安徽皖江物流（集团）股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议
公告

(下转36版)

证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2017-009

债券代码：122235 债券简称：12芜湖港

安徽皖江物流（集团）股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2017年3月14日在公司A楼三楼会议室召开，会议通知于2017年3月3日以电子邮件、传真的形式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由张宝春董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：

一、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2016年度董事会工作报告》

本议案需提请公司2016年年度股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

二、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2016年度独立董事履职报告》

详情见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案需提请公司2016年年度股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

三、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2016年度董事会审计委员会履职报告》

详情见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

四、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2016年度总经理工作报告》

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

五、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2016年年度报告全文及其摘要》

2016年年度报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2016年年度报告摘要详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

本议案需提请公司2016年年度股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

六、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告》

（一） 2016年财务决算

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年公司实现营业总收入67.54 亿元，较上年减少10.73亿元，其中：物流贸易收入19.31亿元；港口作业收入1.54亿元；铁路运输业务收入7.14亿元；电力业务收入24.10亿元；煤炭销售收入13.62亿元；其他收入1.83亿元。

2016年，公司营业总成本63.61亿元，较上年减少7.43亿元，其中：营业成本56.11亿元，期间费用6.33亿元，税金及附加0.96亿元，资产减值损失0.21亿元。

2016年，公司实现利润总额5.40亿元，扣除所得税费用0.49亿元，税后净利润4.91亿元，其中，归属于母公司净利润4.73亿元，较上年减少1.03亿元。每股收益由上年0.15元下降到0.12元。

截止2016年12月31日，公司总资产184.81亿元，较上年增加17.40亿元；净资产93.29亿元，较上年增加13.71亿元，其中，归属于母公司所有者权益79.27亿元；负债总额91.52亿元，较上年增加3.69亿元。公司的资产负债率为49.52%，流动比率为70.78%，净资产收益率为10.48%。

2016年公司生产经营活动现金净流入14.02亿元，其中经营活动流入现金75.82亿元，经营活动流出现金61.80亿元；投资活动现金净流出8.58亿元，其中，投资活动现金流入9.43亿元，投资活动现金流出18.01亿元；筹资活动现金净流入0.48亿元，其中，筹资活动现金流入41.63亿元，筹资活动现金流出41.15亿元。2016年公司现金流入净额为5.92亿元。

（二） 2017年财务预算

公司2017年预算系围绕公司发展战略，以突出效益为中心，以各子（分）公司生产、经营实际为基础，并结合2016年经营指标完成情况，综合考虑2017年公司业务转型等因素，按照“量入为出，综合平衡”的原则确定。预计2017年全年实现总收入73.71亿元，利润总额为5.44亿元，扣除所得税后，净利润为4.88亿元。同时，根据2017年的生产经营安排和管理工作的需要，公司2017年更新改造预算为37,261.29万元，基本建设项目预算为36,818.81万元。

本议案需提请公司2016年年度股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

七、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2016年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为472,777,310.91元；母公司净利润为409,193,680.30元。公司年末累计可供股东分配的利润为-1,088,881,074.73元，母公司年末累计可供股东分配的利润为-1,431,610,270.18元。公司本年度净利润弥补以前年度亏损后，累计未分配利润仍为负数，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司2016年度无可供分配的利润，拟定公司2016年度不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件2），本议案需提请公司2016年年度股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票

八、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2016年关联交易完成情况确认及预计2017年关联交易的议案》

为满足公司正常生产经营的需要，根据《上海证券交易所股票上市交易规则》及公司《章程》有关规定，公司以市场价格为依据，规范运作，2016年度与关联方发生了购买、出售资产和接收劳务等多项日常关联交易。同时为规范关联交易行为，及时披露相关信息，公司对2017年度日常关联交易事项及金额进行了预计（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2017-011号公告）。

公司董事会在审议以上议案时，关联董事董淦林、李远和、王 戎、张小平回避表决。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件2），本议案需提请公司2016年年度股东大会审议。

表决情况：同意5票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票。

九、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度财务审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具有从事证券业务资格，并具有较大经营规模、较强专业实力和上市公司审计执业经验的审计机构。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年为本公司审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照合同约定要求和进度，严格遵守审计职业道德规范，独立客观完成审计工作，保持与审计委员会的良好沟通。完成了对公司2016年年度报告等系列相关财务资料的审计评价。经过协商，公司与其双方达成一致，确定2016年年度报告审计费用为145万元。

根据中国证监会对上市公司规范运作要求的精神，结合公司实际情况，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017度财务审计机构，负责会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。聘期一年。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件2），本议案需提请公司2016年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司经理层根据行业标准及公司财务审计的实际工作情况，依照市场公允合理的定价原则，确定2017年度财务审计的报酬事宜。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

十、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度内部控制审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，具备证券、期货相关业务从业资格，且亦为公司财务审计机构，对公司经营发展和财务状况比较熟悉，具备承担公司内部控制审计的资质和能力。在2016年为本公司提供内部控制审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，严格遵守审计职业道德规范，独立客观的完成对公司2015年度内部控制的审计评价工作。经过协商，公司与其双方达成一致，确定2016年内部控制审计费用为35万元。

根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，结合公司实际情况，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年内部控制审计机构，聘期为一年。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件2），本议案需提请公司2016年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司经理层根据行业标准及公司内部控制审计的实际工作情况，依照市场公允合理的定价原则，确定2017年度内部控制审计的报酬事宜。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

十一、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2017年高级管理人员年薪制实行办法》

为建立有效的激励约束机制，激励公司高级管理人员勤勉尽责工作，实现高级管理人员权、责、利与个人收入报酬对称的目标，促进企业生产经营管理水平和经营业绩的提高，根据国家有关政策法规及公司章程，公司对高级管理人员实行年薪制，并制定公司《2017年高级管理人员年薪制实行办法》。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件2），本议案需提请公司2016年年度股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

十二、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》以及公司《募集资金管理制度》等规定，编制了公司《2016年度募集资金使用与管理情况的专项报告》，对2016年度募集资金使用与管理情况进行说明。

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件2）。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

十三、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2017年度借款计划》

根据公司生产运营及发展战略布局需要，2017年度公司计划借款36.40亿元，主要用于公司所属子公司生产运营、归还到期贷款以及贷款置换等。其中：淮沪煤电有限公司计划借款24.40亿元，借款主要用途是归还到期贷款和补充生产运营资金；淮南矿业集团发电有限责任公司计划借款10亿元，借款主要用途是归还到期贷款以及贷款置换；淮矿电力燃料有限责任公司计划借款2亿元，主要用于配煤资源采购的流动资金需求。

为了保证该借款计划能尽快实施，提高工作效率，提请董事会授权公司经理层具体负责相关借款事宜，包括但不限于签署相关协议或合同等。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

十四、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司第五届董事会、持有公司3%以上有表决权股份的股东商议推荐，提名张宝春先生、刘万春先生、李远和先生、胡良理先生、马进华先生、张小平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）；经公司第五届董事会推荐，提名荣兆梓先生、陈矜女士、李晓新先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）

公司第五届董事会提名委员会已对上述独立董事候选人任职资格进行审查并发表了同意的提名审查意见，公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件2）。本议案需提请公司2016年年度股东大会审议，其中独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核同意后，方可提请公司2016年年度股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

十五、审议通过了《关于控股子公司淮沪煤电有限公司拥有的丁集煤矿采矿权2016年度实际盈利数与盈利预测数存在差异的情况说明的议案》

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

十六、审议通过了《关于控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司拟执行业绩补偿承诺的议案》

详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2017-012号公告。公司董事会在审议以上议案时，关联董事董淦林、李远和、王 戎回避表决。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件2），本议案需提请公司2016年年度股东大会审议。

表决情况：同意6票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票。

十七、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司业绩补偿相关事宜的议案》

鉴于，公司控股股东淮南矿业未完成公司控股子公司淮沪煤电有限公司拥有的丁集煤矿采矿权2016年度盈利预测承诺，拟按照《业绩补偿协议》约定对公司进行股份补偿，由公司回购并注销淮南矿业应补偿的股份。公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次业绩补偿有关事宜，包括但不限于：

1、设立回购专用证券账户（如需），向交易对方支付对价；

2、签署、修改相关交易文件、协议及补充文件(如有)；

3、办理相关股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和上海证券交易所回购注销事宜；

4、股本变更登记及信息披露事宜；

5、办理与本次股本变更相应的注册资本变更、章程修订的工商登记和备案手续；

6、在股东大会决议有效期内，若法律、法规、监管部门政策要求或市场条件发生变化，根据新的法规、政策和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对本次业绩补偿的具体方案作出相应调整；

7、在法律、法规、规范性文件及公司章程允许范围内，办理与本次业绩补偿有关的其他事宜。

本授权有效期自股东大会审议通过后生效，至本次业绩补偿相关事项实施完毕之日止。公司董事会在审议以上议案时，关联董事董淦林、李远和、王戎回避表决，公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件2），本议案需提请公司2016年年度股东大会审议。

表决情况：同意6票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票。

十八、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》

详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2017-013号公告。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

十九、审议通过了《关于投资建设芜湖港朱家桥外贸综合物流园区一期项目码头工程项目的议案》

详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2017-014号公告。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

二十、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2016年度内部控制评价报告》

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件2）。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

二十一、审议通过了《关于淮南矿业集团财务有限公司通过公司风险评估的议案》

根据公司与淮南矿业集团财务有限公司《关联交易的资金风险防范制度》,公司对淮南矿业集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的经营资质、业务和风险状况进行评估，并出具《关于淮南矿业集团财务有限公司2016年12月31日风险评估报告》。

经审核，公司认为，财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求，因此，财务公司符合《关联交易的资金风险防范制度》的要求。

公司董事会在审议以上议案时，关联董事董淦林、李远和、王戎回避表决，公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件2）。

表决情况：同意6票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票。

二十二、审议通过了《关于召开安徽皖江物流（集团）股份有限公司2016年年度股东大会的议案》

本次股东大会通知详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2017－015号公告。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

特此公告。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会

2017年3月15日

附件1：

安徽皖江物流（集团）股份有限公司

第六届董事会董事候选人简历

一、第六届董事会非独立董事候选人

张宝春先生简历

张宝春，男，汉族，苏邳县人，1959年出生，中共党员，硕士同等学力教育，正高级工程师。1976年3月参加工作，现任本公司董事长，总经理，党委副书记。

1994年4月-2008年12月，历任淮南矿务局谢桥矿总工程师，淮南矿业集团谢桥矿矿长、党委委员，淮南矿业集团安监局副总工程师、总工程师，淮南矿业集团孔集矿矿长、安监局总工程师，淮南矿业集团潘二有限责任公司重组领导小组组长、党委副书记、安监局总工程师，淮南矿业集团潘东煤矿公司经理、党委委员，淮南矿业集团潘一矿矿长、党委委员、党委书记，潘一矿东区建设项目部经理；2008年12月-2013年10月任淮南矿业集团电力有限责任公司董事、经理、总经理、党委委员，安徽电力股份有限公司副董事长；2013年10月-2015年7月任淮南矿业集团电力有限责任公司董事、总经理、党委副书记，安徽电力股份有限公司副董事长；2015年7月-2015年8月任淮矿电力有限公司董事、总经理、党委副书记，安徽电力股份有限公司副董事长，本公司董事；2015年8月-2015年9月任本公司董事长，总经理；现任本公司董事长，总经理，党委副书记。

刘万春先生简历

刘万春，男，汉族，安徽怀宁人，1968年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。1991年7月参加工作，现任淮南矿业财务部部长，上海东方蓝海置业有限公司董事，平安工程院公司董事，平安公司董事。

2011年1月-2011年4月任淮南矿业财务部副部长，皖能马鞍山发电有限公司副董事长，国电黄金埠发电公司副董事长，上海淮矿资产公司监事、上海舜淮投资公司监事，舜龙公司、淮南郑煤机舜立机械有限公司国有股权代表、监事会主席，财务公司监事，本公司监事，华电芜湖发电有限公司副董事长；2011年4月-2012年10月任淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）副总经理、党委委员，淮南郑煤机舜立机械有限公司国有股权代表、监事会主席，本公司监事；2012年10月-2012年11月任淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）副总经理、党委委员，淮南郑煤机舜立机械有限公司国有股权代表，本公司监事；2012年11月-2012年12月任淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）副总经理、党委委员； 2012年12月-2013年1月任淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）副总经理、党委委员；2013年1-2016年12月任蒙西华中铁路股份有限公司副总经理、党委委员；现任淮南矿业财务部部长，上海东方蓝海置业有限公司董事，平安工程院公司董事，平安公司董事。

李远和先生简历

李远和，男，汉族，皖凤台人，1964年出生，中共党员，本科学历，二级法律顾问。1986年7月参加工作，现任淮南矿业集团法律事务部部长。

1984年9月-1986年7月安徽省司法学校法律专业学习；1986年7月-1998年7 月淮南矿务局法律事务处工作，历任淮南矿务局法律事务处法律顾问兼淮南矿区律师事务所副主任，淮南矿务局法律事务处副处长兼淮南矿区律师事务所主任；1998年7月-2003年12月，历任淮南矿务局企管部法律事务科科长兼淮南矿区律师事务所主任，淮南矿业集团企管部法律顾问室主任、副主任经济师；2003年12月-2012年1月任淮南矿业集团法律顾问；2012年1月-2015年7月任淮南矿业法律事务部部长；2015年7月-2015年12月任淮南矿业法律事务部部长，本公司董事；2015年12月-2016年5月任淮南矿业纪委委员，法律事务部部长，本公司董事；现任淮南矿业纪委委员，法律事务部部长，淮矿现代物流有限公司董事，本公司董事。

其中:

1990年6月安徽大学自学考试法律专业毕业（大专）；

1992年5月-1995年7月华东政法大学函授法学专业学习（本科）

胡良理先生简历

胡良理，男，汉族，安徽金寨人，1968年10月出生，中共党员，本科学历，政工师。1992年8月参加工作，现任淮南矿业董事会秘书兼集团公司办公室副主任。

2009年8月-2014年03月任淮南矿业总经理办公室副主任; 2014年3月-2016年2月任淮南矿业办公室（党委办公室）副主任；现任淮南矿业董事会秘书兼办公室副主任；

马进华先生简历

马进华，男，汉族，皖太和人，1965年出生，中共党员，本科学历，会计师。1988年7月参加工作，现任本公司董事、董事会秘书、财务总监。

2004年12月-2011年4月任淮沪煤电公司副总经理；2011年4月-2013年9月，任淮南矿业集团财务部副部长，淮沪煤电公司监事，淮浙煤电公司监事，电力公司董事，北京博士之星投资顾问有限公司监事，淮南郑煤机舜立机械有限公司董事、国有股权代表，舜泉园林工程管理有限公司董事、国有股权代表，舜泉园林工程管理有限公司董事、国有股权代表，淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）董事；2013年9-2015年8月，任淮南矿业集团财务部副部长，淮南矿业集团电力有限责任公司董事，北京博士之星投资顾问有限公司监事，淮南郑煤机舜立机械有限公司董事、国有股权代表，舜泉园林工程管理有限公司董事、国有股权代表，淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）董事，内蒙古银宏能源开发有限公司董事，鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司董事；现任本公司董事、董事会秘书、财务总监。

张小平先生简历

张小平，男，汉族，江苏人，1961年出生，博士研究生。

2010年-2013年，任保利协鑫光伏（国际）人力资源总监；2013年至今，任飞尚实业集团有限责任公司人力资源总监、总裁助理；2015年5月至今，任芜湖市飞尚实业发展有限公司总经理、董事；安徽鑫科新材料股份有限公司董事；2015年7月至今，任海南有色金属矿业股份有限公司董事；2015年8月21日至今任本公司董事。

二、第六届董事会独立董事候选人

荣兆梓先生简历

荣兆梓先生，男，1949出生，中共党员。历任安徽省社会科学院江淮论坛杂志社编辑室主任、副主编，安徽大学经济学院副院长、院长；现任安徽大学经济学院教授、博士生导师、安徽大学学术委员会委员、安徽省政府决策咨询专家委员会委员、安徽省经济学会副会长、中国《资本论》研究会常务理事；1995年获国务院特殊津贴，2003年、2011年两次获安徽省政府津贴。研究成果曾获安徽省社会科学优秀成果一等奖两次，二等奖多次。

陈矜女士简历

陈矜，女，汉族，1971年出生，中共党员，硕士研究生。现任安徽财经大学会计学院审计系主任。

1991年10月-1994年3月，任安徽怀远审计事务所，助理审计师；1994年3月-1996年9月，任安徽怀远县人民法院，书记员；1996年9月-1999年1月，安徽财贸学院会计系研究生；现任安徽财经大学会计学院审计系教授、系主任，同时兼任中国技术经济研究会高级会员、安徽省司法会计鉴定协会会员、国际内部审计师协会中国会员。在国家重点级刊物发表论文多篇，主持多项课题，主要著作有《法务会计研究》、《审计学》等。

李晓新先生简历

李晓新，男，汉族，1979年出生，中共党员，博士。2005年至今任安徽大学法学院副教授。2006年至2009年中国复旦大学法学博士研究生；2011年7月-2011年8月加拿大里贾纳大学交流；2012年8月-2013年10月美国哥伦比亚大学访问学者。

附件2：

安徽皖江物流（集团）股份有限公司独立董事

关于公司第五届董事会第三十二次会议有关议案的独立意见

我们是安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事：荣兆梓、陈矜、李晓新，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司全体股东认真负责的态度，我们对提交公司第五届董事会第三十二次会议审议的有关议案进行了必要的审核，并发表独立意见如下：

一、《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2016年度利润分配预案》