上海浦东发展银行股份有限公司
第六届董事会第十六次会议
决议公告
公告编号:临2017-012 证券代码:600000 证券简称:浦发银行
优先股代码:360003 360008 优先股简称:浦发优1 浦发优2
上海浦东发展银行股份有限公司
第六届董事会第十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议于2017年3月15日以通讯表决方式召开,会议通知及会议文件已于2017年3月9日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事13名,实际参加表决董事13名;本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定,表决所形成决议合法、有效。
会议审议并经表决通过了:
1、《关于修订〈银行账户利率风险管理办法〉的议案》
同意:13票 弃权:0票 反对:0票
2、《关于修订〈市场风险内部模型法压力测试方案〉的议案》
同意:13票 弃权:0票 反对:0票
3、《关于修订〈信息科技风险管理政策〉的议案》
同意:13票 弃权:0票 反对:0票
4、《关于修订〈业务连续性管理政策〉的议案》
同意:13票 弃权:0票 反对:0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2017年3月15日
公告编号:临2017-013 证券代码:600000 证券简称:浦发银行
优先股代码:360003 360008 优先股简称:浦发优1 浦发优2
上海浦东发展银行股份有限公司
第六届监事会第十六次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十六次会议于2017年3月15日以通讯表决方式召开,会议通知及会议文件已于2017年3月10日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事7名,实际参加表决监事7名;本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定,表决所形成决议合法、有效。
会议审议并经表决通过了:
1、《关于修订〈银行账户利率风险管理办法〉的议案》
同意:7票 弃权:0票 反对:0票
2、《关于修订〈市场风险内部模型法压力测试方案〉的议案》
同意:7票 弃权:0票 反对:0票
3、《关于修订〈信息科技风险管理政策〉的议案》
同意:7票 弃权:0票 反对:0票
4、《关于修订〈业务连续性管理政策〉的议案》
同意:7票 弃权:0票 反对:0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司监事会
2017年3月15日