内蒙古北方重型汽车股份有限公司
六届七次董事会决议公告
证券代码：600262证券简称：北方股份编号：2017-003
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
六届七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司六届七次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通知于2017年3月6日以专人送达和电子邮件相结合的方式向全体董事发出，会议于2017年3月17日在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室，以现场和通讯表决相结合的方式召开。出席会议的董事应到9名，亲自出席会议的董事9名。会议由董事长高汝森先生主持。公司监事及董事会秘书列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于《调整董事会战略委员会委员》的议案。
调整前：高汝森先生（主任委员）、邬青峰先生、蔺建成先生、茅仲文先生、Paul Douglas先生
调整后：高汝森先生（主任委员）、邬青峰先生、蔺建成先生、苏子孟先生、Paul Douglas先生
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过关于《调整董事会提名委员会委员》的议案。
调整前：茅仲文先生（主任委员）、高汝森先生、邬青峰先生、杨珏先生、穆林娟女士
调整后：苏子孟先生（主任委员）、高汝森先生、邬青峰先生、杨珏先生、穆林娟女士
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过关于《以减资方式退出参股的大象创业投资有限公司股权》的议案。并授权公司总经理签署相关法律文件。（内容详见同日“2017-004”公告）
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过关于《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案。
《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2017年3月18日
证券代码：600262证券简称：北方股份编号：2017-004
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
以减资方式退出参股的
大象创业投资有限公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次交易未构成关联交易
●本次交易未构成重大资产重组
●本次交易不存在重大法律障碍
●本次交易无需股东大会审批
一、审议程序
2017年3月17日，公司以现场和通讯表决相结合的方式召开六届七次董事会，会议应到董事9名，实到董事9名，全体董事一致审议通过以减资方式退出参股的大象创业投资有限公司股权的议案。
该事项无需提交股东大会予以审批。
二、交易概述
2001年8月4日，公司一届八次董事会审议通过以自有资金1,000万元投资组建大象创业投资有限公司（以下简称“大象投资”）。大象投资2001年12月4日成立，北方股份投资1,000万元，占该公司股比为11.11%，后该公司增资扩股，北方股份所占股比降为6.67%。截至2016年底，北方股份对该笔投资已累计计提减值准备100万元，累计收到红利3,400余万元。
该公司现有股东九名，股东名称及出资情况请见下表：
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鉴于大象投资2016年申请经营期限延期时，长沙矿冶院、湖南迪策及生物股份明确表示不同意大象投资变更经营期限，并提出退出所持大象投资股权。后大象投资经过与各股东多方沟通，做出了减资方案：盈运通投资、宏略投资及中联精控三家股东留下继续经营，其他股东以减资的方式撤出公司，大象投资的注册资本由15,000万元减至7,000万元。同时，大象投资针对其它股东退出的方式、对价款的确定、审计评估机构的选择、过渡期损益等相关事项制定了方案。
鉴于以上情况，北方股份同意以减资的方式退出大象投资的股权，并授权公司总经理签署相关的法律文件。
三、大象投资财务状况
截止2016年12月31日，经审计的大象投资的总资产为29,370万元，负债为1,637万元，股东权益为27,733万元。2016年度，实现净利润4,200万元，截至2016年底，未分配利润为4,500万元。
四、减资安排及对公司的影响
根据大象投资减资事项的安排，先对2016年度税后净利润进行分红；再经审计评估确认对价款，在签署相关股权交割协议之后60日内分两笔支付对价款。
根据大象投资2016年度运营情况及其资产状况，北方股份先将分取现金红利300万元。按经审计的2016年12月31日的净资产初步估算，减资时，北方股份另可取得约1,500万元左右的对价款，将对公司2017年度的业绩产生一定的积极影响。
待大象投资减资事项完成，北方股份收到全部对价款时，公司将予以及时公告。
五、报备文件
1、公司六届七次董事会决议。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2017年3月18日
