中国太平洋保险（集团）股份
有限公司关于召开2017年
第一次临时股东大会的通知
证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：临2017-010
中国太平洋保险（集团）股份
有限公司关于召开2017年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年4月27日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月27日 14 点00 分
召开地点：广东省东莞松山湖凯悦酒店
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月27日
至2017年4月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2、3已经本公司于2017年2月20日召开的第七届董事会2017年第二次临时会议及于2017年3月6日召开的第七届董事会2017年第三次临时会议审议通过，议案4已经本公司于2017年2月20日召开的第七届监事会2017年第一次临时会议审议通过，相关内容详见2017年2月21日及3月7日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。（H股股东参会事项参见公司发布的H股股东大会通告。）
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
符合上述出席条件的股东如欲参加本次股东大会，须在2017年4月24日（周一）17:00时前将下述登记资料通过传真、邮寄或专人送递方式送达本公司董事会办公室：
(一)自然人股东：亲自出席本次会议的，应提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席本次会议的，应提交代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、股票账户卡；
(二)法人股东：法定代表人出席本次会议的，应提交本人身份证、法定代表人身份证明文件、股票账户卡；委托代理人出席本次会议的，应提交代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡。
六、其他事项
(一)拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件，股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
(二)本次会议会期预计半天，参会股东食宿及交通费自理。
(三)本次会议联系方式
联系地址：上海市浦东新区银城中路190号 中国太平洋保险（集团）股份有限公司
联系部门：公司董事会办公室
邮编：200120
联系人：姜振香
电话：021-33968598
传真：021-68870791
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
2017年3月13日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中国太平洋保险（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月27日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601601 证券简称：中国太保 编号：临2017-011
中国太平洋保险（集团）股份
有限公司关于控股子公司参与
发起设立保证保险公司的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：投资标的名称将融合宁波以及太平洋保险元素，有待后续进一步策划和商议；具体名称以中国保监会最终批准以及工商局登记为准
●投资金额：本次投资金额为人民币510,000,000元，占投资标的总股本的比例为51%
●特别风险提示：本次投资存在不确定性，投资标的的设立尚需取得中国保监会的批准
一、对外投资概述
本公司控股子公司中国太平洋财产保险股份有限公司（以下简称“太保产险”）拟与宁波工业投资集团有限公司、西藏金融租赁有限公司以及杭州泰一指尚科技有限公司共同发起设立一家股份制保证保险公司（以下简称“投资标的”）。太保产险本次投资金额为人民币510,000,000元，占投资标的总股本的比例为51%。
根据《中国太平洋财产保险股份有限公司章程》的相关规定，本次投资需经太保产险的董事会审议。太保产险于2017年1月23日召开了第五届董事会2017年第一次临时会议，审议通过了《关于在宁波发起设立专业保证险公司的议案》。
2017年3月9日，太保产险与宁波工业投资集团有限公司、西藏金融租赁有限公司以及杭州泰一指尚科技有限公司签署了《出资人意向书》。
根据《中华人民共和国保险法》、《保险公司管理规定》等相关规定，本次投资事宜尚需取得中国保险监督管理委员会（以下简称“中国保监会”）的批准。
本次投资不属于关联交易，亦不属于重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
1、中国太平洋财产保险股份有限公司
企业类型：股份有限公司（非上市）
住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路190号交银大厦南楼
法定代表人：顾越
注册资本：人民币1,947,000万元
成立日期：2001年11月9日
经营范围：财产损失保险、责任保险、信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、宁波工业投资集团有限公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
住所：宁波市海曙区永丰西路221号
法定代表人：田平岳
注册资本：人民币210,000万元
成立日期：2002年11月18日
经营范围：实业投资，资产经营，实物租赁，资产出售，企业管理咨询、经营策划，财务咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
宁波工业投资集团有限公司前身为宁波市工贸资产经营有限公司，成立于2002年11月18日，由宁波市人民政府国有资产监督管理委员会全资设立。目前注册资本为人民币21亿元。截止2015年年末，公司资产总额843,648.29万元，所有者权益513,079.53万元（归属于母公司所有者权益475,824.69万元）。2015年实现营业收入120,161.66万元，净利润14,112.90万元（归属于母公司净利润15,619.57万元）
3、西藏金融租赁有限公司
企业类型：其他有限责任公司
住所：拉萨经济技术开发区金珠西路158号阳光新城A区5栋2单元2-1号
法定代表人：李兆廷
注册资本：人民币300,000万元
成立日期：2015年5月25日
经营范围：融资租赁服务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。（凭金融许可证00698193号经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
西藏金融租赁有限公司于2014年11月由西藏自治区投资有限公司代表西藏自治区人民政府发起筹建，2015年5月25日，中国银监会西藏监管局批准开业。目前注册资本30亿元，截止2016年末，公司资产总额185.35亿元，所有者权益32.19亿元，累计实现营业收入10.69亿，净利润1.83亿元。
4、杭州泰一指尚科技有限公司
企业类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
住所：杭州市滨江区西兴街道阡陌路482号A楼16层1601室
法定代表人：江有归
注册资本：人民币1952.4811万元
成立日期：2012年8月6日
经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机软硬件、通信设备；服务：设计、制作、代理、发布国内广告（除网络广告发布），承接计算机网络工程（涉及资质证凭证经营）；批发、零售：计算机软硬件、通信设备。
杭州泰一指尚科技有限公司成立于2012年8月6日。公司目前注册资本1,952.4811万元，2015年总资产为42,697.11 万元，净资产为28,751.86 万元，营业收入为37,027.04万元 ，净利润为2,741.62万元。
三、投资标的基本情况
公司名称：投资标的名称将融合宁波以及太平洋保险元素，有待后续进一步策划和商议；具体名称以中国保监会最终批准以及工商局登记为准）
企业类型：股份有限公司
注册资本：人民币1,000,000,000元
住所：宁波市
经营范围：保证保险业务；与保证保险有关的咨询服务业务及代理业务；与保证保险有关的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；中国保监会批准的其他业务（以中国保监会及工商局核准的经营范围为准）。
太保产险本次投资金额为人民币510,000,000元，占投资标的总股本的比例为51%；宁波工业投资集团有限公司本次投资金额为人民币190,000,000元，占投资标的总股本的比例为19%；西藏金融租赁有限公司本次投资金额为人民币155,000,000元，占投资标的总股本的比例为15.5%；杭州泰一指尚科技有限公司本次投资金额为人民币145,000,000元，占投资标的总股本的比例为14.5%。太保产险本次投资的最终投资金额及持股比例以中国保监会出具的批准文件为准。
四、出资人意向书的主要内容
1、出资时间：任何一方应当在下列条件满足后10个营业日内一次性缴足其认缴的注册资本：(1)人民币账户已经以保证保险公司名义设立，各方依法缴纳其认缴的出资；(2)向保监会提交设立申请的准备工作及其他准备工作均已完成；(3)各方应已经接到筹备委员会关于确认上述(1)和(2)的书面通知以及提供了所有必要的账户信息。
2、出资方式：各方对保证保险公司注册资本的出资应以人民币支付。
3、各方同意，保证保险公司在运营过程中应持续保持偿付能力充足率不低于保监会规定的最高要求（目前为充足II类标准）。各方由此同意及时适当考虑增加注册资本，以使保证保险公司符合上述偿付能力充足率要求。
4、各方同意，出资人意向书所包含之条款有待各方就可能发生之合作进行进一步磋商，并在将来可能签署的保证保险公司股东协议中予以规定。
五、本次投资对本公司的影响
本次投资完成后，通过积极牵手宁波国家保险创新综合试验区建设，整合太保产险和宁波工业投资集团有限公司、西藏金融租赁有限公司、杭州泰一指尚科技有限公司的优势资源，有利于增强本公司服务地方乃至全国社会经济的能力，提升本公司在财产保险领域的专业化经营和创新发展水平；同时，投资标的将成为太保产险的控股子公司，纳入本公司合并财务报表的合并范围。投资标的的成立，将帮助本公司把握发展机遇，提升市场竞争力。
六、本次对外投资的风险分析
本次投资存在无法取得中国保监会批准的风险。
七、备查文件
《出资人意向书》
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
2017年3月13日
