山东钢铁股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
2017-03-15
来源：上海证券报
证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2017-011
山东钢铁股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于2017年3月7日以电子邮件和直接送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于2017年3月14日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应到董事7人，实际出席会议的董事7人。
（五）本次会议由公司董事长陶登奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决的方式，审议并通过了以下议案：
1.关于修改控股子公司山东钢铁集团日照有限公司章程的议案；
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
2.关于公司2017年生产经营计划的议案；
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
3.关于公司2016年度固定资产投资完成情况及2017年度固定资产投资计划的议案。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
山东钢铁股份有限公司董事会
2017年3月15日
