安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2017-016
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的基本情况：
（1）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2017年3月10日（星期五）下午14:00。
网络投票时间：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2017年3月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
② 通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2017年3月9日下午15:00 至2017年3月10日下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司二楼会议室
（3）现场会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）股东大会召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：公司董事长陈晓先生
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性法律文件的规定，会议的表决结果合法有效。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共计14人，代表公司有表决权的股份41942014股，占公司股份总数的47.66％。其中：
（1）参加现场会议的股东和股东代表共有13人，代表公司有表决权的股份41941414股，占公司股份总数的47.66％。；
（2）通过网络投票的股东1人，代表有表决权的股份600股，占公司有表决权股份总数的0.0007%。
3、公司4名董事、1名监事及部分高级管理人员列席了本次会议；国浩律师(北京)事务所程贤权律师、方筱闽律师对此次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案：
1、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》的议案（含独立董事2016年述职报告）。
表决结果：同意票41941414股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.999％；反对票600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.001％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票25527股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的97.70％；反对票600股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的2.30％；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0％。
2、审议通过《2016年度监事会工作报告》的议案。
表决结果：同意票41941414股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.999％；反对票600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.001％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票25527股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的97.70％；反对票600股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的2.30％；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0％。
3、审议通过《公司2016年度财务决算报告》和《公司2017年度财务预算报告》的议案。
表决结果：同意票41941414股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.999％；反对票600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.001％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票25527股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的97.70％；反对票600股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的2.30％；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0％。
4、审议通过《公司2016年年度报告》和《公司2016年年度报摘要》的议案；
表决结果：同意票41941414股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.999％；反对票600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.001％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票25527股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的97.70％；反对票600股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的2.30％；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0％。
5、审议通过《公司2016年度利润分配预案》的议案。
根据该议案，公司拟以截至2016年12月31日的总股本88,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.40元(含税)，合计派发现金股利3,520,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
本次利润分配方案考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求。
表决结果：同意票41941414股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.999％；反对票600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.001％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票25527股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的97.70％；反对票600股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的2.30％；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0％。
6、审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。
表决结果：同意票41941414股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.999％；反对票600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.001％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票25527股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的97.70％；反对票600股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的2.30％；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0％。
7、审议通过《2017年日常关联交易预计的议案》。
本议案为关联交易议案，关联股东需回避表决。
表决结果如下：同意票1001136股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.94％；反对票600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.06％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票25527股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的97.70％；反对票600股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的2.30％；弃权票0股。
8、审议通过《关于聘任2017年度审计机构》的议案。
表决结果：同意票41941414股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.999％；反对票600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.001％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票25527股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的97.70％；反对票600股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的2.30％；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0％。
9、审议通过《公司2017年度流动资金贷款额度》的议案。
表决结果：同意票41941414股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.999％；反对票600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.001％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票25527股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的97.70％；反对票600股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的2.30％；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0％。
10、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴实施方案》的议案。
表决结果：同意票41941414股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.999％；反对票600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.001％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票25527股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的97.70％；反对票600股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的2.30％；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师(北京)事务所程贤权律师、方筱闽律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2016年度股东大会决议》；
2、国浩律师(北京)事务所出具的《关于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会
二〇一七年三月十日
