上海姚记扑克股份有限公司
关于利用闲置自有资金
进行短期投资的公告
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2017-009
上海姚记扑克股份有限公司
关于利用闲置自有资金
进行短期投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月14日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司利用闲置自有资金进行短期投资的议案》，同意公司利用不超过1亿元的闲置自有资金用于能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的短期投资，包括货币市场基金、国债、央行票据等。（短期银行理财产品根据公司《理财产品管理制度》相关规定操作，不含在此次范围之内）。详细情况如下：
一、投资概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金进行低风险的货币市场基金、国债、央行票据等短期投资。
2、投资品种
投资品种为低风险的用于货币市场基金、国债、央行票据等短期投资。
3、投资期限
自获董事会审议通过之日起1年内有效。
4、投资额度
在投资期限内公司用不超过1亿元本金的资金循环进行短期投资,1亿元本金可以滚动使用。
5、资金来源
公司本次用于短期投资的资金来源为公司目前的闲置自有资金，不涉及使用募集资金，资金来源合法合规，不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。
二、风险控制措施
1、公司董事会审议通过后，董事会授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司实施部门负责及时分析和跟踪进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、短期投资资金使用与保管情况由公司内审部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，否则将承担相应责任。
5、将严格遵守公司《对外投资管理制度》中有关短期投资的相关规定进行操作。
6、公司将根据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期投资以及相应的损益情况。
三、公司的影响
1、公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的短期投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的短期投资提高公司的资金使用效益，为公司增加投资收益，并进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
公司独立董事对该事项发表同意意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第二十八次会议决议。
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会
2017年3月14日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2017-010
上海姚记扑克股份有限公司
为全资子公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）全资子公司启东姚记扑克实业有限公司（以下简称“启东姚记”） 因日常经营需要，需要向上海浦东发展银行股份有限公司启东支行申请流动资金贷款。本公司为启东姚记的债务承担连带保证担保责任，担保的最高限额7700万元。
本公司全资子公司上海姚记印务实业有限公司（以下简称“姚记印务”）因日常经营需要，需要向上海嘉定民生村镇银行申请流动资金贷款。本公司为姚记印务的债务承担连带保证担保责任，担保的最高限额为1000万元。
公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司为全资子公司与相关银行的债务提供担保的议案》，同意公司为公司全资子公司启东姚记及姚记印务2017年至2019年上述担保项下的债务提供连带保证担保责任。
二、被担保人基本情况
1、被担保人启东姚记成立于2006年12月8日，注册地址为启东经济开发区人民西路，法定代表人为姚朔斌，现注册资本为15888万元人民币，主要经营范围：扑克牌、纸盒（除印刷）制造、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需原辅料（国家有专项规定的除外）、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术除外）,经营进料加工及“三来一补”业务；旅游纪念品开发。为本公司的全资子公司。
被担保人姚记印务成立于2003年1月6日，注册地址为嘉定区曹安公路宝园六路668号，法定代表人为邱金兰，现注册资本为1180万元人民币，主要经营范围：扑克牌及纸品的包装印刷，包装印刷、其他印刷，印刷机械的销售及维修，印刷颜料、日用杂货、文化用品、体育用品、印刷材料的销售等。为本公司的全资子公司。
2、被担保人最近一年又一期的主要财务数据：
启东姚记 单位：元
■
姚记印务 单位：元
■
3、资信情况
启东姚记及姚记印务的信用状况良好。
三、担保协议的主要内容
1、担保事项的发生时间：最高额保证合同的签署时间
2、担保方（保证人）名称： 上海姚记扑克股份有限公司
3、被担保方（债务人）名称：启东姚记扑克实业有限公司
上海姚记印务实业有限公司
4、债权人名称： 上海浦东发展银行股份有限公司启东支行
上海嘉定民生村镇银行
5、保证范围：除本合同所述主债权，还及于由此产生的利息、违约金、损
害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用，以及主合同生效后，经债权人要求追加而未追加的保证金金额。
6、保证方式：连带责任保证担保。本公司确认，当子公司未按主合同履行
其债务时，无论债权人对主合同项下的债权是否拥有其他担保权利，债权人均有权先要求保证人在其合同约定的保证范围内承担保证责任，而无须先要求其他担保人履行担保责任，本公司明确放弃要求先履行债务人提供的物的担保的抗辩。
7、保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。
四、董事会意见
公司持有启东姚记和姚记印务100%的股权。董事会认为公司本次为启东姚记和姚记印务提供担保，是为了支持子公司的生产发展，解决其日常经营所需资金的需求，有利于满足其经营发展需要；启东姚记和姚记印务信用状况良好，本次担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及股东的利益。
五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
连同本次担保，截至2017年3月14日，公司及控股子公司累计对外担保额度为0；公司对子公司累计担保额度为人民币2.87亿元，占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的27.46%。除前述为公司子公司提供的担保外，公司及子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，无以前期间发生但延续到报告期内的对外担保事项，无逾期担保事项。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十八次会议决议。
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会
2017年3月14日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2017-011
上海姚记扑克股份有限公司
第三届董事会第二十八次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月3日以电话、邮件、传真、专人送达等方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第二十八次会议的通知，会议于2017年3月14日以现场加通讯表决方式召开，其中独立董事殷建军、阮永平、潘斌通讯表决，会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：
一、审议通过了《关于公司利用闲置自有资金进行短期投资的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
独立董事也发表意见表示认可，具体内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于为公司2017年向相关银行申请综合授信额度的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
公司（含全资子公司启东姚记扑克实业有限公司和上海姚记印务实业有限公司）
拟向上海浦东发展银行启东支行、上海嘉定民生村镇银行申请总额为0.87亿元人民币综合授信额度，授信期限为两年。
三、审议通过了《关于为全资子公司与相关银行的债务提供担保的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
独立董事就该议案也发表了独立意见表示认可（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），议案具体内容详见公司同日公告《上海姚记扑克股份有限公司为全资子公司担保的公告》。
四、审议通过了《关于公司聘任内部审计部门负责人的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
由于公司原内部审计部门负责人周建雄先生因个人原因不再担任公司内部审计部门负责人的职务，现经公司董事会审计委员会提名，公司拟聘任赵琴红女士为公司内部审计部门的负责人，任期与公司第三届董事会任期一致（简历见附件）。
附件：简历
赵琴红，女，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年6月进入上海姚记扑克股份有限公司工作，历任采购部审价师、会计、内审部经理。
赵琴红女士目前未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
备查文件：
1、公司第三届董事会第二十八次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议审议的相关事项的独立意见
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会
2017年3月14日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2017-012
上海姚记扑克股份有限公司
第三届监事会第十九次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司第三届监事会第十九次会议于2017年3月14日以通讯表决方式举行，目前监事会共有3名监事，参会表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席万永清主持，会议审议并通过了如下事项：
一、审议通过了《关于为公司2017年向相关银行申请综合授信额度的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
公司（含全资子公司启东姚记扑克实业有限公司和上海姚记印务实业有限公
司）拟向上海浦东发展银行启东支行、上海嘉定民生村镇银行申请总额为0.87亿元人民币综合授信额度，授信期限为两年。
二、审议通过了《关于为全资子公司与相关银行的债务提供担保的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
独立董事就该议案也发表了独立意见表示认可（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），议案具体内容详见公司同日公告《上海姚记扑克股份有限公司为全资子公司担保的公告》。
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司监事会
2017年3月14日
