信雅达系统工程股份有限公司

公司代码：600571 公司简称：信雅达

2016年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司2016年度的利润分配预案为：

以439,679,218股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税），共计派发现金39,571,129.62元。

不派发股票股利，不转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

公司所从事的主要业务公司主营业务是为金融机构提供IT软件产品与服务，报告期内，公司为金融机构提供的业务量占公司总业务量70%以上。公司五大业务板块分别是：金融软件业务，金融硬件业务，金融服务，金融咨询业务，金融云。

公司金融软件业务和金融硬件业务的产品线覆盖呼叫中心、流程银行、信贷工厂系统、资产管理及资产证券化系统、全面风险管理系统、大数据平台、金融电子支付系统、移动营销金融终端、数据安全产品系列等，为金融机构提供贯穿“前-中-后台”业务的一体化系统方案；与此同时，公司通过金融服务和金融咨询业务板块为客户提供从前端咨询到系统落地实施的成套解决方案。

金融软件产品线：

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面对新技术带来的挑战和发展动能，公司通过内生和外延相结合的增长方式，探索实践从金融IT提供商到向金融技术服务商的转型。

在促进金融场景化方面，公司控股子公司上海科匠的“微匠O2O聚合云”整合了“营销工具系统”、“账户储值、支付系统”及“匠心到家”微信号，经过完全SAAS化以后，已经实现了多商户跨渠道的拓展与运营能力，已成功签约包括浦发信用卡微信及APP、平安银行APP在内的多家客户，为渠道和商户提供不同的自定义管理后台及交易数据平台。报告期内，公司投资设立子公司杭州信雅达泛泰科技有限公司定位于消费金融科技平台，已开发存管平台、数据聚合平台等。

在新技术预研方面，公司于报告期内成立的金融大数据研究院，已成功获评省级重点企业研究院，并且公司通过投资参股杭州趣链科技有限公司以及杭州谐云科技有限公司快速穿透区块链和云计算等前沿技术，为这些技术与金融相结合做好铺垫。

公司的客户群体主要包括银行、证券、保险等，并逐步拓展到泛金融机构，报告期内，公司成功中标魔方金服、平安金科、车果网等泛金融机构。

公司目前的主要业务模式是传统软件业务模式，即向金融客户销售传统的软件，收入的主要来源是软件产品的销售以及软件产品的服务费，软件产品的销售以及软件产品的服务费的营业收入占公司主要营业收入的60%左右。

除金融IT业务之外，公司之子公司天明环保作为国内转动极板电除尘器的开拓者和引领者，成功研制了脉冲电源和除尘脱硫脱硝一体化等离子体电源设备（简称PPCP技术），已实现工业应用，获得了杭州市首台套产品认定资质；作为烟气治理领域内一体化净化技术的开创者，天明环保受中国国家标准化管理委员会委托，牵头制定了《静电除尘用高压脉冲电源》行业标准。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入138527.25万元，同比增长28.70%；营业利润13369.55万元，同比增长10.29%，利润总额15130.72万元，同比增长1.14%，归属于上市公司股东的净利润12261.34万元，同比增长1.3%，扣除非经常性损益后净利润为11202.14万元，同比增长25.56%。

2 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司将杭州天明环保工程有限公司（以下简称天明环保公司）、杭州天明电子有限公司（以下简称天明电子公司）、浙江信雅达机械设备有限公司（以下简称信雅达机械公司）、浙江信雅达环保工程有限公司（以下简称浙江信雅达公司）、安徽省信雅达蓝天环保工程有限公司（以下简称安徽蓝天环保公司）、宁波经济技术开发区信雅达三金系统工程有限公司（以下简称宁波三金公司）、杭州信雅达科技有限公司（以下简称信雅达科技公司）、大连信雅达软件有限公司（以下简称大连信雅达公司）、杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司（以下简称信雅达三佳公司）、杭州信雅达数码科技有限公司（以下简称数码科技公司）、信雅达（杭州）计算机服务有限公司（以下简称计算机服务公司）、北京信雅达三金电子技术有限公司（以下简称北京三金公司）、南京友田信息技术有限公司（以下简称南京友田公司）、南京星友田科技发展有限公司（以下简称南京星友田公司）、杭州信雅达风险管理技术有限公司（以下简称风险管理公司）、上海科匠信息科技有限公司（以下简称上海科匠公司）、杭州信雅达泛泰科技有限公司（泛泰科技公司）共17家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

（1） 处置子公司

A、 根据风险管理公司与徐宝园签订的《股权转让协议》，风险管理公司将其持有的北京信雅达融点汇通科技有限公司100%股权以0元的价格转让给徐宝园。北京信雅达融点汇通科技有限公司已于2016年12月办妥工商变更登记手续，风险管理公司不再对其具有控制权，自2016年12月起不再将其纳入合并财务报表范围。

B、 上海众投网络科技有限公司原系上海科匠公司全资子公司。根据2015年12月21日上海众投网络科技有限公司股东会决议，该公司注册资本由100.00万元增加至500.00万元，增资款400.00万元由浙江中粮投资有限公司认缴。2016年1月，上海众投网络科技有限公司收到上述增资款，并办妥工商变更手续，上海科匠公司持股比例由100%降至20%，不再对上海众投网络科技有限公司具有控制权，自2016年1月起不再将其纳入合并财务报表范围。

（2） 其他原因的合并范围变动

A、合并范围减少

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B、 合并范围增加

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证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临2017-005

信雅达系统工程股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第九次会议通知于2017年3月7日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于2017年3月17日上午10:30以现场会议的方式在公司六楼会议室召开。本次会议由董事长郭华强先生主持，公司全体董事出席了会议，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数均符合法律、法规和《信雅达系统工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

一、 审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2016年年度报告〉及其摘要的议案》

同意《信雅达系统工程股份有限公司2016年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案将提请公司2016年年度股东大会审议。

二、 审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2016年度董事会工作报告〉的议案》

同意《信雅达系统工程股份有限公司2016年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《信雅达系统工程股份有限公司2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案将提请公司2016年年度股东大会审议。

三、 审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2016年度总裁工作报告〉的议案》

同意《信雅达系统工程股份有限公司2016年度总裁工作报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、 审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2016年度财务决算报告〉的议案》

同意《信雅达系统工程股份有限公司2016年度财务决算报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案将提请公司2016年年度股东大会审议。

五、 审议通过《关于信雅达系统工程股份有限公司2016年度利润分配预案的议案》

本公司2016年度的利润分配预案为：以公司董事会审议2016年年度报告时的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税），共计派发现金39,571,129.62元。

不派发股票股利，不转增股本。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案将提请公司2016年年度股东大会审议。

六、 审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2016年度内部控制评价报告〉的议案》

同意《信雅达系统工程股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

七、 审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

同意《信雅达系统工程股份有限公司关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案将提请公司2016年年度股东大会审议。

八、 审议通过《关于信雅达系统工程股份有限公司2016年度董事薪酬的议案》

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表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案将提请公司2016年年度股东大会审议。

九、 审议通过《关于信雅达系统工程股份有限公司2016年度高管薪酬的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

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十、 审议通过《关于续聘天健会计师事务所为信雅达系统工程股份有限公司2017年度审计机构及2016年度审计费用的议案》

经公司董事会审计委员会审议通过，并经公司独立董事事前认可，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。2016年度财务审计费用为70万元，内控审计费用为25万元。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案将提请公司2016年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》

同意公司召开召开2016年度股东股东大会，详见公司同日公布的“临2017-007 号关于召开公司2016年年度股东大会的通知”。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于公司2014年度非公开发行股票募集配套资金用于“支付交易的现金对价、中介机构费用等相关交易费用”的项目实施完毕及使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司在2014年度非公开发行股票募集配套资金用于“支付交易的现金对价、中介机构费用等相关交易费用”的项目实施完毕后将募集资金专户销户，并使用节余募集资金永久补充流动资金。

公司在2014年度非公开发行股票募集配套资金共计60,340,200.00元, 支付交易的现金对价和中介机构费用后当前节余605,572.63元，在扣除2016年度保荐机构持续督导费20万元后预计最终节余405,572.63元,占募集资金总额的0.67%，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，该议案经董事会审议通过后生效。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

信雅达系统工程股份有限公司董事会

2017年3月17

证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临2017-006

信雅达系统工程股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第六次会议通知于2017年3月7日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于2017年3月17日上午12:00以现场会议的方式在公司六楼会议室召开。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人，本次会议由监事会召集人樊日星先生主持。。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数均符合法律、法规和《信雅达系统工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

一、 审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2016年年度报告〉及其摘要的议案》

同意《信雅达系统工程股份有限公司2016年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案将提请公司2016年年度股东大会审议。

二、 审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2016年度监事会工作报告〉的议案》

同意《信雅达系统工程股份有限公司2016年度监事会工作报告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案将提请公司2016年年度股东大会审议。

三、 审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2016年度财务决算报告〉的议案》

同意《信雅达系统工程股份有限公司2016年度财务决算报告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案将提请公司2016年年度股东大会审议。

四、 审议通过《关于信雅达系统工程股份有限公司2016年度利润分配预案的议案》

本公司2016年度的利润分配预案为：以公司董事会审议2016年年度报告时的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税），共计派发现金39,571,129.62元。

不派发股票股利，不转增股本。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案将提请公司2016年年度股东大会审议。

五、 审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2016年度内部控制评价报告〉的议案》

同意《信雅达系统工程股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

六、 审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

同意《信雅达系统工程股份有限公司关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案将提请公司2016年年度股东大会审议。

七、 审议通过《关于信雅达系统工程股份有限公司2016年度监事薪酬的议案》

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表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案将提请公司2016年年度股东大会审议。

八、 审议通过《关于续聘天健会计师事务所为信雅达系统工程股份有限公司2017年度审计机构及2016年度审计费用的议案》

经公司董事会审计委员会审议通过，并经公司独立董事事前认可，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。2016年度财务审计费用为70万元，内控审计费用为25万元。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案将提请公司2016年年度股东大会审议。

特此公告。

信雅达系统工程股份有限公司监事会

2017年3月17日

证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2017-007

信雅达系统工程股份有限公司关于

召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年5月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月18日14点00分

召开地点：杭州市滨江区江南大道3888号信雅达科技大厦会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月18日

至2017年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无.

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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听取公司2016年度独立董事述职报告

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关内容参见公司3月18日在《上海证券报》、《中国证券报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

2、 特别决议议案：5

3、 对中小投资者单独计票的议案：5

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、符合出席条件的法人股东持股东账户卡或持股凭证、法人代表授权委托书和 出席人身份证办理登记手续。

2、符合出席条件的个人股东持股东账户卡或持股凭证及身份证办理登记手续； 委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户或持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

4、现场会议登记时间：2016年5月16日、5月17日两天，每天上午9：00－下午4：00；

5、现场会议登记地点：杭州市滨江区江南大道 3888 号。

六、 其他事项

1、现场会议会期半天，出席会议代表食宿及交通自理；

2、联系方法： 联系地址：杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦证券部

联系人：何阳

电 话： 0571－56686791

传 真： 0571－56686777

邮 编： 310053

特此公告。

信雅达系统工程股份有限公司董事会

2017年3月17日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

信雅达系统工程股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月18日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临 2017-008

信雅达系统工程股份有限公司

关于收到上海证券交易所对公司信息披露相关事项的问询函的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于今日收到上海证券交易所下发的《关于对信雅达系统工程股份有限公司信息披露相关事项的问询函》（上证公函【2017】0292号）（以下简称“问询函”）。问询函全文如下：

信雅达系统工程有限公司：

2015年9月，你公司实施重大资产重组。根据重组方案，交易对方承诺标的资产科匠信息2015年度、2016年度、2017年度的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润分别不低于3,200.00万元、4,200.00万元和5,000.00万元。我部关注到，你公司在发布2016年年度报告时，未同时披露关于标的资产实际盈利数与利润预测数差异的鉴证报告。根据《股票上市规则》第17.1条的规定，现请你公司对如下事项予以核实并披露。

根据《重组管理办法》的相关规定，上市公司重组完成后3年内，会计师事务所应该就相关资产的实际盈利数与利润预测数的差异情况出具专项审核意见。请你公司说明未披露专项审核意见的原因和依据，并请财务顾问发表意见。

请你公司在2017年3月20之前履行信息披露义务，并以书面形式回复我部。

公司将及时、积极地对《问询函》所述相关情况向上海证券交易所回复，公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准，敬请广大投资 者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

信雅达系统工程股份有限公司董事会

2017 年 3 月 17 日