深圳市科达利实业股份有限公司第二届
董事会第十七次（临时）会议决议公告

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2017-006

深圳市科达利实业股份有限公司第二届

董事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次（临时）会议通知于2017年3月10日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员；会议于2017年3月16日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中，独立董事涂江平先生通讯表决；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的议案》；

《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的公告》详见2017年3月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》；

根据国务院的批复和深圳市委市政府的统一部署，深圳市龙华区已于2017年1月7日正式挂牌成立。根据相关要求，公司拟将注册地址由：

深圳市宝安区大浪街道华兴路北侧中建工业区第一栋厂房三层

变更为：

深圳市龙华区大浪街道华兴路北侧中建工业区第一栋厂房三层

本次注册地址变更以工商变更登记为准。

本议案尚需提交至股东大会审议。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；

由于公司持有的道路运输经营许可证有效期已延至2019年6月14日，根据相关要求，公司拟将经营范围由：

公司的经营范围：五金制品、铝盖板、塑料制品、压铸制品、模具、汽车配件的生产、销售及其它国内商业、物资供销业、货物和技术的进出口业务(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目），普通货运（有效期至2015年6月30日）。

变更为：

公司的经营范围：五金制品、铝盖板、塑料制品、压铸制品、模具、汽车配件的生产、销售及其它国内商业、物资供销业、货物和技术的进出口业务(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目），普通货运（有效期至2019年6月14日）。

本次经营范围变更以工商变更登记为准。

本议案尚需提交至股东大会审议。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

（四）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

■

■

原《公司章程》其他内容不变，因条文增删，其他条款的条文编号亦相应修改。

修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东大会审议。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

（五）审议通过了《关于制定〈公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

（六）审议通过了《关于制定〈公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》；

《公司内幕信息知情人管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

（七）审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

修订后的《公司股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东大会审议。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

（八）审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；

修订后的《公司董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东大会审议。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

（九）审议通过了《关于修订〈公司董事会审计委员会工作制度〉的议案》；

修订后的《公司董事会审计委员会工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

（十）审议通过了《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》；

修订后的《公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

（十一）审议通过了《关于修订〈公司董事会提名委员会工作制度〉的议案》；

修订后的《公司董事会提名委员会工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

（十二）审议通过了《关于修订〈公司董事会战略委员会工作制度〉的议案》；

修订后的《公司董事会战略委员会工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

（十三）审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》；

修订后的《公司独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东大会审议。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

（十四）审议通过了《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》；

修订后的《公司总经理工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

（十五）审议通过了《关于修订〈公司董事会秘书工作细则〉的议案》；

修订后的《公司董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

（十六）审议通过了《关于修订〈公司对外担保管理办法〉的议案》；

修订后的《公司对外担保管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东大会审议。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

（十七）审议通过了《关于修订〈公司对外投资管理办法〉的议案》；

修订后的《公司对外投资管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东大会审议。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

（十八）审议通过了《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》；

修订后的《公司投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

（十九）审议通过了《关于修订〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》；

修订后的《公司重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

（二十）审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》；

修订后的《公司募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东大会审议。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

（二十一）审议通过了《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》；

修订后的《公司信息披露事务管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东大会审议。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

（二十二）审议通过了《关于授权董事会办理有关具体事宜的议案》；

同意授权公司董事会代表公司办理相关具体事宜，董事会授权董事长签署募集资金监管协议、签署工商变更所需其他文件并授权相关人员办理有关工商变更等相关具体事宜。

本议案尚需提交至股东大会审议。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

（二十三）审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2017年4月6日下午2：00在公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开2017年第一次临时股东大会。《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知的公告》详见2017年3月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

（一）《公司第二届董事会第十七次（临时）会议决议》；

（二）其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董事会

2017年3月17日

证券代码：002850 证券简称：科达利公告编号：2017-007

深圳市科达利实业股份有限公司

关于设立募集资金专用账户并签署募集

资金监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】204号）核准，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行3,500万股人民币普通股，发行价格为每股37.70元，募集资金总额人民币1,319,500,000.00元，扣除发行费用合计人民币96,318,266.67元，募集资金净额为人民币1,223,181,733.33元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具瑞华验字【2017】48320001号《深圳市科达利实业股份有限公司验资报告》。

二、募集资金监管协议的签订及专户开立、存储情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和中国证券监督管理委员会相关法律、法规和规范性文件及公司制订的募集资金管理制度的相关规定，2017年3月16日，公司及实施募投项目的各子公司分别与开户银行、保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签署了募集资金监管协议，具体情况如下：

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三、募集资金三方/四方监管协议的主要内容

1、公司或子公司已在开户银行开设募集资金专项账户，该专户仅用于相关募集资金投资项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、公司及子公司与开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。

3、中金公司作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。中金公司应当依据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合中金公司的调查与查询。中金公司每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

4、公司授权中金公司指定的保荐代表人陈静静、张韦弦（以下简称“保荐代表人”）可以随时到开户银行查询、复印公司或子公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。

保荐代表人向开户银行查询公司或子公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；中金公司指定的其他工作人员向开户银行查询公司或子公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、开户银行按月（每月10日前）向公司或子公司出具对账单，并抄送中金公司。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

6、公司或子公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的，开户银行应当及时以传真或电子邮件方式通知中金公司，同时提供专户的支出清单。

7、中金公司有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中金公司更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知开户银行，同时按协议中约定的各方联系方式向公司或子公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、开户银行连续三次未及时向中金公司出具对账单或向中金公司通知专户大额支取情况，以及存在未配合中金公司调查专户情形的，公司或子公司、中金公司可以要求公司或子公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、协议自公司、子公司、开户银行、中金公司各方的法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且中金公司督导期结束（2019年12月31日）后失效。

10、各方就各自的联系方式等事项进行了约定。

四、备查文件

1、公司及子公司与开户银行、中金公司签署的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》；

2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2017】48320001号《验资报告》。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董事会

2017年3月17日

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2017-008

深圳市科达利实业股份有限公司关于召开

2017年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年第一次临时股东大会定于 2017年4月6日（星期四）在公司召开，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

公司第二届董事会第十七次（临时）会议同意召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开日期和时间：

（1）会议召开时间：2017年4月6日（星期四）下午2：00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年4月5日下午15:00至2017年4月6日下午15:00期间的任意时间。

（3）股权登记日：2017年3月28日（星期二）

4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。

5、出席对象：

（1）截至2017年 3月28日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）见证律师、保荐代表人等中介机构。

6、会议地点：深圳市龙华区大浪街道华兴路北侧中建工业区一栋三层会议室

二、会议议题

1、 《关于变更公司注册地址的议案》；

2、 《关于变更公司经营范围的议案》；

3、 《关于修订〈公司章程〉的议案》；

4、 《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

5、 《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；

6、 《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》；

7、 《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》；

8、 《关于修订〈公司对外担保管理办法〉的议案》；

9、 《关于修订〈公司对外投资管理办法〉的议案》；

10、 《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》；

11、 《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》；

12、 《关于授权董事会办理有关具体事宜的议案》。

上述议案中，议案3为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效 表决权三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

上述议案1、2、12项内容已经《公司第二届董事会第十七次（临时）会议决议公告》披露，详见2017年3月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

上述议案3-11项内容详见2017年3月17日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、股东大会登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（3）异地股东可在登记期间用电子邮件或传真办理登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附上身份证及证券账户卡复印件。

2、登记时间：2017年3月30日（星期四），上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

3、登记地点：深圳市龙华区大浪街道华兴路北侧中建工业区一栋三层董秘办。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

联系地址：深圳市龙华区大浪街道华兴路北侧中建工业区一栋三层董秘办

邮政编码：518109

联系人：蔡敏、罗丽娇

联系邮箱：ir@kedali.com.cn

联系电话：0755-6118 6666

联系传真：0755-6118 9991

六、备查文件

1、《公司第二届董事会第十七次（临时）会议决议》；

2、《公司第二届监事会第十一次（临时）会议决议》；

3、其他备查文件。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2017年3月17日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362850，投票简称：科达投票

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）填报表决意见或表决票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年4月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月5日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年4月6日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（本公司）参加深圳市科达利实业股份有限公司2017年第一次（临时）股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

■

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

委托人：

受托人：

身份证号码：

委托人持股数量：

日 期：

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

证券代码：002850 证券简称：科达利公告编号：2017-009

深圳市科达利实业股份有限公司

第二届监事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次（临时）会议通知于2017年3月10日以电子邮件、书面形式送达全体监事；会议于2017年3月16日在公司会议室以现场投票表决方式举行。会议由监事会主席王少权先生主持，应到监事三名，实到监事三名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。

修订后的《公司监事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东大会审议。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

（一）《公司第二届监事会第十一次（临时）会议决议》；

（二）其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

监事会

2017年3月17日