广东松发陶瓷股份有限公司
关于增资广东松发创赢产业基金合伙企业的公告
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2017临-011
广东松发陶瓷股份有限公司
关于增资广东松发创赢产业基金合伙企业的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：广东松发创赢产业基金管理合伙企业（有限合伙）
投资金额：人民币2,000万元
一、增资方案概述
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月17日第二届董事会第八次会议审议通过了《关于设立广东松发创赢产业并购基金的议案》。公司作为有限合伙人认缴出资人民币2970万元，参与设立了“广东松发创赢产业基金管理合伙企业(有限合伙)”（以下简称“松发创赢”），详见2015年8月19日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于设立广东松发创赢产业并购基金的公告》（2015临-031）。
2017年3月16日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对“广东松发创赢产业基金管理合伙企业（有限合伙）”增资的议案》。根据松发创赢的经营发展需要，拟增加注册资本10,000万元，其中公司以货币形式增资2,000万元，新增股东林道藩以货币形式增资5,000万元，新增股东曾文光以货币形式增资3,000万元。根据《上海证券证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次增资事项无需提交股东大会审议。
新增股东中，林道藩为公司实际控制人、董事长兼总经理，曾文光为公司副总经理，上述增资事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。根据《上海证券证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，该事项无需提交股东大会审议。
公司独立董事对上述增资的关联交易发表了事前认可意见，一致认为：本次增资方案涉及关联交易的议案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，符合公司和全体股东利益，没有损害中小投资者的利益，同意本次增资方案。
二、新增股东的基本情况
（一）林道藩
住所：广东省潮州市枫溪区全福*******
身份证号码：4405201961********
（二）曾文光
住所：广东省潮州市湘桥区莲云村*****
身份证号码：4405201968********
三、增资标的的基本情况
名 称：广东松发创赢产业基金管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440101MA59AG758J
类 型：合伙企业（有限合伙）
主要经营场所：广州市海珠区琶洲大道东8号1511房（仅限办公用途）
执行事务合伙人：深圳市前海联合创赢投资管理有限公司（委派代表：杨立民）
成立日期：2015年10月23日
合伙期限：2015年10月23日至2022年10月23日
经营范围：资本市场服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
四、增资情况
本次增资前后，松发创赢的股权结构如下：
单位：人民币万元
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五、本次增资对公司的影响
通过本次增资，有助于提升松发创赢的资本实力和经营能力，为松发创赢下一步的业务开展创造有利条件，符合公司及全体股东的利益。公司本次增资的资金属于自有资金，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会对公司的主营业务造成不利影响。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2017年3月17日
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2017临-012
广东松发陶瓷股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议会议通知和材料已于2017年3月11日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2017年3月16日下午14:00在公司三楼会议室以现场方式召开。会议由董事长林道藩先生主持，本次会议应到董事6人，实到董事6人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
《关于对“广东松发创赢产业基金管理合伙企业（有限合伙）”增资的议案》
2015年8月，公司作为有限合伙人认缴出资人民币2970万元，参与设立了“广东松发创赢产业基金管理合伙企业(有限合伙)”（以下简称“松发创赢”）。根据松发创赢的经营发展需要，拟增加注册资本10,000万元，其中公司以货币形式增资2,000万元，新增股东林道藩以货币形式增资5,000万元，新增股东曾文光以货币形式增资3,000万元。
同意公司以货币形式向松发创赢增资2,000万元。
本次增资前后，松发创赢的股权结构如下：
单位：人民币万元
■
新增股东中，林道藩为公司实际控制人、董事长兼总经理，曾文光为公司副总经理，上述增资事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。根据《上海证券证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，该事项无需提交股东大会审议。
详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增资广东松发创赢产业基金合伙企业的公告》（2017临-011）。
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权；关联董事林道藩回避表决。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2017年3月17日
