金瑞新材料科技股份有限公司
第六届董事会第三十八次会议
决议公告
证券代码：600390 证券简称：*ST金瑞 编号：临2017-027
金瑞新材料科技股份有限公司
第六届董事会第三十八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议于2017年3月14日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。
本次会议共收回表决票9张，占有表决权总票数的100%，经与会董事表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于变更公司名称的议案》
鉴于公司已完成发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组工作，公司已成为中国五矿集团公司下属“金融+产业直投”的上市平台。同时，重组完成后，五矿资本控股有限公司已成为公司的全资子公司，其旗下的信托、金融租赁、证券、期货、基金、商业银行等金融业务的营业收入已占公司全年营业收入的绝大部分，公司原有的电池材料和锰及锰系产品的营业收入占比已大幅度下降。
为使公司名称能够准确地体现公司的经营特征和业务方向，同意公司中文名称由原来的“金瑞新材料科技股份有限公司”变更为“五矿资本股份有限公司”, 英文名称由原来的“Kingray New Materials Science & Technology Co.,Ltd.”变更为“Minmetals Capital Company Limited”。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《金瑞新材料科技股份有限公司关于变更公司名称的公告》（编号：临2017-028）。
上述变更以工商行政管理部门最终核准结果为准。
公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理变更公司名称相关的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部相关事宜，公司其它基本管理制度据此做相应修改。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
二、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
鉴于公司发行股票购买资产并募集配套资金暨重大资产重组项目已完成，公司的主营业务已发生重大变化，同意将公司经营范围作如下变更：
变更前：
经营范围：金属材料及制品、超硬材料及制品、电子材料及制品、电源材料及制品、机电产品及设备、政策允许的化工原料、化工产品（不含危险品和监控化学品）的生产、销售；矿产品的开采（限分支机构凭本企业许可证经营）、生产、加工、销售；新材料、新技术、新工艺的技术开发、成果转让、咨询服务（不含中介）； 经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务。
变更后：
经营范围：实业、高新技术产业、房地产项目的投资；资产受托管理；高新技术开发；投资策划；企业经营管理咨询；投资及投资管理；投资咨询、顾问服务；金属材料及制品、电子材料及制品、电源材料及制品、机电产品及设备、政策允许的化工原料、化工产品（不含危险品和监控品）的生产、销售；矿产品的开采（限分支机构凭本企业许可证经营）、生产、加工、销售；新材料、新技术、新工艺的技术开发、成果转让、咨询服务（不含中介）； 经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务。
上述变更以工商行政管理部门最终核准结果为准。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
二、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
鉴于公司发行股票购买资产并募集配套资金暨重大资产重组项目已完成，公司注册资本已由原来的451,256,401元变更为3,748,387,882元，公司的主营业务也发生重大变化，公司拟变更公司名称和经营范围， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等法律法规及相关规定和公司实际情况，同意公司对《公司章程》部分条款进行修改，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《金瑞新材料科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》（编号：临2017-029）。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
四、审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2017年3月30日以现场会议和网络投票相结合的方式召开2017年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《金瑞新材料科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会通知》（编号：临2017-030）。
上述议案一、议案二和议案三均需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司董事会
2017年3月15日
证券代码：600390 证券简称：*ST金瑞 公告编号：临2017-028
金瑞新材料科技股份有限公司
关于变更公司名称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●变更后的公司名称：
中文名称：五矿资本股份有限公司
英文名称：Minmetals Capital Company Limited
一、公司董事会审议变更公司名称的情况
金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月14日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于变更公司名称的议案》和《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，表决结果为九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%，同意公司中文名称由原来的“金瑞新材料科技股份有限公司”变更为“五矿资本股份有限公司”, 英文名称由原来的“Kingray New Materials Science & Technology Co.,Ltd.”变更为“Minmetals Capital Company Limited”，并修改《公司章程》相应条款。
二、公司董事会关于变更公司名称的理由
鉴于公司已完成发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组工作，公司已成为中国五矿集团公司下属“金融+产业直投”的上市平台。同时，重组完成后，五矿资本控股有限公司已成为公司的全资子公司，其旗下的信托、金融租赁、证券、期货、基金、商业银行等金融业务的营业收入已占公司全年营业收入的绝大部分，公司原有的电池材料和锰及锰系产品的营业收入占比已大幅度下降。
为使公司名称能够准确地体现公司的经营特征和业务方向，同意公司中文名称由原来的“金瑞新材料科技股份有限公司”变更为“五矿资本股份有限公司”, 英文名称由原来的“Kingray New Materials Science & Technology Co.,Ltd.”变更为“Minmetals Capital Company Limited”。
综上，公司名称变更后，与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。
三、其他事项说明
1、公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理变更公司名称相关的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部相关事宜，公司其它基本管理制度据此做相应修改。
2、截至目前，公司变更名称事项尚需股东大会审议通过，并需向工商行政管理机关办理工商变更登记手续，上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司董事会
2017年3月15日
证券代码：600390 证券简称：*ST金瑞 编号：临2017-029
金瑞新材料科技股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司发行股票购买资产并募集配套资金暨重大资产重组项目已完成，公司注册资本已由原来的451,256,401元增加到3,748,387,882元，公司的主营业务也发生了重大变化。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等法律法规及相关规定和公司实际情况，2017年3月14日，公司召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，同意公司对《公司章程》部分条款作相应修改。
■
现行的《公司章程》中其他出现“金瑞新材料科技股份有限公司”字样之处均改为“五矿资本股份有限公司”。
本次修改《公司章程》部分条款的议案尚需公司股东大会审议批准。
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司董事会
2017年3月15日
证券代码：600390 证券简称：*ST金瑞 公告编号：临2017-030
金瑞新材料科技股份有限公司
关于召开2017年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年3月30日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月30日 14 点30分
召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号金瑞新材料科技股份有限公司学术楼六楼七会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月30日
至2017年3月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案涉及内容公司已于2017年3月15日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
2、 特别决议议案：议案3
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，必须持有授权委托书和代理人本人身份证；法人股东凭持股凭证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和委托代表身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记；
2、登记时间：2017年3月25日～2017年3月29日，每天上午8：30-12：00，下午13：30-17：00；（节假日除外）
3、登记地点：湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号金瑞新材料科技股份有限公司证券部。
六、 其他事项
1、与会者食宿、交通费用自理。
2、联系地址：湖南省长沙市岳麓区麓山南路 966 号
邮政编码：410012
联系电话：0731—88657382、0731—88657300
传 真：0731—88827884
联 系 人：李淼、钟瑜
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司董事会
2017年3月15日
附件1：授权委托书
● 报备文件
第六届董事会第三十八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
金瑞新材料科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月30日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
