山东地矿股份有限公司
第九届董事会2017年第一次临时会议
决议的补充公告

证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2017-016

山东地矿股份有限公司

第九届董事会2017年第一次临时会议

决议的补充公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司（以下简称：公司）于2017年3月16日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《第九届董事会2017年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2017-015），根据深圳证券交易所关于信息披露的相关要求，现对以上公告进行补充披露，补充内容如下：

本次会议应参会董事9人，实际参加会议董事7人，董事林少一先生、万中杰先生因公出差未能参加会议。

关联董事张虹先生、胡向东先生、郭长洲先生、林少一先生、万中杰先生对该议案已回避表决。

补充后的公告全文如下：

山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2017年第一次临时会议于2017年3月15日在济南市历下区经十路11890号公司17楼会议室召开。本次会议通知于2017年3月13日以传真、当面送达和邮件的形式发出，在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯相结合的方式进行表决。本次会议应参会董事9人，实际参加会议董事7人，董事林少一先生、万中杰先生因公出差未能参加会议。应参加表决的董事4人，实际参加表决董事4人，公司部分监事和高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经投票表决，通过了以下决议：

一、《关于将安徽丰原集团有限公司提案提交临时股东大会审议的议案》。

鉴于公司已于2017年3月14日取得齐兵和池州市东方辰天贸易有限公司出具的关于放弃本次资本公积金转增股本进行2015年度利润承诺股份补偿受偿权的承诺函，公司本次资本公积金转增股本事宜已不存在实质性障碍，且经公司与安徽丰原集团有限公司沟通进展情况后，公司已收到安徽丰原集团有限公司发来的《关于取消提请召开山东地矿股份有限公司临时股东大会的函》，安徽丰原集团有限公司认为公司已具备办理资本公积金转增股本的条件，决定取消本次提请召开临时股东大会的提案。根据上述情况，公司董事会认为已无必要召开临时股东大会审议丰原集团有限公司相关提案。

表决结果：同意 0 票，反对 4 票，弃权 0 票。

关联董事张虹先生、胡向东先生、郭长洲先生、林少一先生、万中杰先生对该议案已回避表决。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2017年3月16日

证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2017-017

山东地矿股份有限公司

关于收到股东取消提请召开临时

股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司（以下简称：公司或山东地矿）于2017年3月15日收到公司股东安徽丰原集团有限公司（以下简称：丰原集团）《关于取消提请召开山东地矿股份有限公司临时股东大会的函》。其主要内容如下：

丰原集团收到公司发函得知，公司已取得齐兵和池州市东方辰天贸易有限公司出具的关于放弃本次资本公积金转增股本进行2015年度利润承诺股份补偿受偿权的承诺函，鉴于本次资本公积金转增股本进行利润补偿相关工作已不存在实质性障碍，丰原集团决定取消提请召开公司临时股东大会及相关提案。

特此公告。

山东地矿股份有限公司董事会

2017年3月16日