保定天威保变电气股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2017-030

债券代码：122083 债券简称：11天威债

保定天威保变电气股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年3月8日以邮件或送达方式发出了召开公司第六届董事会第三十一次会议的通知，于2017年3月9日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第三十一次会议，公司9名董事全部参加了本次会议的表决。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议和表决，通过了《关于公司经理层人员变动的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）：

杨明进先生不再担任公司副总经理；

景崇友先生不再担任公司副总经理。

独立董事意见：杨明进先生不再担任公司副总经理、景崇友先生不再担任公司副总经理，经公司董事会审议通过，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。予以同意。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2017年3月10日

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2017-031

债券代码：122083 债券简称：11天威债

保定天威保变电气股份有限公司

重要事项公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“保变电气”、“公司”或“本公司”）于2017年1月21日披露了关于云南变压器电气股份有限公司（以下简称“云变公司”）股东浙江思翔贸易有限公司起诉上海长威股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海长威”）和南方工业资产管理有限责任公司（以下简称“南方资产”），要求判令上海长威和南方资产与保变电气签署的《资产购买协议》和《股权认购协议》无效的事项（详见2017年1月21日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上的相关公告）。

近日，本公司收到上海长威转发的上海市浦东新区人民法院（2017）沪0115民初4584号《民事裁定书》，因原告向法院提出撤诉申请，法院裁定：准许原告浙江思翔贸易有限公司撤回起诉。

公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2017年3月10日