恒康医疗集团股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2017-026
恒康医疗集团股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2017年3月15日以书面及电话等形式发出,会议于2017年3月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长周先敏先生召集并主持，公司现任董事7名，实际表决董事7名，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。
审议通过了《关于对全资子公司盱眙恒山中医医院有限公司增资的议案》
同意公司以拥有对盱眙医院7,000万元债权对盱眙医院进行增资，本次增资完成后，盱眙医院注册资本由20,253.65万元增加至27,253.65万元。
公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。
具体内容详见公司于2017年3月18日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2017-027号）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第四届董事会第二十八次会议决议》
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年三月十七日
证券简称：恒康医疗证券代码：002219 公告编号：2017-027
恒康医疗集团股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、概述
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月17日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于对全资子公司盱眙恒山中医医院有限公司增资的议案》，同意公司以债权7,000万元对盱眙恒山中医医院有限公司（以下简称“盱眙医院”）进行增资，增资完成后，盱眙医院注册资本由20,253.65万元增加至27,253.65万元。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次增资事项属公司董事会决策范围，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。
二、子公司基本情况
1、盱眙医院基本情况
名称：盱眙恒山中医医院有限公司
成立日期：2015年5月29日（原盱眙县中医院整体改制）
注册地点：盱眙县盱城镇五墩西路20号
法定代表人：何占德
注册资本：20,253.65万元
主营业务：内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、麻醉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、医学检验科、病理科、医学影像科、骨伤科、肛肠科、针炙科、康复医学科、急诊科、预防保健科、重症医学科。
2、盱眙医院主要财务指标如下表：
单位：万元
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注：：上表所列盱眙医院2015年财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（盱眙医院在2015年7月纳入公司合并财务报表范围），2016年度财务数据未经审计。
三、本次增资情况
公司将以拥有对盱眙医院7,000万元债权对盱眙医院进行增资，本次增资完成后，盱眙医院注册资本由20,253.65万元增加至27,253.65万元。本次增资前后注册资本及股权比例如下表所示：
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四、增资的目的及对公司的影响
本次公司对全资子公司盱眙医院增资是根据盱眙医院经营发展需要，充实盱眙医院资本实力，促进其新医院建设。本次增资符合公司的发展战略，不会对公司2017年度财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
五、备查文件
1、《恒康医疗集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二〇一七年三月十七日
