福建水泥股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2017-004
福建水泥股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建水泥股份有限公司第八届董事会第六次会议于2017年3月14日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于3月7日以本公司OA系统、打印稿、E-mail及手机短信方式发出。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经记名投票表决，通过了以下决议：
一、表决通过《关于为安砂建福在中国银行的授信（融资）提供担保的议案》
议案内容详见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于为安砂建福提供担保的公告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、通过《辞呈》
详见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于高管辞职的公告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、表决通过《关于聘任乐丁畈先生为公司副总经理的议案》
经公司总经理何友栋先生提议，并经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任乐丁畈先生（简历附后）为公司副总经理。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
附件：乐丁畈个人简历
乐丁畈，男，汉族，1972年2月生，中共党员，大学本科学历，经济师职称。1993年7月参加工作，历任福建建材工业学校（现更名为福建建筑学校）学生科科员、团委副书记，福建省建材（控股）有限责任公司办公室科员、主任科员、办公室副调研员（期间2000年6月至2012年8月外派厦门艾思欧标准砂有限公司工作，任职供销部经理、质管部副经理、综合办副主任、主任兼总经理助理、工会主席<党政联席会议领导班子成员>）、人力资源部副经理（主持），福建省非金属矿有限责任公司副总经理（期间2014年7月-2017年1月在福建省龙岩市永定区挂职任副区长）。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2017年3月14日
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2017-005
福建水泥股份有限公司
关于为安砂建福提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：福建安砂建福水泥有限公司（“安砂建福”），为本公司并表子公司福建省建福南方水泥有限公司的全资子公司。
● 本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保的本金金额（余额）最高不超过人民币7500万元。包含本次担保，本公司为其担保累计金额为17,500万元，实际担保余额14,862.67万元。
● 对外担保逾期的累计金额：0元
福建水泥股份有限公司第八届董事会第六次会议表决通过了《关于为安砂建福在中国银行的授信（融资）提供担保的议案》，有关情况公告如下：
一、担保情况概述
本公司并表子公司福建省建福南方水泥有限公司的全资子公司福建安砂建福水泥有限公司（简称“安砂建福”），原由本公司提供担保的在中国银行永安支行（简称“中国银行”）的7,500万元授信已于1月6日到期。经协商，中国银行同意给予安砂建福的上述授信展期三个月。为满足安砂建福融资需要，根据本公司2015年度股东大会通过的《公司2016年度担保计划》，同意公司为安砂建福在2017年1月7日至2017年4月6日期间内与中国银行签订的授信额度协议及/或其他融资合同项下对中国银行所负的债务提供还款担保，担保的本金金额（余额）最高不超过人民币7500万元，保证方式为连带责任保证。
二、被担保人基本情况
本次被担保人安砂建福系本公司并表子公司福建省建福南方水泥有限公司的全资子公司。该公司2015年12月31日经审计的总资产为68,549万元、总负债29,828万元，2015年度净利润为-1072万元。
三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至当前，包含本次担保在内，本公司及其控股子公司对外担保总额76,500万元（合同额，不含子公司为母公司提供的担保），实际担保余额24,834.06万元，分别占公司2015年合并净资产（95,769.12万元）的79.88％和25.93%。上述担保均系本公司为子公司提供担保，其中：为安砂建福提供担保17,500万元，实际担保余额14,862.67万元。
截至当前，本公司及控股子公司没有对外逾期担保。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2017年3月14日
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：临2017-006
福建水泥股份有限公司
关于高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建水泥股份有限公司董事会于2017年3月14日收到公司副总经理陈联志先生因工作变动原因辞去公司副总经理职务的书面辞呈。公司同日召开的第八届董事会第六次会议同意该《辞呈》。
董事会对陈联志副总经理任职公司高管期间所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2017年3月14日
