重庆万里新能源股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2017-016

重庆万里新能源股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2017年3月10日

(二)股东大会召开的地点：重庆市江津区双福街道创业大道2号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事长刘悉承先生主持，会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事任岳先生因出差未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于终止重大资产重组的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于签订〈发行股份购买资产协议之终止协议〉的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 涉及关联交易，公司关联股东深圳市南方同正投资有限公司在审议上述议案时回避了表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆坤源衡泰律师事务所

律师：张耕、王薇蕾

2、律师鉴证结论意见：

万里公司2017年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《实施细则》及《公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员资格和召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

重庆万里新能源股份有限公司

2017年3月10日

证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2017-017

重庆万里新能源股份有限公司

股票可能被实施风险警示的第二次风险

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

实施风险警示的起始日:公司2016年年报披露后（即2017年4月21日后）

实施风险警示后的股票简称为“*ST万里”、股票代码为“600847”、股票价格的日涨跌幅为5%

实施风险警示后股票将在风险警示板交易

一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日

（一）股票种类与简称

A股股票简称由“万里股份”变更为“*ST万里”；

（二）股票代码仍为“600847”；

（三）实施风险警示的起始日：公司2016年年报披露后（即2017年4月21日后）。

二、实施风险警示的适用情形

2015年度公司经审计的净利润为-1981.25万元，，经公司财务部门初步测算，预计2016年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-2000万元到-3200万元（详见公司于2017年1月20日披露的《重庆万里新能源股份有限公司2016年年度业绩预亏公告》2017-003号）。

如果2016年度公司经审计的净利润为负值，根据《股票上市规则》，公司连续两年经审计的净利润为负值，公司股票将在2016年年度报告披露后被实施退市风险警示的特别处理。

三、实施风险警示的有关事项提示

根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票将公在2016年年报披露后实施风险警示，实施风险警示后，股票价格的日涨跌幅限制为5%。

实施风险警示后公司股票将在风险警示板交易。

四、实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

（一）联系人：潘兴琼 刘宸源

（二）联系地址：重庆市江津区双福街道创业大道2号

（三）咨询电话：85532408

（四）传真：85532408

（五）电子信箱：cqwanli2010@126.com

特此公告

重庆万里新能源股份有限公司

董 事 会

2017年3月10日