上海会畅通讯股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2017-011
上海会畅通讯股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2017年3月3日发出。
2、本次董事会会议的时间：2017年3月13日。
3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。
4、会议应到董事5人，实到董事5人。
5、本次董事会会议由董事长黄元元女士主持。
6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
根据《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司首次公开发行的情况，对《公司章程（草案）》相关内容进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关手续。《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈上海会畅通讯股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。
上述议案详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈上海会畅通讯股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。
上述议案详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于〈上海会畅通讯股份有限公司独立董事制度〉的议案》。
上述议案详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于〈上海会畅通讯股份有限公司投资管理制度〉的议案》。
上述议案详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于〈上海会畅通讯股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。
上述议案详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于〈上海会畅通讯股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》。
上述议案详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于〈上海会畅通讯股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。
上述议案详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于〈上海会畅通讯股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》。
上述议案详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于〈上海会畅通讯股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》。
上述议案详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为合理利用闲置募集资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等。使用额度不超过人民币8,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。并授权公司董事长自股东大会审议通过本议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施和管理。具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《上海会畅通讯股份有限公司关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-012）。
本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对上述事项发表独立意见，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理相关事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
为合理利用公司自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等。使用额度不超过人民币3,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。并授权公司董事长自股东大会审议通过本议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施和管理。具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《上海会畅通讯股份有限公司关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-012）。
本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对上述事项发表独立意见，同意公司使用自有资金进行现金管理相关事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于〈上海会畅通讯股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》。
上述议案详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过《关于〈上海会畅通讯股份有限公司董事会审计委员会工作规则〉的议案》。
上述议案详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过《关于〈上海会畅通讯股份有限公司董事会提名委员会工作规则〉的议案》。
上述议案详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
（十六）审议通过《关于〈上海会畅通讯股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》。
上述议案详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
（十七）审议通过《关于〈上海会畅通讯股份有限公司总经理工作细则〉的议案》。
上述议案详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
（十八）审议通过《关于〈上海会畅通讯股份有限公司内部审计制度〉的议案》。
上述议案详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
（十九）审议通过《关于〈上海会畅通讯股份有限公司内幕知情人登记制度〉的议案》。
上述议案详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
（二十）审议通过《关于〈上海会畅通讯股份有限公司独立董事年度工作制度〉的议案》。
上述议案详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
（二十一）审议通过《关于〈上海会畅通讯股份有限公司对外报送信息管理制度〉的议案》。
上述议案详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
（二十二）审议通过《关于〈上海会畅通讯股份有限公司审计委员会年度财务报告工作制度〉的议案》。
上述议案详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
（二十三）审议通过《关于〈上海会畅通讯股份有限公司重大事项内部报告制度〉的议案》。
上述议案详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
（二十四）审议通过《关于变更部分募集资金项目实施地点的议案》。
董事会同意公司本次根据原有规划和对未来3年市场的预计，公司将在除西安、武汉、成都、沈阳四个重点省会城市外的其他重点省会城市及经济发达城市设立分公司或派驻销售服务团队，新增重庆、南京、杭州、大连、青岛、天津、福州、厦门、海口、三亚、深圳、长沙、合肥等省会城市及大中型城市作为募投项目实施地点。未来公司将根据服务及营销网络建设进度与公司经营业绩情况，审慎增加服务及营销网点。具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《上海会畅通讯股份有限公司关于公司变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2017-013）。
独立董事对上述事项发表独立意见，同意上述募投项目变更事项。
本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
（二十五）审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会提议召开2017年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2017年3月14日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2017-014)。
本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、本公司第二届董事会第九次会议决议；
2、独立董事意见；
3、关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告；
4、关于公司变更部分募投项目实施地点的公告；
5、关于召开2017年第一次临时股东大会的通知。
上海会畅通讯股份有限公司董事会
2017年3月14日
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578公告编号：2017-012
上海会畅通讯股份有限公司
关于使用闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海会畅通讯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2755号）核准，公司首次公开发行新股不超过1,800万股已发行完成，发行价格为人民币9.70元/股，募集资金总额为人民币174,600,000.00元。扣除发行费用总额人民币26,961,356.21元后，募集资金净额为人民币147,638,643.79元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2017]000019号《验资报告》。
公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股书”）中披露的募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
■
公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
二、 本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况
公司结合实际经营情况及首次公开发行募集资金投资项目的建设情况，经审慎研究、规划，公司将使用额度不超过8,000万人民币的闲置募集资金和不超过3,000万人民币的自有资金用于购买安全性高、流动性好的保本理财产品。具体情况如下：
（一） 投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置募集资金与自有资金进行现金管理，增加公司收益。
（二） 投资额度
公司拟进行现金管理，使用额度不超过8,000万人民币的闲置募集资金和不超过3,000万人民币的自有资金购买保本理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。
（三） 投资品种和期限
公司运用闲置募集资金及自有资金投资的品种为短期的保本型理财产品。为控制风险，公司将对理财产品进行严格评估，选择保本型、流动性较好，投资回报相对较好的保本型理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等；公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。投资产品的期限不超过12个月。
（四） 资金来源
上述拟用于购买保本型理财产品的11,000万人民币资金中8,000万人民币为公司闲置募集资金，3,000万人民币为公司自有资金，不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，资金来源合法合规。
（五） 决议有效期
自股东大会审议通过之日起一年内有效。
（六） 实施方式
本事项须由公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见后，并获得股东大会审议通过后实施。
实施方式为授权董事长行使该项投资决策权并指定财务负责人负责具体购买事宜及风险控制。
（七） 信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在定期报告及每次购买理财产品后及时履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）、实现保本的风险控制措施等。
三、 投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管投资理财的产品均属于保本型理财产品，公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项目投资收到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司进行现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。
四、 对公司日常经营的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金购买的保本型理财产品，是在确保公司日常运作和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
五、 履行程序
2017年3月13日，公司召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事均发表了明确的同意意见。
六、 独立董事意见
独立董事认为：在保障资金安全的情况下，购买安全性高、流动性好、保本型的短期理财产品，有利于提高暂时闲置募集资金与公司自有资金的使用效益，增加公司收益；公司使用暂时闲置的募集资金与自有资金购买保本理财产品不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，独立董事同意使用暂时闲置募集资金与自有资金购买保本理财产品。
七、 保荐机构核查意见
兴业证券查阅了本次使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理事项涉及的董事会决议、监事会决议、独立董事意见等有关文件，发表如下核查意见：
1、本次使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理事项已经履行了必要的审批程序，经会畅通讯第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事均发表了明确的同意意见；
2、本次使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的政策运行和不存在损害股东利益的情况。
综上所述，兴业证券同意会畅通讯在保证募集资金投资项目资金需求和资金安全的前提下，滚动使用金额不超过8,000万人民币的闲置募集资金与金额不超过3,000万人民币的自有资金购买保本型理财产品。
八、 备查文件
1、公司第二届董事会第九次会议决议；
2、公司第二届监事会第六次会议决议；
3、独立董事意见；
4、兴业证券股份有限公司关于上海会畅通讯股份有限公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。
上海会畅通讯股份有限公司董事会
2017年3月14日
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578公告编号：2017-013
上海会畅通讯股份有限公司
关于公司变更部分募集资金项目
实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海会畅通讯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2755号）核准，公司首次公开发行新股不超过1,800万股已发行完成，发行价格为人民币9.70元/股，募集资金总额为人民币174,600,000.00元。扣除发行费用总额人民币26,961,356.21元后，募集资金净额为人民币147,638,643.79元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2017]000019号《验资报告》。
公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股书”）中披露的募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
■
二、变更募集资金项目实施地点的原因
本次变更服务及营销网络建设项目的实施地点原因如下：
公司目前主要客户集中于北京、上海、广州、深圳等主要的经济较发达城市，未来公司将依托公司专业化的业务平台，加快完善辐射全国主要经济较发达城市的二级城市销售网络建设，积极拓展新的行业和区域市场，通过公司产品品质的逐步提升，公司业务服务能力的不断增强，推动营销力量的不断向下延伸，增强公司业务的覆盖能力，推动公司业绩长期稳健增长，促进公司业务发展壮大。公司将考虑各地经济发达程度、市场潜力以及预计投资规模不同，建立省分公司服务营销网络体系：将现有集中在北京、上海和广州一线的销售、服务网络扩建到经济发达的省会城市。
服务及营销网络建设项目是对公司服务营销体系的改造和升级，通过项目的实施，公司将形成面向全国的服务营销网络，扩大市场占有率，增强公司的竞争优势。根据原有规划和对未来市场的预计，公司会在西安、武汉、成都、沈阳等重点城市设立分公司。
公司本次根据原有规划和对未来3年市场的预计，公司将在除西安、武汉、成都、沈阳四个重点省会城市外的其他重点省会城市及经济发达城市设立分公司或派驻销售服务团队，新增重庆、南京、杭州、大连、青岛、天津、福州、厦门、海口、三亚、深圳、长沙、合肥等省会城市及大中型城市作为募投项目实施地点。未来公司将根据服务及营销网络建设进度与公司经营业绩情况，审慎增加服务及营销网点。该等项目实施地点增加未改变公司募集资金用途。
三、对公司生产经营的影响
本次变更仅涉及募集资金投资项目实施地点，未涉及募集资金的投向、用途或实施方式的变更，不会对募投项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次实施地点的变更未对募集资金投资项目造成新增风险或不确定性，符合公司发展需求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目产生重大不利影响。
四、履行的审议程序
2017年3月13日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点。
2017年3月13日，公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点的议案》，认为公司对募集资金投资项目的实施地点进行调整，对更好的发挥募投资金在公司募投项目建设中的作用有重要帮助，符合公司审慎使用募集资金的原则，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的共同利益。我们同意关于变更募集资金项目实施地点的议案。
公司独立董事出具了《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》，公司对募集资金投资项目的实施地点进行调整，对公司募投项目建设有重要帮助，符合公司审慎使用募集资金的原则，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的共同利益。因此，独立董事同意董事会关于变更募集资金项目实施地点的议案。
五、保荐机构核查意见
1、公司变更部分募集资金项目实施地点的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见。公司变更部分募投项目实施地点符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法规及规范性文件的规定。
2、公司部分募投项目实施地点的变更，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合股东和公司的利益。
综上，保荐机构同意会畅通讯变更服务及营销网络建设项目实施地点的事项。
六、备查文件
1、本公司第二届董事会第九次会议决议；
2、本公司第二届监事会第六次会议决议；
3、独立董事意见；
4、兴业证券股份有限公司关于上海会畅通讯股份有限公司变更部分募投项目实施地点的核查意见。
上海会畅通讯股份有限公司董事会
2017年3月14日
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2017-014
上海会畅通讯股份有限公司
关于召开2017年第一次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：上海会畅通讯股份有限公司第二届董事会
2、会议召开地点：上海市静安区成都北路333号上海招商局广场南楼17楼公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
4、现场会议时间：2017年3月29日下午14：00
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月29日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2017年3月28日下午15:00至2017年3月29日下午15:00间的任意时间。
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、 关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、 关于《上海会畅通讯股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3、 关于《上海会畅通讯股份有限公司董事会议事规则》的议案
4、 关于《上海会畅通讯股份有限公司监事会议事规则》的议案
5、 关于《上海会畅通讯股份有限公司独立董事制度》的议案
6、 关于《上海会畅通讯股份有限公司投资管理制度》的议案
7、 关于《上海会畅通讯股份有限公司对外担保管理制度》的议案
8、 关于《上海会畅通讯股份有限公司关联交易决策制度》的议案
9、 关于《上海会畅通讯股份有限公司募集资金管理制度》的议案
10、 关于《上海会畅通讯股份有限公司投资者关系管理办法》的议案
11、 关于《上海会畅通讯股份有限公司信息披露管理办法》的议案
12、 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
13、 关于使用自有资金进行现金管理的议案
（二）议案披露情况
上述议案的详细情况，请见2017年3月14日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议等相关公告。
特别说明：议案1为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为：2017年3月22日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、电子邮件、传真方式登记。
2、登记时间：2017年3月24日，上午 9:00-下午 17:00。
3、登记地点：上海市静安区成都北路333号上海招商局广场南楼17楼（公司证券部）。
4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东证券账户卡和委托人身份证办理登记手续。法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书（附件三）、出席人身份证办理登记手续。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有 关证件采取电子邮件方式登记，并请通过电话方式对所发电子邮件与本公司进行 确认。
7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场。
五、 股东大会联系方式
联系地址：上海市静安区成都北路333号上海招商局广场南楼17楼
联系人：沈国良
联系电话：021-61321868
联系传真：021-61321869（传真函上请注明“股东大会”字样）
电子邮件：bdoffice@bizconf.cn
六、其他事项
会议材料备于公司证券部。
1、临时提案请于会议召开十天前提交。
2、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
3、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海会畅通讯股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书样本；
附件三：参会股东登记表；
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会
2017年3月14日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、采用深圳证券交易所系统投票的程序：
1、 投票代码与投票简称：投票代码：“365578”，投票简称：“会畅投票”。
2、 投票时间：2017年3月29日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统进行投票。
3、议案设置及意见表决：
（1）议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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备注：在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。 股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
（2）填报表决意见。
对于非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017 年3月29日的交易时间，即 9:30—11:30、13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年3月28日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2017年3月29日（现场股东大会结束当日） 下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席上海会畅通讯股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。
委托人名称：________________委托人持股数： _____
被委托人姓名：______________
被委托人身份证号码：______________________
委托人签名（盖章）： _____
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。
会议议案表决意见如下：
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附注：
1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
年 月 日
附件三：参会股东登记表
上海会畅通讯股份有限公司
参会股东登记表
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注：本表复印有效
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2017-015
上海会畅通讯股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于2017年3月3日以电话、专人送达和电子邮件的方式送达全体监事。
2、本次监事会会议的时间：2017年3月13日。
3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。
4、会议应到监事3人，实到监事3人。
5、本次监事会会议由黄霞女士主持。
6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈上海会畅通讯股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。
上述议案详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为合理利用闲置募集资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等。使用额度不超过人民币8,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。并授权公司董事长自股东大会审议通过本议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施和管理。具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《上海会畅通讯股份有限公司关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-012）。
本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会对上述事项发表审核意见，一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理相关事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
为合理利用公司自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等。使用额度不超过人民币3,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。并授权公司董事长自股东大会审议通过本议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施和管理。具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《上海会畅通讯股份有限公司关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-012）。
本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会对上述事项发表审核意见，一致同意公司使用自有资金进行现金管理相关事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于变更部分募集资金项目实施地点的议案》。
监事会同意公司本次根据原有规划和对未来3年市场的预计，公司将在除西安、武汉、成都、沈阳四个重点省会城市外的其他重点省会城市及经济发达城市设立分公司或派驻销售服务团队，新增重庆、南京、杭州、大连、青岛、天津、福州、厦门、海口、三亚、深圳、长沙、合肥等省会城市及大中型城市作为募投项目实施地点。未来公司将根据服务及营销网络建设进度与公司经营业绩情况，审慎增加服务及营销网点。具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《上海会畅通讯股份有限公司关于公司变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2017-013）。
监事会对上述事项发表审核意见，一致同意上述募投项目变更事项。
本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、本公司第二届监事会第六次会议决议；
2、监事会审核意见；
3、关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告；
4、关于公司变更部分募投项目实施地点的公告。
上海会畅通讯股份有限公司监事会
2017年3月14日
