袁隆平农业高科技股份有限公司
关于股东部分股份解除质押
并继续质押的公告

证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2017-13

袁隆平农业高科技股份有限公司

关于股东部分股份解除质押

并继续质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）于2017年3月9日收到股东湖南新大新股份有限公司（以下简称新大新股份）通知，称其于近日将原质押给方正证券股份有限公司的10,500,000股公司股份解除了质押登记（均为无限售流通股，占公司股份总数1,256,194,674股的0.84%）；同时将10,065,426股公司股份质押给方正证券股份有限公司（均为无限售流通股，占公司股份总数1,256,194,674股的0.80%）。

截至本公告披露之日，新大新股份共计持有公司144,384,310股股份，其中质押股份数共计137,183,247股（占公司股份总数1,256,194,674股的10.92%）。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月十一日

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2017-14

袁隆平农业高科技股份有限公司

关于收回理财产品本金和收益

及以闲置募集资金购买理财

产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、收回理财产品本金及收益情况

公司于2016年12月以闲置募集资金12,000万元购买了广发银行股份有限公司发行的“名利双收”人民币理财产品（详见公司分别于2016年12月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金购买理财产品的进展公告》）。目前公司已收回全部本金12,000万元，并获得收益950,136.99元。

二、以闲置募集资金购买理财产品情况

公司第六届董事会于 2016?年?1?月28日召开了第二十六次（临时）会议，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意授权决策委员会在不超过人民币10亿元的额度内，以闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本浮动收益型理财产品，授权范围包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，选择理财产品品种，确定理财金额、期间等。本次投资授权期限为董事会审议通过之日起12个月内有效，购买单个理财产品的期限不得超过12个月（含12个月），投资资金在上述额度及授权期限内可滚动使用。本议案的详细内容见公司于2016年1月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金购买理财产品的公告》。

公司于 2016?年?4月6日召开了第六届董事会第二十七次会议，并于2016年4月28日召开了2015年度股东大会，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，股东大会授权决策委员会新增不超过10亿元的购买理财产品额度，资金来源为闲置募集资金及自有资金（其中闲置募集资金不超过8亿元），理财机构包括中信银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信财务有限公司等关联方或其他非关联方，授权范围包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，选择理财产品品种，确定理财金额、期间等。本次投资授权期限为股东大会审议通过之日起12个月内有效，购买单个理财产品的期限不得超过12个月（含12个月），投资资金在上述额度及授权期限内可滚动使用。本议案的详细内容见公司分别于2016年4月9日和2016年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买关联方及非关联方理财产品的公告》、《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度股东大会决议公告》。

经公司决策委员会批准，公司在上述授权额度内以闲置募集资金购买了理财产品，具体情况如下：

（一）广发银行股份有限公司发行的“名利双收”人民币结构性存款基本情况

1、认购金额：人民币壹亿贰仟万元整（120,000,000.00元）

2、产品类型：保本浮动收益型理财产品

3、起始日：2017年3月8日

4、到期日：2017年4月26日

5、预期年化收益率：2.60%-3.65%

（二）中信银行股份有限公司发行的“共赢保本周期35天”理财产品基本情况

1、认购金额：人民币叁亿元整（300,000,000.00元）

2、产品类型：保本浮动收益型理财产品

3、起始日：2017年3月2日

4、产品期限：35天

5、预期年化收益率：3.65%

（三）主要风险

金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买理财产品，但不排除该项投资受市场波动的影响而无法达到预期收益。

（四）采取的风险控制措施

1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》、《证券投资管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

5、公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，并将与相关业务单位保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

（五）对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，是在确保公司募集资金安全及正常生产经营的前提下进行，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。  

三、截至本公告披露日，公司十二个月内以闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品总金额为16.1亿元（含本公告所列产品）。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月十一日

证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2017-15

袁隆平农业高科技股份有限公司

第六届董事会第三十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十四次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》，本次会议的通知和表决票以电子邮件方式于2017年3月6日提交公司全体董事、监事和高级管理人员。截至 2017 年 3月10日，公司董事会办公室共计收到 15 位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如下决议：

（一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于补选董事会专门委员会成员的议案》。

董事会选举齐绍武先生为公司董事会战略发展委员会、科技发展委员会委员，选举陈超先生为公司董事会战略发展委员会、风险控制委员会、提名与薪酬考核委员会委员。

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。

（二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任人力资源总监的议案》（张蓓女士简历附后）。

根据总裁廖翠猛先生的提名及董事会提名与薪酬考核委员会的核查，经董事会审议，决定聘任张蓓女士为公司人力资源总监，任期同第六届董事会。

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。

公司独立董事对聘任人力资源总监事宜发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关内容。

（三）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向汇丰银行（中国）有限公司长沙分行申请综合授信的议案》。

董事会同意公司向汇丰银行（中国）有限公司长沙分行申请综合授信10,000万元，利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率，贷款期限2年，人民币透支期限6个月，融资性备用信用证期限1年。公司管理层将根据实际情况及资金需求情况来使用该授信额度。

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。

（四）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向华夏银行股份有限公司长沙分行申请综合授信的议案》。

董事会同意公司向华夏银行股份有限公司长沙分行申请综合授信10,000万元，利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率，授信期限1年。公司管理层将根据实际情况及资金需求情况来使用该授信额度。

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。

二、备查文件

（一）公司第六届董事会第三十四次（临时）会议决议；

（二）公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会出具的关于提名人力资源总监的核查意见；

（三）公司独立董事出具的关于聘任人力资源总监的独立意见。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月十一日

附件：人力资源总监简历

张蓓女士，中国国籍，毕业于北京大学（EMBA）、美国Fordham大学（工商管理硕士）。现任袁隆平农业高科技股份有限公司人力资源总监，曾任英国培生集团环球雅思教育公司中国区集团人力资源总监、施耐德电气（中国）有限公司中国区人力资源业务合作伙伴、可口可乐（中国）有限公司人力资源业务合作伙伴等职。

张蓓女士与公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张蓓女士不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事关于聘任人力资源总监的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》(简称《公司章程》)的有关规定，我们作为公司的独立董事，在查阅有关规定并了解相关情况后，基于个人独立判断，发表独立意见如下：

公司第六届董事会审议通过了聘任人力资源总监的议案，我们认为，提名程序符合《公司章程》的有关规定，被提名人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

独立董事：任天飞

庞守林

吴新民

唐 红

陈 超

二○一七年三月十日