中储发展股份有限公司

(上接51版)

7、交易的定价政策

双方互销售物资及提供物流服务，按市场公允价格进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易的目的是为了充分发挥中储总公司（含子公司）、本公司（含子公司）各自的资源、销售网络优势以及物流业务网络优势及功能多样性，做强做大公司业务，进一步增强公司的盈利能力。

此日常关联交易对上市公司独立性无影响。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2017年3月18日

拟发生交易的中国物资储运总公司下属子公司名单

单位：万元

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拟发生交易的本公司下属子公司名单

单位：万元

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证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2017-015号

中储发展股份有限公司

关于确认2016年度其他日常关联

交易及预计2017年度其他日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●此日常关联交易对上市公司独立性无影响

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2017年3月16日，公司七届二十五次董事会审议通过了《关于确认2016年度其他日常关联交易及预计2017年度其他日常关联交易的议案》，表决结果为：赞成票11票、反对票0票、弃权票0票。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易属日常关联交易。

公司全体独立董事对本次关联交易事前认可，并发表独立意见如下：

同意公司（含下属各级子公司）为中国纸业投资有限公司（含下属各级子公司）和中国物流股份有限公司（含下属各级子公司）提供物流服务，按照市场价格确定，后续会以具体业务合同形式予以分别约定。我们认为本次日常关联交易对于充分利用公司（含下属各级子公司）的物流业务网络优势，“做强做大”公司业务具有重要意义，其关联交易定价合理，符合公司股东的长远战略利益，对非关联股东是公平合理的，公司董事会对此关联交易的表决程序合法、有效。

董事会审计委员会对该关联交易的书面审核意见如下：

经过认真审核，我们认为本次关联交易对于充分利用公司（含下属各级子公司）的物流业务网络优势，“做强做大”公司业务具有重要意义，其关联交易定价合理，符合公司股东的长远战略利益，对非关联股东是公平合理的，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（二）2016年度日常关联交易情况（不含与控股股东的日常关联交易）

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岳阳林纸股份有限公司及湖南骏泰浆纸有限责任公司为中国纸业投资有限公司下属公司。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

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二、关联方介绍和关联关系

中国纸业投资有限公司及中国物流股份有限公司为公司实际控制人-中国诚通控股集团有限公司全资子公司，基本情况如下：

（一）中国纸业投资有限公司

1、名称：中国纸业投资有限公司

2、住所：北京市西城区南礼士路丙3号楼710

3、法定代表人：黄欣

4、注册资本：503300万元人民币

5、类型：有限责任公司（法人独资）

6、经营范围：林浆纸生产、开发及利用；重要工业品生产资料的投资开发；金属材料、建筑材料、木材、水泥、化轻原料（危险化学品除外）及其制品、服装、纸张、橡胶、轮胎、机电产品、电线、电缆、汽车的销售；进出口贸易；与物资开发有关的技术咨询、技术服务；煤炭、焦炭批发、零售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、成立日期：1988年09月16日

（二）中国物流股份有限公司

1、名称：中国物流股份有限公司

2、住所：北京市西城区三里河东路乙23号楼6层

3、法定代表人：梁伟华

4、注册资本：179666.3467万人民币

5、类型：其他股份有限公司(非上市)

6、经营范围：普通货运（有效期至2018年06月26日）；普通货运、货物专用运输（集装箱）（限成都分公司经营，有效期至2018年7月22日）；销售食品；国际、国内货物运输代理； 仓储、信息服务；物流方案的设计、咨询；集装箱及其使用机具的设计、制造、销售、租赁；高新技术的开发；技术服务；技术转让；黑色金属、化工材料（不含危险化学品）、建筑材料、起吊运输机具的销售；进出口业务；与以上相关的咨询服务；装卸服务；资产管理；房地产开发与经营；有色金属贸易；销售煤炭、粮食、汽车及零部件；汽车租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、成立日期：1988年01月25日

中国纸业投资有限公司（含下属各级子公司）及中国物流股份有限公司（含下属各级子公司）经营情况正常，具有履行协议的能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易内容

本公司(含下属各级子公司) 为上述关联方在日常经营过程中提供仓储、运输服务。

（二）定价政策

本公司(含下属各级子公司)为上述关联方提供物流服务均按照市场价格确定，后续会以具体业务合同形式予以分别约定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易预计是为了充分发挥本公司（含各级子公司）物流业务网络优势及功能多样性，做强做大公司业务，进一步增强公司资源的使用效率，不断增强公司的盈利能力。

上述日常关联交易对上市公司独立性无影响。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2017年3月18日

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2017-016号

中储发展股份有限公司

关于为南京电建中储房地产有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：南京电建中储房地产有限公司（本公司合资公司）

●本次担保金额：以持有的南京电建中储房地产有限公司49%股权为其在中信银行南京分行申请的总额为人民币15.1亿元的综合授信融资按持股比例提供质押担保

●本次担保是否有反担保：是

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

南京电建中储房地产有限公司（以下简称“电建中储房地产”）为我公司持股49%的合营企业（中国电建地产集团有限公司持股24.99%，南国置业股份有限公司持股26.01%），为保证其项目的顺利开展，经研究，同意三方股东同时以各自持有的电建中储房地产股权为电建中储房地产在中信银行股份有限公司南京分行申请的总额为人民币15.1亿元的综合授信融资（包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、开立信用证等）按持股比例提供质押担保，期限三年。同时，电建中储房地产为公司此次股权质押担保提供等额反担保。

本次股权质押合同须在三方股东有权机构均批准后方可签署。

由于本次被担保人电建中储房地产2016年12月31日的资产负债率为97.10%，超过了70%，因此本次担保尚需获得公司2016年年度股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

1、名称：南京电建中储房地产有限公司

2、住所：南京市鼓楼区中央北路河路道一号

3、法定代表人：黄晓汉

4、注册资本：10000万元整

5、类型：有限责任公司

6、经营范围：房地产开发（须取得许可或批准后方可经营）；商品房销售代理；房地产信息咨询；物业管理；室内外装饰工程设计、施工、安装。（依法须经批注的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、成立日期：2016年02月23日

8、该公司主要财务指标

资产状况表

单位：万元

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经营状况表

单位：万元

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三、董事会意见

董事会认为本次股权质押担保有利于电建中储房地产项目的顺利开展，公司按持股比例对其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对子公司提供担保总额为12.22亿元人民币及2,500万美元，合计占公司最近一期经审计净资产的14.46%，其中：公司为控股95%的子公司-无锡中储物流有限公司提供担保总额为0.8亿元，为全资子公司-中储南京物流有限公司提供担保总额为7.8亿元，为全资子公司-成都中储发展物流有限责任公司提供担保总额为0.2亿元，为全资子公司-中国物资储运天津有限责任公司提供担保总额为3.42亿元，为全资子公司-中储国际(香港)有限公司提供担保总额为2,500万美元，无逾期担保。

除上述担保以外，公司及子公司无其他对外担保。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2017年3月18日

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临2017-017号

中储发展股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年4月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年4月11日 9点30分

召开地点：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年4月11日

至2017年4月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上第1、2、4、5、6、7、8、9、10.00项议案已经公司七届二十五次董事会审议通过，第3、4、5、8项议案已经公司监事会七届十二次会议审议通过，具体内容于2017年3月18日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：6、8、10.00

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一） 个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。

（二）法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）

（三）异地股东可采取信函或传真的方式登记。

六、 其他事项

（一） 登记地点：公司证券部

登记时间：2017年4月7日、10日（上午 9：30——下午 4：00）

联 系 人：赵洋

联系电话：010-83673673

传 真：010-83673332

地 址：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼

邮 编：100070

（二） 与会股东食宿及交通费自理

特此公告。

中储发展股份有限公司董事会

2017年3月18日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

七届二十五次董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中储发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月11日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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