平安银行股份有限公司
董事会决议公告
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2017-008
优先股代码：140002 优先股简称：平银优01
平安银行股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”）第十届董事会第五次会议通知以书面方式于2017年3月4日向各董事发出。会议于2017年3月16日在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事12人（包括独立董事5人），董事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、姚波、叶素兰、蔡方方、郭建、王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生共12人到现场或通过视频等方式参加了会议。
公司第八届监事会监事长邱伟，监事车国宝、周建国、骆向东、王聪、王岚、曹立新现场列席了会议。
会议由公司董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《平安银行股份有限公司2016年年度报告》及《平安银行股份有限公司2016年年度报告摘要》。
本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提交本行2016年年度股东大会审议。
二、审议通过了《平安银行股份有限公司2016年度利润分配预案》。
2016年度，本行经审计的归属于母公司股东的净利润为人民币22,599百万元，可供分配的利润为人民币73,343百万元。
依据上述利润情况及国家有关规定，本行2016年度作如下利润分配：
1、按照经境内会计师事务所审计的税后利润的10%提取法定盈余公积，计人民币2,260百万元。
2、按照期末风险资产余额的1.5%差额提取一般风险准备，计人民币6,940百万元。
经上述利润分配，截至2016年12月31日，本行盈余公积为人民币10,781百万元；一般风险准备为人民币34,468百万元；未分配利润余额为人民币64,143百万元。
3、综合考虑股东投资回报、监管机构对资本充足率的要求以及本行业务可持续发展等因素，除上述法定利润分配外，拟以本行2016年12月31日的总股本17,170,411,366股为基数，每10股派发现金股利人民币1.58元（含税），合计派发现金股利人民币2,713百万元。本次派发现金红利后，本行剩余未分配利润为人民币61,430百万元。
本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇、杨如生一致同意本议案。
本议案须提交本行2016年年度股东大会审议。
三、审议通过了《平安银行股份有限公司2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告》。
本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提交本行2016年年度股东大会审议。
四、审议通过了《平安银行股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《平安银行股份有限公司关于聘请2017年度会计师事务所的议案》。
续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任平安银行股份有限公司2017年度中国会计准则审计师。
提请股东大会授权董事会，并由董事会授权本行管理层在综合考虑其2016年度审计报酬的基础上决定其2017年度审计报酬。
本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇、杨如生一致同意本议案。
本议案须提交本行2016年年度股东大会审议。
六、审议通过了《平安银行股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》。
本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇、杨如生一致同意本议案。
七、审议通过了《平安银行反舞弊条例》。
本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《关于授予经营管理层2017年核销及打包出售不良资产业务权限的议案》。
本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了《平安银行股份有限公司2016年度董事会工作报告》。
本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提交本行2016年年度股东大会审议。
十、审议通过了《平安银行股份有限公司2016年企业社会责任报告》。
本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过了《平安银行股份有限公司2016年度独立董事述职报告》。
本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须向本行2016年年度股东大会报告。
十二、审议通过了《平安银行股份有限公司董事会2016年度董事履职评价报告》。
本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过了《平安银行股份有限公司2016年度全面风险管理工作报告》。
本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过了《平安银行股份有限公司2016年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》。
本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提交本行2016年年度股东大会审议。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2017年3月17日
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2017-009
优先股代码：140002 优先股简称：平银优01
平安银行股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称 “公司”、“本行”）第八届监事会第二十三次会议通知以书面方式于2017年3月6日向各监事发出。会议于2017年3月16日在公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到监事7人（包括外部监事3人），监事长邱伟，监事车国宝、周建国、骆向东、王聪、王岚、曹立新共7人现场参加了会议。
会议由本行监事长邱伟主持。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《平安银行股份有限公司2016年年度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议本行2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
以上议案同意票7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《平安银行股份有限公司2016年度利润分配预案》。
以上议案同意票7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《平安银行股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》。
以上议案同意票7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了《平安银行股份有限公司2016年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》。
以上议案同意票7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过了《平安银行股份有限公司监事会关于同意聘请我行2017年度会计师事务所的议案》。
以上议案同意票7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过了《平安银行股份有限公司2016年度监事会工作报告》。
以上议案同意票7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案须提交本行2016年年度股东大会审议。
特此公告。
平安银行股份有限公司监事会
2017年3月17日
