上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
关于2017年第一次临时股东大会
更正补充公告
证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2017-014
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
关于2017年第一次临时股东大会
更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2017年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2017年3月30日
3. 原股东大会股权登记日：
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二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
原会议审议事项《关于增选上海天洋热熔粘接材料股份有限公司独立董事的议案》仅增选一名独立董事，无需适用累积投票制，因此予以更正。
原会议审议事项中：
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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……
2、 特别决议议案：非累积投票议案1
现更正为以下内容：
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
……
2、 特别决议议案：议案1
三、 除了上述更正补充事项外，于 2017年3月11日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2017年3月30日 14点30 分
召开地点：上海市嘉定区南翔镇惠平路505号公司二楼会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月30日
至2017年3月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
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特此公告。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会
2017年3月15日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2017年3月30日召开的第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603330 证券简称： 上海天洋 公告编号：2017-015
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
2016年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2016年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2016年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、本报告期末数以合并报表数据填制；
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内公司经营情况良好,收入及利润持续增长,全年实现营业收入39,466.48万元,较上年同期增长12.4%；实现净利润5,423.72万元,较上年同期增长7.90%；加权平均净资产收益率16.14%，较上年减少8.87%；归属于上市公司股东的所有者权益36,321.10万元，较上年同期增长17.57%；归属于上市公司股东的每股净资产8.07元，较上年同期增长17.57%。
三、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字的资产负债表和利润表。
特此公告。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
董事会
2017年3月14日
