陕西延长石油化建股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2017-003

陕西延长石油化建股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 独立董事魏经涛先生、董事张来民先生因出差未能亲自出席，分别委托独立董事田进先生、李科社先生出席本次董事会并代为表决。

一、董事会会议召开情况

（一）陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

（二）本次会议的通知和材料于2017年3月5日以文件及传真的形式发出。

（三）本次会议于2017年3月16日上午9：30至17：00在公司611会议室，以现场表决的方式召开。

（四）应出席本次会议的董事9人，实际出席会议的董事7人。独立董事魏经涛先生、董事张来民先生因出差未能亲自出席，分别委托独立董事田进先生、李科社先生出席本次董事会并代为表决。

列席人员有：财务总监何昕先生、副总经理贺延伟先生、总工程师何应选先生、监事会主席吴文海先生、监事韩正先生、职工代表监事张俊华先生、董事会秘书赵永宏先生、证券事务代表刘洋女士。

二、 董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了关于《公司2016年度董事会工作报告》的议案

9票同意，0票反对，0票弃权。

本预案需提交公司2016年度股东大会审议。

（二）会议审议通过了关于《公司2016年度总经理工作报告》的议案

9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）会议审议通过了关于《公司2016年度报告及摘要》的议案

详见同日公告的2016年报及摘要，9票同意，0票反对，0票弃权。

本预案需提交公司2016年度股东大会审议。

（四）会议审议通过了关于《公司2016年度财务决算报告》的议案

9票同意，0票反对，0票弃权；

本预案需提交公司2016年度股东大会审议。

（五）会议审议通过了关于公司2016年度利润分配预案的议案

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度共实现归属于母公司股东的净利润人民币122,816,514.83元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，本公司2016年度利润分配预案为：以公司2016年末总股本615795960股为基数，拟每10股派发现金股利人民币0.2元（含税），总计派发现金股利人民币12,315,919.20元。

9票同意，0票反对，0票弃权。

本预案需提交公司2016年度股东大会审议。

（六）会议审议通过了关于续聘会计师事务所的议案

同意继续聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务，聘期一年，审计费用为60万元（包括内部控制审计）。

9票同意，0票反对，0票弃权；

本预案需提交公司2016年度股东大会审议。

（七）会议审议通过了关于公司2017年度日常经营性关联交易的议案

详细情况见公司日常经营性关联交易公告。关联董事回避了该议案的表决， 4票同意，0票反对，0票弃权；

本预案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过。

（八）会议审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

详情见同日公告的公司募集资金存放与实际使用情况专项报告。9票同意，0票反对，0票弃权；

（九）会议审议通过了关于公司2016年度内部控制评价报告的议案

详情见公司同日公告的公司2016年度内部控制评价报告。9票同意，0票反对，0票弃权；

（十）会议审议通过了关于独立董事述职报告的议案

9票同意，0票反对，0票弃权；

本预案需提交公司2016年度股东大会审议。

（十一）关于续签后勤及医疗服务协议的议案

详情见同日公告的公司关联交易公告。关联董事回避了该议案的表决，4票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）会议审议通过了关于2017年公司投资者关系管理计划的议案

9票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）会议审议通过了关于董事会审计委员会2016年履职情况报告的议案

详情见同日公告的董事会审计委员会2016年履职情况报告。9票同意，0票反对，0票弃权；

（十四）会议审议通过了关于变更会计政策的议案

详情见同日公告的关于变更会计政策的公告。9票同意，0票反对，0票弃权；

本预案需提交公司2016年度股东大会审议。

（十五）会议审议通过了关于提请召开2016年度股东大会的议案

详见同日公告的2016年度股东大会通知，9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司董事会

2017年3月16日

●报备文件

董事会决议

股票简称：延长化建 股票代码：600248 公告编号：2017-004

陕西延长石油化建股份有限公司

第六届监事会第五次决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议的通知和材料于2017年3月5日以文件及传真的形式发出。

（三）本次会议于2017年3月16日下午14：00至16：00在公司611会议室，以现场表决的方式召开。

（四）应到监事3人,出席会议的监事3人。

（五）本次监事会由监事会主席吴文海主持，监事韩正、张俊华出席本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）会议审议通过了关于公司2016年度监事会工作报告的议案，

本议案需提交2016年度股东大会审议， 3票同意，0票反对，0票弃权；

（二）会议审议通过了关于公司2016年度报告及摘要的议案，

本议案需提交2016年度股东大会审议，3票同意，0票反对，0票弃权；

（三）会议审议通过了关于公司2016年度财务决算报告的议案，

本议案需提交2016年度股东大会审议3票同意，0票反对，0票弃权；

（四）会议审议通过了关于公司2016年度内部控制评价报告的议案， 3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）会议审议通过了关于变更会计政策的议案， 3票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

监事会决议

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司监事会

2017年3月16日

证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2017-005

陕西延长石油化建股份有限公司

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●关联交易主要内容：公司子公司陕西化建工程有限公司拟同关联方陕西省石油化工建设公司及其下属企业签署后勤和医疗服务协议，后勤服务总价6,384,925.80元，医疗服务总价2,800,000元，合计9,184,925.80元；

●日常关联交易对上市公司的影响：公司委托其他机构为公司提供后勤相关服务，可以不需要增加工作人员，减少支出，提高服务质量。该协议价格按照物价管理部门指导价确定，对公司是公平和合理的，不会对公司产生影响。

一、日常关联交易基本情况

公司于2017年3月16日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于续签后勤及医疗服务协议的议案》，关联董事回避了表决，其中4票同意，0票弃权，0票反对，同意的票数占有表决权票数的100%；

独立董事事前对本交易进行了审核，签署了书面认可意见。第六届董事会第十次会议对本议案进行了审核，独立董事发表了独立意见，独立董事一致认为：本关联交易遵循了公平、合理的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，该关联交易未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意上述关联交易。

公司关联董事回避了本议案的表决。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况。

陕西省石油化工建设公司成立于1951年，注册资本贰仟万元人民币，为公司第二大股东，占公司总股本的2.03%，注册地址：陕西杨凌示范区西农路；法定代表人：高建成；

经营范围：医疗服务、物业管理、装饰装修工程。

该公司截至2016年末资产总额为6709.92万元，资产净额4637.57万元，2016年实现营业收入1702.29万元，利润 4.88万元。

（二）与上市公司的关联关系。陕西省石油化工建设公司为公司控股股东延长石油集团的全资子公司，是公司股东，该关联人符合《股票上市规则》10.1.3第一项和第二项规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。公司前期和关联方发生的关联交易均按合同执行。同时本关联交易主要为公司聘请其为公司提供后勤和医疗服务，按服务面积和服务质量付款。

三、关联交易主要内容和定价政策

为了确保公司正常的生产经营活动，根据市场定价的原则，公司子公司陕西化建工程有限公司拟与陕西省石油化工建设公司及其下属企业签订后勤及医疗服务协议，委托其对公司杨凌、兴平和咸阳茂陵办公楼、单身公寓等场所提供保洁、安保、绿化等服务，为我公司一线职工提供现场医疗服务。服务期限为2017年1月1日至2017年 12 月31日；物业服务价格为5.5元/ m2·月，服务总面积为96741.3 m2。医疗服务总价为280万元。服务价格按照市场公允价格招标确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司没有自己的后勤管理机构和人员，为了减少支出，确保公司各项生产经营活动的顺利进行，公司需要委托其他机构为公司提供后勤相关服务。陕西省石油化工建设公司多年来一直为公司提供相关服务，为公司近几年的快速发展起到了一定的促进作用；协议价格按市场价格招标确定，对公司是公平和合理的，不会对公司产生影响。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司董事会

2017年3月16日

报备文件

（一）经与会董事签字确认的六届十次董事会决议

（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见

证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2017-006

陕西延长石油化建股份有限公司

2017年度日常经营性关联交易公告

重要内容提示：

●关联交易主要内容：公司以市场定价的原则，同控股陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）及其下属企业签订施工合同总额不超过人民币45亿元；

●日常关联交易对上市公司的影响：公司主要业务来源于和控股股东的关联交易，2016年度公司关联交易产生的收入占公司营业收入的 55.15%；

●上述关联交易需提交股东大会审议；

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2017年3月16日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2017年度日常经营性关联交易的议案》，关联董事回避了表决，其中4票同意，0票弃权，0票反对，同意的票数占有表决权票数的100%；

独立董事事前对本交易进行了审核，签署了书面认可意见。六届十次董事会对本议案进行了审核，独立董事发表了独立意见：独立董事一致认为：本关联交易遵循了公平、合理的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，该关联交易未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意上述关联交易；

本议案将提交公司2016年度股东大会审议，关联股东将回避本议案的表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

■

（三）本次日常经营性关联交易预计情况

根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，结合本公司实际情况及生产经营管理需要，对2017年度可能发生的日常经营性关联交易进行了预计，具体情况如下：

单位：人民币万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况。

■

■

（二）与上市公司的关联关系。延长集团为公司的控股股东，该关联人符合《股票上市规则》10.1.3第一项和第二项规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。公司前期和关联方发生的关联交易均按合同执行。同时本关联交易主要为公司为关联方提供劳务，按进度支付工程款。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，通过公开招标的方式承揽关联方项目建设，遵循市场公允价格，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司主营业务收入主要来自于延长集团的项目，是公司最稳定的客户。延长集团作为陕西省最大的国有企业。公司与延长集团之间的关联交易有利于公司巩固陕西省内市场占有率。同时延长集团的项目有利于降低公司管理成本，且其履约能力强，能有效促进公司业务持续、稳定发展，有利于公司全体股东特别是中小股东的利益。

公司和延长集团的关联交易全部按照市场价格公开招标获得，因此对公司的独立性没有影响。为了降低关联交易的比例，公司近几年加大了集团外项目的拓展力度。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司董事会

2017年3月16日

报备文件

（一）经与会董事签字确认的六届十次董事会决议

（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见

证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2017-007

陕西延长石油化建股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响

●本次会计估计变更不对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。

一、变更会计政策概述

根据财政部 2016 年 12 月发布的《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22 号）及 2017 年 2 月发布的《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》（以下统称“规定”）,对于2016年5月1日至本规定施行之间发生的交易由于本规定而影响资产、负债和损益等财务报表列报项目金额的，应按规定调整；对于2016年1月1日至4月30日期间发生的交易，不予追溯调整；对于2016年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017 年3月16日第六届董事会第十次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。同意公司严格依据财政部的相关规定，于规定的起始日开始执行新颁布的相关规定。

二、变更会计政策对公司的影响

本次公司会计政策变更是根据上述规定进行损益科目间的调整，不影响损益总额，不涉及往年度的追溯调整。根据财会〔2016〕22 号文， 2016 年 5 月 1 日至财会〔2016〕22 号文件发布实施之间发生的交易按财会〔2016〕22 号文件规定进行调整。根据文件规定，公司将利润表中“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费。该项会计政策变更增加当期税金及附加6,687,757.01元，减少管理费用6,687,757.01元。

三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

公司独立董事、监事会意见：公司根据财政部 2016 年 12 月发布的《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22 号）及 2017 年 2 月发布的《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，对财务报表科目进行的调整，符合相关政策规定。

四、会计师事务所意见

公司上述会计政策变更，符合财政部的相关规定，不影响公司损益，也不涉及往年度的追溯调整。

五、上网公告附件

（一）独立董事意见；

（二）监事会意见；

（三）会计师事务所意见。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司董事会

2017年3月16日

证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2017-008

陕西延长石油化建股份有限公司

关于召开2016年年度股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年4月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年4月27日11点30 分

召开地点：陕西省杨凌农业高新产业示范区新桥北路2号公司611会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年4月27日

至2017年4月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已于2017年 3 月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：陕西延长石油（集团）有限责任公司；陕西省石油化工建设公司。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户及持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、经公证的授权委托书（格式见附件）、委托人股东帐户；法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

2、登记地点：陕西延长石油化建股份有限公司董事会办公室

3、会议登记时间：2017年4月26日星期三（9：00-17：00）

4、异地股东可用信函或传真方式登记。

六、 其他事项

会期1天,参会者交通及食宿费自理；

联系人：刘 洋

联系电话：（029）87016795

传真：（029）87035723

邮编：712100

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司董事会

2017年3月18日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

陕西延长石油化建股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月27日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。