中农发种业集团股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2017-007

中农发种业集团股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第六届董事会第二次会议于2017年3月14日以通讯方式召开，会议通知于2017年3月9日以电子邮件形式发出，会议应出席董事7名，实际参与表决董事7名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《关于为控股子公司山西潞玉公司提供担保的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

公司控股子公司---山西潞玉种业股份有限公司（下称“山西潞玉”）开展玉米种子收购业务，目前尚有资金缺口，山西潞玉拟向中国农业银行股份有限公司长治市分行（下称农行长治分行）申请1000万元流动资金借款，借款期限1年，需公司为其提供信用担保，同时山西潞玉以其自有的2块国有土地使用权（预评估价值为1616.31万元）作为抵押物进行追加担保。

董事会认为：山西潞玉经营管理规范，财务状况良好，无逾期和不良贷款；为山西潞玉提供担保，有利于山西潞玉增加运营资金，进一步开展业务，带动企业持续快速健康发展，同时山西潞玉自身具有较好的偿债能力且有国有土地使用权作为抵押物追加担保，公司本次担保风险可控；董事会同意为山西潞玉1000万元流动资金借款提供信用担保，同时要求公司经营班子在董事会通过本议案后，按照规定组织签署相关协议，严格审核并进行管控。

（二）《关于聘任王晓明先生担任公司副总经理的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0 票回避。

根据《公司章程》规定和公司实际情况，经提名委员会审核，董事会同意聘任王晓明先生担任公司副总经理，任期至公司第六届董事会届满日止。

附：王晓明先生简历

王晓明先生，生于1963年8月，中共党员，无境外永久居留权，毕业于华中农业大学，农学学士，高级农艺师。曾任中国科学院植物研究所研究实习员，农业部全国农业技术推广总站主任科员，农业部东方花卉进出口公司部门经理、副总经理，广东省金稻种业有限公司总经理，中国种子集团有限公司部门经理、总经理助理、副总经理。

（三）《关于调整公司内设机构的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

根据公司经营管理需要，同意对公司总部职能机构进行如下调整：

撤销综合部、运营部；增设董事会办公室；原审计与风险控制部更名为审计与法律风险管理部，原玉米事业部更名为种业发展部，原董事会秘书办公室更名为证券事务部。

公司投资者咨询电话不变，仍为：010—56342171。

三、上网公告附件

（一）独立董事关于第六届董事会第二次会议的独立意见。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司

董事会

2017年3月14日