科大国创软件股份有限公司
关于续聘公司2017年度审计机构的公告

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2017-16

科大国创软件股份有限公司

关于续聘公司2017年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年3月11日，科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》，对聘请会计师事务所事项决定如下：

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。公司董事会同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据2017年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项的独立意见》。

上述事项尚需公司2016年度股东大会审议。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2017年3月14日

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2017-17

科大国创软件股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年3月11日，科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关内容公告如下：

根据公司2017年经营计划安排，为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，同意公司（含控股子公司）拟向相关银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度（所获授信额度用于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现及贸易融资等业务）。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。

为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司授权董事长审核并签署上述授信额度内的所有文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。授权期限：自2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开之日止。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2017年3月14日

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2017-18

科大国创软件股份有限公司

关于公司总经理辞职暨聘任总经理、副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理董永东先生的书面辞职报告，为集中精力履行董事长职责，将工作重心集中于公司长远发展和战略规划，董永东先生申请辞去公司总经理职务。辞职后，董永东先生继续担任公司董事长、战略与投资委员会主任委员、提名委员会委员职务及公司下属子公司所任职务，并仍是公司实际控制人之一。

截至本公告日，董永东先生直接和间接持有公司股份占公司总股本19.00%，董永东先生将继续严格履行其在公司首次公开发行股票时所作出的相关承诺。根据《公司法》、《公司章程》的规定，董永东先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

公司及董事会谨向董永东先生在担任公司总经理期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

为促进公司各项经营工作更好开展，2017年3月11日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，根据董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任杨杨先生为公司总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

同时，公司第二届董事会第十四次会议还审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，根据总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任程先乐先生和储士升先生为公司副总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

公司独立董事对本次聘任总经理及副总经理事项分别发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2017年3月14日

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2017-19

科大国创软件股份有限公司

关于举办2016年度网上业绩

说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）《2016年度报告》已于2017年3月14日披露，为便于广大投资者更深入、全面的了解公司生产经营情况和发展战略，公司将于2017年3月20日（星期一）下午15:00-17: 00在全景网举办2016年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次年度网上业绩说明会的人员有：董事长董永东先生，总经理杨杨先生，副总经理、董事会秘书、财务总监储士升先生，独立董事齐美彬先生，保荐代表人胡伟先生等。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2017年3月14日

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2017-20

科大国创软件股份有限公司

2016年度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月11日召开了第二届董事会十四次会议，审议通过了《关于公司〈2016年度报告及其摘要〉的议案》。

为使广大投资者全面了解公司经营成果及财务状况，公司《2016年度报告》、《2016年度报告摘要》已于2017年3月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2017年3月14日

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2017-21

科大国创软件股份有限公司

2017年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年3月31日。

2、预计的业绩：■亏损

■

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

1、因公司业务存在明显的季节性波动，通常来说，公司营业收入及相应销售回款第一季度较少，但期间的相关费用并没有减少，从而导致公司净利润的季节性波动明显。截至本公告披露日，公司2017年第一季度整体经营情况相比上年同期未发生重大变化。

2、报告期内，公司实施限制性股票摊销计入成本费用的金额约557.75万元，对公司第一季度业绩影响较大。

3、截至本公告披露日，公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为30万元。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。

2、由于2017年一季度预测数据仅基于2017年1-2月份的实际数据，3月份 数据尚未确定，对2017年一季度业绩预测带来较大不确定性。

3、公司2017年第一季度业绩具体的财务数据将在《2017年第一季度报告》中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2017年3月14日

附件：

杨杨先生简历

杨杨，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年4月出生，大学本科，中国科学技术大学EMBA。曾任职于中兴通讯股份有限公司，历任科大恒星电子商务技术有限公司区域市场总监、部门经理、副总经理、董事。现任公司董事、副总经理，苏州科大国创信息技术有限公司董事、总经理，安徽科大国创云网科技有限公司董事、总经理。

截至本公告日，杨杨先生直接持有公司股份1,410,867股，通过控股股东合肥国创智能科技有限公司间接持有公司股份3,488,418股，合计持有公司股份4,899,285股，占公司总股本的5.10%；杨杨先生与公司董事长董永东、董事史兴领、董事许广德系一致行动人，共同控制合肥国创智能科技有限公司，系公司实际控制人之一，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

程先乐先生简历

程先乐，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年3月出生，大学本科，信息系统项目管理师（高级），2013-2014年度安徽省优秀软件人才。历任科大恒星电子商务技术有限公司研发中心项目经理、部门经理、董事。现任公司董事，国创恒星（合肥）软件技术有限公司董事、总经理，株式会社科大国创代表取缔役。

截至本公告日，程先乐先生未直接持有公司股份，通过控股股东合肥国创智能科技有限公司间接持有公司股份1,204,521股，占公司总股本的1.25%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

储士升先生简历

储士升，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年10月出生，大学本科，中国注册会计师、注册税务师，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格。曾担任华普会计师事务所项目经理、国元证券风险管理部职员。现任公司财务总监、董事会秘书，苏州科大国创信息技术有限公司董事，安徽慧通互联科技有限公司董事，安徽科大国创云网科技有限公司董事。

截至本公告日，储士升先生直接持有公司股份1,226,888股，占公司总股本的1.28%，与公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。