山东金晶科技股份有限公司
六届十六次董事会决议公告
证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编 号：临2017—001号
山东金晶科技股份有限公司
六届十六次董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东金晶科技股份有限公司董事会于2017年3月1日以电话、传真、电子邮件等方式发出召开六届十六次董事会的通知，会议于2017年3月10日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王刚先生主持，经与会董事审议，一致形成如下决议：
一、关于控股子公司宁夏金晶科技有限公司与横琴金投国际融资租赁有限公司开展回租租赁业务的议案
具体内容详见编号为临2017—002号的临时公告。
二、审议通过关于本公司为宁夏金晶科技有限公司提供担保的议案
具体内容详见编号为临2017—003号的临时公告。
特此公告
山东金晶科技股份有限公司
董事会
2017年3月10日
证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编 号：临2017—002号
山东金晶科技股份有限公司
关于子公司宁夏金晶科技有限公司
与横琴金投国际融资租赁有限公司
开展售后回租业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司子公司宁夏金晶科技有限公司以其拥有的玻璃生产线等作为租赁标的物，与横琴金投国际融资租赁有限公司开展售后回租业务，融资额为人民币115,000,000元，租赁期限为36个月，主要用于补充公司流动资金。
本次交易未构成关联交易；本次交易已经公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议批准。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
公司子公司宁夏金晶科技有限公司以其拥有的玻璃生产线等作为租赁标的物，与横琴金投国际融资租赁有限公司开展售后回租业务，融资额为人民币115,000,000元，租赁期限为36个月，主要用于补充公司流动资金。
（二）董事会审议情况
2017年3月10日，公司召开第六届董事会第十六次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了本次交易事项。
（三）本次交易不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议批准。
二、交易对方情况介绍
公司名称： 横琴金投国际融资租赁有限公司
类型： 有限责任公司(台港澳法人独资)
住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-608
法定代表人：赵国沛
注册资本： 10,000万美元
成立日期： 2014年08月07日
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上述交易对方与公司之间不存在关联关系，亦不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、交易标的基本情况
1. 名称：玻璃生产线
2. 权属：宁夏金晶科技有限公司
3. 所在地：宁夏回族自治区石嘴山市
4. 资产价值：13613.76万元(2016年11月30日之评估价值)
四、交易合同或协议的主要内容及履约安排
1. 租赁物：玻璃生产线
2. 融资金额：115,000,000元
3. 年租息率： 3.17%
4. 租赁方式：采取售后回租方式
5. 租赁期限：36个月
6. 支付方式：现金
7. 租赁设备所有权：本次标的所有权在横琴金投支付租赁物件协议价款的同时转移给横琴金投。在租赁期内，公司将按期向横琴金投支付租金，继续保持对该部分机器设备的使用权。租赁期满，公司将以留购价100元人民币回购此融资租赁资产所有权。
五、本次交易目的和对公司的影响
通过回租租赁的方式，拓宽融资渠道，盘活公司存量资产，优化公司资产负债结构，本次回租租赁的资金主要用于补充公司流动资金，有利于公司生产经营的发展。本次交易的开展不会损害公司和投资者的利益，对公司的经营成果无重大影响。
六、备查文件
1、金晶科技六届十六次董事会决议
2、宁夏金晶科技有限公司与横琴金投国际融资租赁有限公司之回租租赁合同
山东金晶科技股份有限公司
董事会
2017.03.10
证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编 号：临2017—003号
山东金晶科技股份有限公司
为宁夏金晶科技有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：宁夏金晶科技有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额11500万元，期限3年，由本公司提供信用担保
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计数量：截至2016年11月30日本公司累计对外担保金额59034.25万元，其中对子公司的担保金额59034.25万元
● 对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
本公司于2017年3月10日召开六届十六次董事会，审议通过了《关于对控股子公司宁夏金晶科技有限公司提供担保的议案》，因宁夏金晶科技有限公司（以下简称“宁夏金晶”）以其拥有的玻璃生产线之锡槽、窑炉等作为租赁标的物，与横琴金投国际融资租赁有限公司开展回租租赁业务，融资额为人民币11500万元，租赁期限为36个月，由本公司对上述融资提供信用担保.
二、被担保人基本情况
1、被担保人的名称：宁夏金晶科技有限公司
3、注册地点：宁夏石嘴山 注册资本：1亿元
3、法定代表人：王刚
4、经营范围：太阳能电池基板(超白玻璃)、LOW-E镀膜玻璃的生产销售
5、截至2016年11月30日，公司资产总计32000万元，净资产10000万元，暂未开展经营。(未经审计)
三、与本公司的关系
该公司为本公司的控股子公司，本公司持股80%，本公司作为其控股股东，为支持其发展，同意为上述融资提供信用担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
对外担保累计数量：截至2016年11月30日本公司累计对外担保金额59034.25万元，其中对子公司的担保金额59034.25万元，对外担保逾期的累计数量为0。
五、备查文件目录
1、金晶科技六届十六次董事会决议
2、宁夏金晶科技有限公司营业执照复印件
山东金晶科技股份有限公司
董事会
2017年3月10日
