广东奥马电器股份有限公司
第三届董事会第四十八次会议
决议公告

证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2017-018

广东奥马电器股份有限公司

第三届董事会第四十八次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次会议于2017年3月6日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2017年3月14日上午9:00在公司会议室召开。会议由公司董事长赵国栋先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议了以下议案：

1、审议了《广东奥马电器股份有限公司二○一六年度董事会工作报告》；

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在2016年度股东大会上进行述职。《2016年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）。

2、审议了《广东奥马电器股份有限公司二○一六年度财务决算报告》；

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司2016年决算情况如下：

■

3、审议了《广东奥马电器股份有限公司二○一六年度利润分配方案的议案》；

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司 2016 年度利润分配预案如下：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利2.5元（含税）；同时每10股送红股10股（含税），转增18股。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议了《2016年年度报告及其摘要》；

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2016年度报告》与《2016年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

监事会对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议了《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议了《2017年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（1）2017年度公司董事的薪酬

董事：赵国栋、权秀洁、饶康达、刘展成不在公司领取董事报酬。

独立董事：张松柏、黄才华、朱玉杰，在公司领取独立董事津贴人民币100,000元/年。

（2）2017年度公司高级管理人员的薪酬

总经理：赵国栋，年薪人民币1,752,180元；

副总经理、财务总监：权秀洁，年薪人民币807,600元；

副总经理：张哲，年薪人民币773,430元

副总经理：张佳，年薪人民币541,440元

副总经理：刘展成，年薪人民币300,000元

副总经理：余魏豹，年薪人民币300,000元

副总经理、董事会秘书：何石琼，年薪人民币138,350元

副总经理：李迎晨，年薪人民币1,213,180元

（3）2017年度公司监事的薪酬

公司监事：郭荣喜、龙泳先、凌昀不在公司领取监事报酬。

龙泳先领取作为公司子公司风险管理部副总监工资人民币494,580元/年；

凌昀领取作为公司子公司薪酬福利专员工资人民币170,320元/年。

以上薪酬不包含职工福利费和绩效奖金等报酬，包含各项保险费及住房公积金。

以上年薪将根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议了《2016年度内部控制评价报告》；

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《2016年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，同时大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议了《关于2017年度远期结售汇套期保值业务总额度的议案》；

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，公司拟在2017年度开展的远期结售汇业务总规模：美元币种累计金额不超过6亿美元，欧元币种累计金额不超过3亿欧元，同意授权管理层负责外汇套期保值业务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件；授权财务部负责远期结售汇套期保值业务的具体操作。

《关于开展远期结售汇业务的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、审议了《关于2017年度申请银行授信总额度的议案》；

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

为确保公司（含子公司）有足够的运营资金，同意公司2017年度向银行机构申请银行融资授信额度，具体如下：

■

公司2017年度向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币69.235亿元、美元0.5亿元，包括但不限于办理短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、涉外信用证、商业票据贴现、进出口押汇、保理、提货担保/提单背书及国内、国际贸易融资等业务。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以各家银行实际审批的授信额度为准。授信期限自合同生效之日起均不超过一年（含一年）。

同意授权管理层全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。为确保公司融资计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，故提请股东大会授权管理层在不超过人民币69.235亿元、美元0.5亿元总融资额度的前提下，可根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的实际融资金额。

10、审议了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于使用自有资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、审议了《广东奥马电器股份有限公司收购中融金（北京）科技有限公司的资产在2016年度实际盈利数与业绩承诺数差异情况的说明》；

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《业绩承诺实现情况说明的专项审核报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、审议了《中融金（北京）科技有限公司收购福州乾坤好车电子商务有限公司的资产在2016年度实际盈利数与业绩承诺数差异情况的说明》；

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《业绩承诺实现情况说明的专项审核报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13、审议了《关于对全资子公司西藏网金创新投资有限公司实施增资的议案》；

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于对全资子公司西藏网金创新投资有限公司实施增资的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

14、审议了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

15、审议了《关于使用闲置募集资金购买理财产品或进行定期存款的议案》；

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于使用闲置募集资金购买理财产品或进行定期存款的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

16、审议了《关于与关联方签订日常关联交易协议和公司预计2017年度日常关联交易的议案》；

表决结果：4名董事同意； 0名弃权；0名反对，关联董事赵国栋、权秀洁、饶康达已回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于与关联方签订日常关联交易协议和公司预计2017年度日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

17、审议了《关于全资子公司对外投资设立产业基金暨关联交易的议案》；

表决结果：6名董事同意；0名弃权；0名反对，关联董事赵国栋已回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于全资子公司对外投资设立产业基金暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

18、审议了《关于召开二○一六年度股东大会的议案》。

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《关于召开2016年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

三、备查文件

1、广东奥马电器股份有限公司第三届董事会第四十八次会议决议

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

2017年3月14日

证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2017-019

广东奥马电器股份有限公司

第三届监事会第十四次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议通知于2017年3月4日以专人送达、邮寄方式发出，会议于2017年3月14日上午9:30 在公司会议室召开。

会议应出席监事3人，亲自出席本次会议的监事3人，符合《公司法》及公司章程关于监事会会议的有关规定，会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的投票表决结果，一致审议通过以下事项：

1、审议通过《广东奥马电器股份有限公司二○一六年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

《二○一六年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《广东奥马电器股份有限公司二○一六年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

公司2016年决算情况如下：

■

3、审议通过《广东奥马电器股份有限公司二○一六年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

经审议，监事会同意2016年度利润分配的方案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利2.5元（含税）；同时每10股送红股10股（含税），转增18股。

4、审议通过《2016年年度报告及其摘要》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

公司监事会对董事会编制的公司《2016年年度报告及其摘要》进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见：2016年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2016年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2016年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

经审议，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙制）制订的2016年度年报审计策略及计划符合法律法规对于审计规程的要求，并且符合公司的实际情况，其出具的审计规程遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，审计意见客观、公允、真实地反映了公司2016年度财务状况和经营成果。我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙制）作为公司2017年度审计机构。

6、审议通过《2017年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

（1）2017年度公司董事的薪酬

董事：赵国栋、权秀洁、饶康达、刘展成不在公司领取董事报酬。

独立董事：张松柏、黄才华、朱玉杰，在公司领取独立董事津贴人民币100,000元/年。

（2）2017年度公司高级管理人员的薪酬

总经理：赵国栋，年薪人民币1,752,180元；

副总经理、财务总监：权秀洁，年薪人民币807,600元；

副总经理：张哲，年薪人民币773,430元

副总经理：张佳，年薪人民币541,440元

副总经理：刘展成，年薪人民币300,000元

副总经理：余魏豹，年薪人民币300,000元

副总经理、董事会秘书：何石琼，年薪人民币138,350元

副总经理：李迎晨，年薪人民币1,213,180元

（3）2017年度公司监事的薪酬

公司监事：郭荣喜、龙泳先、凌昀不在公司领取监事报酬。

龙泳先领取作为公司子公司风险管理部副总监工资人民币494,580元/年；

凌昀领取作为公司子公司薪酬福利专员工资人民币170,320元/年。

以上薪酬不包含职工福利费和绩效奖金等报酬，包含各项保险费及住房公积金。

以上年薪将根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《2016年度内部控制评价报告》；

经审议，监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，内审部及人员配备到位，保证了公司内部控制活动的执行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司《2016年度内部控制评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

8、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

监事会认为：公司进行委托理财，符合相关法规与规则的规定，就委托理财事项，公司已建立了《委托理财内部控制制度》，明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司以自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。同意提交股东大会审议。

9、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品或进行定期存款的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

《关于使用闲置募集资金购买理财产品或进行定期存款的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《广东奥马电器股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司监事会

2017年3月14日

证券代码：002668 证券简称： 奥马电器 公告编号：2017-028

广东奥马电器股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月14日召开的第三届董事会第四十八次会议决定，于2017年4月5日下午2:30在公司位于北京市的会议室召开2016年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017年4月5日（星期三）下午2：30；

（2）网络投票时间：2017年4月4日15:00—2017年4月5日15:00；其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年4月5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

② 通过互联网投票系统投票的时间为：2017年4月4日15:00至2017年4月5日15:00。

5、股权登记日时间：2017年3月29日（星期三）。

6、会议的召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、出席对象：

（1）截至2017年3月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：公司子公司位于北京市的会议室（北京市朝阳区太阳宫中路16号冠捷大厦8层中融金（北京）科技有限公司）

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案为：

1、《二○一六年度董事会工作报告》；

公司独立董事已经提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在2016年年度股东大会上进行述职。

2、《二○一六年度监事会工作报告》；

3、《广东奥马电器股份有限公司二○一六年度财务决算报告》；

4、《广东奥马电器股份有限公司二○一六年度利润分配方案的议案》；

5、《2016年年度报告及其摘要》；

6、《关于续聘会计师事务所的议案》；

7、《2017年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

8、《关于2017年度远期结售汇套期保值业务总额度的议案》；

9、《关于2017年度申请银行授信总额度的议案》；

10、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；

11、《关于对全资子公司西藏网金创新投资有限公司实施增资的议案》；

12、《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

13、《关于使用闲置募集资金购买理财产品或进行定期存款的议案》；

14、《关于与关联方签订日常关联交易协议和公司预计2017年度日常关联交易的议案》；

15、《关于全资子公司对外投资设立产业基金暨关联交易的议案》。

（二）上述议案的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017年3月15日刊登的《第三届董事会第四十八次会议决议的公告》（公告编号：2017－018）、《第三届监事会第十四次会议决议的公告》（2017-019）等相关公告文件。

三、现场会议登记方式

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可， 但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一）以便登记确认，

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2017年3月30日、31日（9:00—11:30、14:00—17:00）。采用信函或传真方式登记的须在 2017年3月31日17:00 之前送达或传真到公司。

3、登记地点：北京市朝阳区太阳宫中路16号冠捷大厦8层中融金（北京）科技有限公司，邮编 100000（信函请寄：北京市朝阳区太阳宫中路16号冠捷大厦8层中融金（北京）科技有限公司周江海收，并请注明“2016年年度股东大会”字样。）

四、网络投票具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2017年4月5日上午9：30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、深市股东投票代码：“362668”； 投票简称为“奥马投票”。

3、在投票当日，“奥马投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（二）通过交易系统进行网络投票的操作程序

①买卖方向为买入；在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

■

②在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

■

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（三）通过互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间通过互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月4日15:00至2017年4月5日15:00期间的任意时间。

（四）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

联系电话：（010）57993688

传真：（010）57993899（传真函上请注明“股东大会”字样）

地 址：北京市朝阳区太阳宫中路16号冠捷大厦8层中融金（北京）科技有限公司

联系人：周江海先生

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十四日

附件一：股东参会登记表

广东奥马电器股份有限公司

2016年年度股东大会参会股东登记表

截止2017年 月 日，本人/本单位持有广东奥马电器股份有限公司股票，拟参加公司2016年年度股东大会。

■

附件二：授权委托

广东奥马电器股份有限公司

2016年年度股东大会授权委托书

广东奥马电器股份有限公司：

兹全权委托__________ 先生/女士代表本人（本单位）出席广东奥马电器股份有限公司2016年年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

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说明：

1、请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”；

2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；

3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

委托人姓名及签章：__________（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）

身份证或营业执照号码：_________________委托人持股数：_______________

委托人股票账号：_____________________受托人签名：_____________

受托人身份证号码：_____________________

委托日期： 年 月 日

委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束