湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2017-018
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2017年3月10日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于3月15日在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长方鸿先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经全体到会董事审议，表决通过如下议案：
一、审议并通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南泰嘉新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3163号）核准，深圳证券交易所《关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]51号）同意，公司已向社会公众公开发行人民币普通股3500万股，并于2017年1月20日在深圳证券交易所上市。根据本次发行结果，结合《上市公司章程指引（2016年修订）》及公司实际情况，董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订，并授权相关人员办理工商变更登记手续。相关修改以最终工商登记为准。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《公司章程》及本次《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）
二、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，以增加公司收益，拟使用不超过10000万元人民币的自有闲置资金进行委托理财，该10000万元理财额度可滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构国信证券股份有限公司对上述事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过《关于公司〈股东大会议事规则〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）、《公司章程》以及其他有关法律、行政法规及规章的规定，结合公司实际情况，修订本议事规则。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
四、审议并通过《关于公司〈董事会议事规则〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，修订本议事规则。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
五、审议并通过《关于公司〈对外担保制度〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，修订本制度。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《对外担保制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
六、审议并通过《关于公司〈募集资金管理制度〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订本制度。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
七、审议并通过《关于公司〈关联交易管理制度〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，修订本管理制度。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
八、审议并通过《关于公司〈对外投资管理制度〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《公司章程》及公司的实际情况，修订本制度。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
九、审议并通过《关于公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件，以及《公司章程》和公司《信息披露管理制度》的规定，结合本公司实际情况，修订本制度。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
十、审议并通过《关于公司〈信息披露管理制度〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，修订本制度。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
十一、审议并通过《关于公司〈投资者关系管理制度〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，修订本制度。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
十二、审议并通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
同意公司召开2017年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
2017年3月16日
证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2017-019
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2017年3月10日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于3月15日在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席文颖先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经全体到会监事审议，表决通过如下议案：
一、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，以增加公司收益，拟使用不超过10000万元人民币的自有闲置资金进行委托理财，该10000万元理财额度可滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过《关于公司〈监事会议事规则〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等有关规定，修订本规则。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会
2017年3月16日
证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2017-020
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，以增加公司收益，拟使用不超过10000万元人民币的自有闲置资金进行委托理财，该10000万元理财额度可滚动使用，使用期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体内容如下：
一、拟使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况
（一）投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行委托理财，可以提高闲置自有资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资额度：根据公司及纳入合并报表范围内的下属公司的资金状况，使用额度不超过人民币10000万元的闲置自有资金进行委托理财，该额度包括将投资收益进行再投资的金额。在上述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用。
（三）投资对象：公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行风险可控的保本类委托理财，包括理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。公司不投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，也不投资银行等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的非保本理财产品。
公司承诺投资的产品不涉及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》涉及的风险投资品种。
（四）委托理财的期限：期限为自股东大会审议通过之日起一年以内。
（五）理财产品期限：由公司根据资金情况选择。
（六）资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行委托理财的资金来源为闲置自有资金。
（七）公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。
二、投资审批、决策与管理程序
在投资理财项目实施前，公司财务部负责对拟投资理财项目进行经济效益可行性分析、风险评估，并上报公司管理层；投资项目开始实施后，财务部负责投资理财项目的运作和管理，及时向公司管理层报告投资盈亏情况。公司董事长为投资理财事项的第一责任人，在授权范围内签署投资理财事项相关的协议及合同。公司内审部负责对投资理财项目的审计与监督。独立董事和监事会可以对投资理财资金使用情况进行检查。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
1、投资风险：公司投资的委托理财产品有一定的投资风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、资金存放与使用风险；
3、相关人员操作和道德风险。
（二）拟采取的风险控制措施
1、针对投资风险，拟采取的措施如下：
公司将做好投资理财产品前期调研和可行性论证，严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（2）独立董事根据项目进展情况及时对投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在内部审计部核实的基础上，必要时由两名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行投资理财资金的专项审计。
（3）监事会定期或不定期对投资资金使用情况进行检查和监督。
3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
四、对公司的影响
公司本次运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。通过适度的委托理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、公告日前公司购买理财产品情况
公司于2017年3月2日召开第三届董事会第十七次会议，批准、同意公司使用自有闲置资金进行委托理财，额度不超过人民币 7000万元，该7000万元理财额度可滚动使用，投资期限自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起一年内有效。
自公司第三届董事会第十七次会议决议之日起至本公告日公司使用自有闲置资金购买理财产品情况：
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六、审批程序
2017 年3月15日，公司召开第三届董事会第十八次会议，全体董事对《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》进行了审议，同意公司使用不超过10000万元人民币的自有闲置资金进行委托理财。
2017 年3月15日，公司召开第三届董监事会第十五次会议，全体监事对《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》进行了审议，同意公司使用不超过10000万元人民币的自有闲置资金进行委托理财。
公司使用闲置自有资金进行委托理财事项尚需股东大会审议通过。
七、独立董事意见
公司独立董事经审议后认为：公司目前财务状况稳健，在保证正常生产经营所需资金前提下，使用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益。因此，一致同意公司使用不超过10000万元自有闲置资金进行委托理财，授权公司管理层具体实施相关事宜。并同意将《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》提交公司2017 年第一次临时股东大会进行审议。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：泰嘉股份本次使用临时闲置自有资金进行委托理财事项在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，使用临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。基于上述情况，保荐机构对公司董事会审议本次使用临时闲置自有资金进行委托理财事项无异议。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、公司第三届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
4、国信证券股份有限公司关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见。
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
2017年3月16日
证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2017-021
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于召开
2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月15日召开第三届董事会第十八次会议，会议决议于2017年3月31日召开2017年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。
2 、会议召集人：公司第三届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十八次会议审议通过了 《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议：2017年3月31日14：00 ；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2017年3月30日下午15:00—2017年3月31日下午15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2017年3月31日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、出席对象：
（1）截止股权登记日（2017 年3月24日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（股东登记表样式见附件3）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：湖南望城经济开发区泰嘉路68号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
3、《关于公司〈股东大会议事规则〉的议案》
4、《关于公司〈董事会议事规则〉的议案》
5、《关于公司〈对外担保制度〉的议案》
6、《关于公司〈募集资金管理制度〉的议案》
7、《关于公司〈关联交易管理制度〉的议案》
8、《关于公司〈对外投资管理制度〉的议案》
9、《关于公司〈监事会议事规则〉的议案》
上述第1-8项议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，第2、9项议案已经公司第三届监事会第十五次会议审议通过，详细内容见2017年3月16日的 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记（授权委托书样式见附件2）。
（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2017年3月30日16:00送达），不接受电话、电子邮件登记。
2、登记时间：2017年3月30日8:30-11:30，13:00-16:00。
3、登记地点：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司证券部办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：湖南望城经济开发区泰嘉路68号，邮编：410200，传真：0731-88051618。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
联系人：谢映波、王俊杰；
电话号码：0731-88059111； 传真号码：0731-88051618；
电子邮箱：tjxc@bichamp.com
2、会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。
六、备查文件 1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、公司第三届监事会第十五次会议决议。
七、附件
附件1、参加网络投票的具体操作流程；
附件2、授权委托书；
附件3、股东登记表。
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
2017年3月16日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362843 ”，投票简称为“泰嘉投票”。
2、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100 元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
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（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权； 表2 表决意见对应“委托数量”一览表
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（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年3月31日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3 月30日（现场股东大会召开前一日）下午3 ：00，结束时间为2017年3月31日（现场股东大会结束当日）下午3 ：00 。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
■
特别说明事项：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。
3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人营业执照号码或身份证号码： 委托人证券账户卡号： 委托人持股数量： 受托人（签字）： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
附件3 ：
股东登记表
截止2017年3月24日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（股票代码：002843）股票，现登记参加公司2017年第一次临时股东大会。
姓名（或名称）： 证件号码：
股东账号： 持有股数： 股
联系电话： 登记日期： 年 月 日 股东签字（盖章）：
