湖北宜化化工股份有限公司
关于为子公司增资的公告

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2017-024

湖北宜化化工股份有限公司

关于为子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化肥业有限公司（以下简称“肥业公司”）系本公司全资子公司，注册资本20000万元。肥业公司现有70万吨/年磷酸二铵的生产能力，配套生产30万吨/年磷酸和120万吨/年硫酸。肥业公司目前正筹备建设固体生产废物磷石膏综合利用项目，为解决该项目的建设用地问题，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“本公司”）拟以本公司拥有的一宗国有土地使用权对肥业公司进行增资。具体情况如下：

一、 用以增资的国有土地信息

本次增资的国有土地使用权证号为宜市国用（2009）第190107051号,位于宜昌市猇亭区湖北宜化工业园内，面积177617.67平方米，使用权人湖北宜化化工股份有限公司。

本公司拟以上述宗地中的45207.74平方米的国有土地使用权对肥业公司增资，增资地块的界址详见国土资源部门现场测绘图纸,

二、用以增资的国有土地使用权的价格

本公司对肥业公司增资的国有土地使用权的账面价格为283.36元/平方米，根据国土资源部门的指导价格，经与肥业公司协商，本次对肥业公司增资的国有土地使用权按287.99元/平方米计算，总价款1301.95万元。

三、 用以增资的国有土地使用权的过户

本议案经本公司董事会审议通过后，本公司配合肥业公司于3个工作日内到国土资源部门办理增资土地使用权的分割与过户手续。

由于肥业公司是本公司的全资子公司，本次增资1301.95万元全额计入资本公积，肥业公司的实收资本不变。

湖北宜化化工股份有限公司董事会

二〇一七年三月十四日

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2017-025

湖北宜化化工股份有限公司

八届十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十四次会议于2017年3月13日上午以通讯表决方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，通过了关于为子公司增资的议案，详见公司同日2017-024号公告。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

湖北宜化化工股份有限公司董事会

二〇一七年三月十四日

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2017-026

湖北宜化化工股份有限公司

关于召开2017年

第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司已于 2017年3月4日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北宜化化工股份有限公司八届十三次董事会决议公告》及《关于召开湖北宜化化工股份有限公司2017年第二次临时股东大会的通知》。公司2017年第二次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现披露关于召开 2017年第二次临时股东大会的提示性公告。

一、会议召开的基本情况：

（一）本次股东大会是2017年第二次临时股东大会

（二）本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于2017年3月2日以通讯表决方式召开公司八届十三次董事会，会议审议通过了《关于召开湖北宜化化工股份有限公司2017年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。

（三）本次会议的召开合法、合规,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

（四）本次股东大会现场会议召开时间：2017年3月21日下午14点30分。互联网投票系统投票时间:2017年3月20日下午15:00-2017年3月21日下午15:00。交易系统投票时间：2017年3月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

本次股东大会不涉及征及投票权。

（六）出席对象：

1、股权登记日：2017年3月16日

2、截止2017年3月16日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。

3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

4、公司聘请的其他人员。

（七）会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼10楼会议室

二、会议审议事项：

本次股东大会审议事项已经公司八届十三次董事会审议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，审议事项具备合法性、完备性。本次股东大会审议事项如下：

《关于为子公司银行授信提供担保的议案》（详见巨潮资讯网同日2017-021号公告）

三、股东大会会议登记方法：

1、登记方式：现场、信函或传真方式。

2、登记时间： 2017年3月16日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日（节假日除外）。

3、登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼802室或股东大会现场。

4、登记和表决时需提交文件的要求：

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。

五、其它事项：

1、会议联系方式：

地 址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼802室

邮政编码：100070

电 话：010-63704082

传 真：010-63704177

电子信箱：qw5649@vip.sina.com.cn

联 系 人：张中美

2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

六、备查文件：

1、提议召开本次股东大会的八届十三次董事会决议。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

二零一七年三月十四日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜化投票”。

2. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间： 2017 年3月21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年3月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:股东代理人授权委托书（样式）

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人 （本股东单位）出席湖北宜化化工股份有限公司2017年第二次临时股东大会。

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人姓名：

委托人证券帐号：

委托人持股数：

委托书签发日期：

委托有效期：

表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：

1、具有全权表决权；

2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；

3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。

（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）

委托人签名（法人股东加盖单位印章）