使用。本议案通过后，直至下一年度批准新议案前有效。
本议案将提交公司2017年第四次临时股东大会审议通过。
二、赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票的表决
结果通过了《关于变更公司一名独立董事的议案》。
公司现任独立董事张保军先生任职已满六年，根据《公司章程》、《上市规则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定要求，公司需更换一名新的独立董事。在此，公司感谢张保军先生担任独立董事期间为公司做出的贡献！
公司董事会现提名梅慎实先生为公司独立董事候选人（简历详见附件1），任期与第六届董事会任期一致(本议案股东大会审议生效之日起至2018年8月4日)。
独立董事候选人任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
本议案将提交公司2017年第四次临时股东大会审议通过。
三、赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票的表决结果通过了《公司关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。
股东大会通知详见《北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》（临2017-018号）。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
董 事 会
2017年3月11日
附件1：梅慎实先生简历
梅慎实先生：1964年6月出生，中共党员，博士学位。
1996年—1998年在中国社会科学院法学研究所商法经济法研究室做博士后研究工作，获国家人事部博士后管委会颁发的博士后证书、中国社会科学院法学所副研究员（副教授）。
1989—1992年复旦大学法律系讲师。1998年6月—2003年7月国泰君安证券股份有限公司工作，先后任法律事务总部副总经理、企业融资总部首席律师。2003年7月至今在中国政法大学工作。2009年9月至2015年兼任北京市中银律师事务所律师。2016年1月至今兼任北京市京师律师事务所律师，兼任苏州天孚光通信股份有限公司（300394）独立董事。
现任中国政法大学证券期货法律研究所所长、研究员。
证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临2017-018
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
关于召开2017年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年3月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月30日 14点
召开地点：北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月30日
至2017年3月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次公司股东大会审议的议案由2017年3月10日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过，详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上公司公告。股东大会资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2017年3月28日（星期二），上午9：00-11：00点，下午2：00-5：00点。
3、登记地点：北京西城区复兴门内大街51号北京民族饭店362房间
4、联系人：李欣、牛佳
5、联系电话：010-66014466-3846
6、传真：010-66063036
7、邮编：100031
六、其他事项
与会股东住宿及交通费自理。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司 董事会
2017年3月11日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
北京首旅酒店（集团）股份有限公司 ：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月30日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
