锦州新华龙钼业股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议
决议公告

证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2017-032

锦州新华龙钼业股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2017年3月13日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2017年3月10日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，本次会议表决截止时间2017年3月13日16时。会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长李云卿先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、审议《关于公司设立全资子公司的议案》

根据公司发展规划，为增强公司的持续经营能力，促进公司生产经营的发展以及经营效益的提升，公司决定以货币出资设立1家全资子公司。基本情况如下：

1、公司名称：上海卜尔网络科技有限公司（暂定名，以公司登记机关最终核准登记的名称为准）；

2、注册资本：100万元人民币；

3、经营范围：网络科技、电子科技、信息科技领域内的技术咨询、技术服务、技术转让（最终经营范围以公司登记机关最终核准登记为准）；

4、出资方式及股权结构：公司拟以货币出资100万元人民币，占上海卜尔网络科技有限公司注册资本的100%。

5、法定代表人：宋捷（身份证号：321102198112061036）

公司上述对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，无须提交公司股东大会审议。

应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

锦州新华龙钼业股份有限公司董事会

2017年3月14日

证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2017-033

锦州新华龙钼业股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：上海卜尔网络科技有限公司（以上均为暂定名，以公司登记机关最终核准登记的名称为准）

●投资金额：上海卜尔网络科技有限公司注册资本为100万元人民币

一、对外投资概述

1、根据锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）发展规划，为增强公司的持续经营能力，促进公司生产经营的发展以及经营效益的提升，公司经研究决定拟投资设立1家全资子公司：

上海卜尔网络科技有限公司（暂定名，以公司登记机关最终核准登记的名称为准），注册资本为人民币100万元，公司占上海卜尔网络科技有限公司注册资本的100%。经营范围：网络科技、电子科技、信息科技领域内的技术咨询、技术服务、技术转让（最终经营范围以公司登记机关最终核准登记为准）。

2、公司于2017年3月13日召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》，表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

3、该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：上海卜尔网络科技有限公司（暂定名，以公司登记机关最终核准登记的名称为准）

2、注册资本：100万元人民币

3、公司类型：有限责任公司（法人独资）

4、经营范围：网络科技、电子科技、信息科技领域内的技术咨询、技术服务、技术转让（以公司登记机关最终核准登记的经营范围为准）

5、出资方式及股权结构：公司以货币出资，占上海卜尔网络科技有限公司注册资本的100%。

三、对外投资对上市公司的影响

此次公司投资设立全资子公司，符合公司的战略发展规划，能够提升公司的综合竞争力，保证公司的持续稳定发展，是实现公司战略目标的重要举措，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

公司投资设立的全资子公司可能在经营过程中面临市场风险，其盈利能力有待市场检验。公司将密切关注行业发展动态，积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报。

特此公告。

锦州新华龙钼业股份有限公司董事会

2017年3月14日